Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — AGM Information 2018

May 10, 2018

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-037

重庆建工集团股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年6月1日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年6 月1 日 14 点30 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年6 月1 日

至2018 年6 月1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度独立董事述职报告	√
3	公司2017年度监事会工作报告	√
4	公司2017年年度报告及摘要	√
5	公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告	√
6	公司2017年度利润分配预案	√
7	公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计报告	√
8	公司2018年度担保计划	√
9	公司2018年度投资计划	√
10	关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
11	关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案	√
12	公司关联交易制度	√
13	关于公司董事2017 年度薪酬执行情况及2018 年度薪酬发放计划的议案	√
14	关于公司监事2017 年度薪酬执行情况及2018 年度薪酬发放计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2018 年1 月22 日召开的第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十三次会议，以及2018 年4 月25 日召开的第三届董事会第二十 七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并分别于2018 年1 月23 日及 2018 年4 月27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6，7，8，10，13，14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7,8

应回避表决的关联股东名称：重庆建工投资控股有限责任公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600939	重庆建工	2018/5/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员

• (三) 公司聘请的律师

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（四）登记时间：2018 年5 月29 日 9:00—11:30,14:00—17:30。

（五）登记地点：重庆市渝北区金开大道1596 号公司董事会办公室。

六、 其他事项

联系地址：重庆市渝北区金开大道1596 号建工产业大厦 邮编：401122 联系电话：023-63500313 传真：023-63525880 联系人：吴亦非先生 出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2018 年5 月11 日

附件：授权委托书

报备文件：

• 1、第三届董事会第二十五次会议决议

• 2、第三届监事会第十三次会议决议

• 3、第三届董事会第二十七次会议决议

• 4、第三届监事会第十四次会议决议

• 5、第三届董事会第二十九次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

重庆建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年6 月1 日召 开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告
2	公司2017年度独立董事述职报告
3	公司2017年度监事会工作报告
4	公司2017年年度报告及摘要
5	公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
6	公司2017年度利润分配预案
7	公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告
8	公司2018年度担保计划

9	公司2018年度投资计划
10	关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
11	关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
12	公司关联交易制度
13	关于公司董事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放计划的议案
14	关于公司监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放计划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。