Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — AGM Information 2021

Aug 13, 2021

股票简称：重庆建工 股票代码：600939

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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二〇二一年八月二十四日

重庆建工集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议

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目 录

2021 年第二次临时股东大会须知 ............................. 2

2021 年第二次临时股东大会议程 ............................. 3

议案一 关于公司2021 年中期投资调整计划的议案 ............. 4

议案二 关于聘请公司2021 年度会计师事务所的议案 ........... 5

议案三 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .......... 6

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重庆建工集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议

重庆建工集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市 公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公 司（以下简称 “公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请 出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手 续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次 会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以 内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关 闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关 监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股 东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

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重庆建工集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议

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2021 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 2:30

会议召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼 会议室

会议主持人：公司董事长

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一、宣读本次股东大会须知

二、审议并讨论下列议案

议案一 关于公司2021 年中期投资调整计划的议案

议案二 关于聘请公司2021 年度会计师事务所的议案

议案三 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、宣读表决办法,进行大会议案表决

五、宣布表决结果

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议

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重庆建工集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议

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关于公司2021 年中期投资调整计划的议案

公司根据上半年生产经营和项目进度等实际需求，特制定公司 2021 年度中期投资调整计划。本计划拟取消投资项目8 个，调增投 资项目3 个，追加投资项目6 个，合计增加年度投资计划总额0.754 亿元。具体情况如下：

1.拟取消投资项目8 个，减少年度投资计划总额2.025 亿元。其 中，固定资产投资项目3 个，减少投资1.347 亿元；股权投资项目5 个，减少投资0.678 亿元。

2.拟调增投资项目3 个，调增年度投资计划总额0.064 亿元。其 中，固定资产投资项目2 个，调增投资0.007 亿元；股权投资项目1 个，调增投资0.057 亿元。

3.拟追加投资项目6 个，追加年度投资计划总额2.715 亿元。其 中，固定资产投资项目3 个，追加投资0.313 亿元；股权投资项目3 个，追加投资2.402 亿元。

现提请股东大会在不超过经调整后的年度投资计划总额的范围 内，授权董事会根据企业实际情况，可调整具体投资项目数量及金额。 请审议。

重庆建工集团股份有限公司 二〇二一年八月二十四日

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重庆建工集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议

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关于聘请公司2021 年度会计师事务所的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 系经财政部、中国证监会批准的具有证券、期货相关业务许可的大型 会计师事务所，具有较高的业务水平和业务能力，在2020 年度中国 注册会计师协会“百强所”综合排名中名列第7 位。公司董事会审计 委员会对信永中和2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估， 认为信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有 从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，具备投资 者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务 的要求，不会损害公司及公司股东的利益。公司董事会拟继续聘请信 永中和为公司2021 年度财务报表和内部控制的审计机构。

公司2021 年度审计费用合计268.00 万元，其中财务报表审计费 用228.00 万元，内部控制审计费用40.00 万元，与上一年审计费用 持平。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司 二〇二一年八月二十四日

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重庆建工集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议

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关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

由于公司非独立董事杜国平先生工作调整，不再担任公司董事职 务，经公司股东重庆高速公路集团有限公司提名，推荐董斌先生为第 四届董事会非独立董事候选人。

公司董事会通过对董斌先生的个人简历、工作实绩等情况进行审 核，认为不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定 中禁止任职的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的 任职要求。经股东大会审议通过后，董斌先生将成为公司第四届董事 会成员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。

现提请股东大会审议。 附件：董斌先生简历

重庆建工集团股份有限公司 二〇二一年八月二十四日

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重庆建工集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议

附件：

董斌先生简历

董斌先生，1971 年2 月出生，会计学硕士，高级会计师，中共党 员。曾任重庆市江北区审计局党组成员、副局长，重庆市审计局办公 室副主任、经贸审计处副处长、商贸审计处处长、经贸审计处处长， 重庆渝富资产经营管理集团规划发展部部长、监事会办公室主任、办 公室主任，重庆金融资产交易所有限责任公司党委委员、财务总监； 现任重庆高速公路集团有限公司党委委员、财务总监、董事。

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