Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — AGM Information 2018

Dec 14, 2018

股票简称：重庆建工 股票代码：600939

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2018 年第三次临时股东大会资料

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二〇一八年十二月二十四日

重庆建工集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议

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目 录

2018 年第三次临时股东大会须知 ....................................... 2 2018 年第三次临时股东大会议程 ....................................... 3 议案一 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 .................. 4

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重庆建工集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议

重庆建工集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市 公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公 司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请 出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手 续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次 会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应 当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过5 分 钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30 分钟以内。 董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关 闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关 监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股 东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

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重庆建工集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议

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2018 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2018 年12 月24 日（星期一）下午14：30 会议召开地点：重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼 会议室

会议主持人：公司董事长

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一、宣读本次股东大会须知

二、审议并讨论下列议案

议案一: 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、宣读表决办法,进行大会议案表决

五、宣布表决结果

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议

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重庆建工集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议

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关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

近日，公司股东代表监事刘国强先生因工作变动向公司监事会提 交辞职报告。根据《公司章程》有关规定，公司监事会应由七名监事 组成,其中包括四名股东代表监事，而目前只有两名股东代表监事。 为保证公司监事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》有关规定，监事会提名陈健先生、杜慎华先生（简介附后）为 公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司股东代表监事后，将 与公司其他五位监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

现将以上两名监事候选人提请股东大会审议，并进行逐项表决。 附件：监事候选人简介

重庆建工集团股份有限公司

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重庆建工集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议

二 〇 一八年十二月二十四日

附件：监事候选人简介

陈健，男，中国国籍，出生于1963 年，中国人民大学经济学硕 士学位，经济师。现任重庆建工投资控股有限责任公司监事会主席。 历任四川省外商投资企业协会副秘书长，四川省人民政府办公厅副处 级调研员，重庆市人民政府办公厅正处级秘书，重庆市工商业联合会 党组成员、副会长，重庆市工商业联合会党组成员、副主席，重庆市 工商业联合会党组成员，重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。 杜慎华，男，中国国籍，出生于1964 年，重庆三峡学院法学学 士，高级政工师。现任公司审计部、审计中心、监事会办公室主任， 重庆建工投资控股有限责任公司监事。历任重庆市奉节县监察局审理 股副股长，股长，纪委委员、纪委纪检监察室主任、纪委常委，监察 局副局长、纪委常委, 重庆市奉节县人民检察院副检察长、党组成员， 重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处(案件审理处)副调研员， 离退休工作办公室指导处副处长，离退休人员工作办公室综合指导处 副处长，监事工作办公室(审计工作办公室)监事一处副处长。

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