Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — AGM Information 2020

May 7, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-036 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代 表采取网络投票方式参与本次股东大会；参加现场会议的股东及股东代 表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工 作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：重庆市两江新区金开大道 1598 号重庆维景国际大酒店翡翠厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日

至 2020 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2019 年度董事会工作报告	√
2	公司2019 年度独立董事述职报告	√
3	公司2019 年度监事会工作报告	√
4	公司2019 年年度报告及摘要	√
5	公司2019 年度财务决算及2020 年度财务预算报告	√
6	公司2019 年度利润分配预案	√
7	公司2020 年-2022 年分红回报规划	√
8	关于公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年 度薪酬发放计划的议案	√
9	关于增补公司2020 年度投资计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第七次会议审议通过，相关公告于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

• （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600939	重庆建工	2020/5/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（四）登记时间：2020 年 5 月 26 日 9:00—11:30，14:00—17:30。

（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号公司董事会办公室（证 券部）。

六、其他事项

联系地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 邮编：401122 联系电话：023-63511570 传真：023-63525880 联系人：吴亦非先生 出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2020 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

报备文件：

1. 重庆建工第四届董事会第十二次会议决议

2. 重庆建工第四届监事会第七次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

重庆建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 28 日 召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告
2	公司2019年度独立董事述职报告
3	公司2019年度监事会工作报告
4	公司2019年年度报告及摘要
5	公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
6	公司2019年度利润分配预案
7	公司2020年-2022年分红回报规划
8	关于公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020 年度薪酬发放计划的议案
9	关于增补公司2020年度投资计划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 备注：委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。