Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — AGM Information 2019

Sep 29, 2019

股票简称：重庆建工 股票代码：600939

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2019 年第三次临时股东大会资料

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二〇一九年十月十五日

重庆建工集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会

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目 录

2019 年第三次临时股东大会须知 ............................. 2 2019 年第三次临时股东大会议程 ............................. 3 议案一 关于聘请公司2019 年度会计师事务所的议案 ............ 4 议案二 关于延长公司公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案 ................................................ 5 议案三 关于延长公司公开发行A 股可转换公司债券股东大会授权有 效期的议案 ................................................ 6

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重庆建工集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会

重庆建工集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市 公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利召开，特制定如下 大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手 续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次 会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应 当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30 分钟以 内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关 闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关 监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股 东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

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重庆建工集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会

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2019 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2019 年10 月15 日（星期二）下午14：30 会议召开地点：重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼 会议室

会议主持人：公司董事长

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一、宣读本次股东大会须知

二、审议并讨论下列议案

议案一:关于聘请公司2019 年度会计师事务所的议案

议案二:关于延长公司公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 议案三:关于延长公司公开发行A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案 三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、宣读表决办法,进行大会议案表决

五、宣布表决结果

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议

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重庆建工集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会

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关于聘请公司2019 年度会计师事务所的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事 务所”）系经财政部、中国证监会批准的具有证券、期货相关业务许 可的大型会计师事务所，具有较高的业务水平和业务能力，在2018 年度中国注册会计师协会“百强所”综合排名中名列第12 位。公司 董事会审计委员会对大信会计师事务所2018 年度审计工作情况及质 量进行了综合评估，认为大信会计师事务所坚持客观、公正、独立的 审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，并为公司提供了 较好的审计服务。公司董事会拟继续聘请大信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。

2019 年度审计费用为298.00 万元（其中：财务报告审计费用 248.00 万元，内部控制审计费用50.00 万元）。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司 二 〇 一九年十月十五日

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重庆建工集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会

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关于延长公司公开发行A 股可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案

公司于2018年10月17日召开公司2018年第一次临时股东大会审 议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）》等与 公司本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相 关的议案。上述关于本次发行方案等相关议案决议的有效期为股东 大会审议通过之日起十二个月，即2018年10月17日至2019年10月16 日。

2019年9月6日，公司本次发行的申请获得中国证监会发行审核 委员会审核通过，但截至目前尚未完成本次发行的全部工作。鉴于 公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公 司本次发行有关事宜的持续、有效、顺利进行，董事会拟将本次发 行股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个 月，即延长至2020年10月16日。除上述延长决议有效期外，本次发 行方案的其他事项和内容保持不变。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

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重庆建工集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会

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关于延长公司公开发行A 股可转换公司债券 股东大会授权有效期的议案

公司于2018 年10 月17 日召开2018 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转 换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次发行相关的议案。前述议 案授权董事会全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部 事宜，包括但不限于以下事项：

一、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及公司具体情 况，制定和实施本次发行的具体方案，对本次可转债的发行条款进行 适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案， 制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行 方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股 价格修正、赎回、回售、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其 召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专 户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一 切事宜；

二、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有 关的一切协议、申报文件和其他文件，并办理相关的申请、报批、登 记、备案等手续；

三、聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行的相 关事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市 的申报材料，全权回复证券监管部门的反馈意见；

四、办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范 围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整；

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重庆建工集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会

五、本次发行完成后，办理本次发行的可转债在上海证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相关事宜； 六、根据本次可转债的发行和转股情况适时修改《公司章程》中 的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；

七、在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他 规范性文件和有关监管部门对上市公司公开发行可转债政策有新的 规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须 由股东大会重新表决且不允许授权的事项，根据有关规定以及证券监 管部门的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对 本次发行方案、募集资金投向等进行调整并继续办理本次发行事宜；

八、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者 虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发 生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

九、在相关法律法规允许的前提下，代表公司做出与本次发行有 关的必需、恰当和合适的所有其他事项；

十、董事会有关本次发行的转授权事宜。

2019 年9 月6 日，公司本次发行的申请获得中国证监会发行审 核委员会审核通过，但截至目前尚未完成本次发行的全部工作。鉴于 公司本次发行相关议案的股东大会授权有效期即将到期，为确保公司 本次发行有关事宜的顺利进行，现拟将本次发行股东大会的授权有效 期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2020 年10 月16 日。除上述延长股东大会授权有效期外，本次公开发行可转换 公司债券其他授权事宜保持不变。

请审议。

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