ChiNese ChuRinga — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 1, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-037

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月31日 召开第一届董事会第十八次会议决议，公司决定于2012年8月20日召开公司2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事 项通知如下：

一、会议召开事项

• 1、会议召开时间：2012年8月20日（星期一） 下午13:30—15:30

• 2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2012 年8月14日

5、表决方式：现场投票

6、会议出席对象：

（1）凡2012年8月14日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》； 该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事，其中独立 董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议

案》。

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第二届监事会监事。 4、审议《关于修订《公司章程》的议案》

上述议案1、2、4已经公司2012年7月31日召开的第一届董事会第十八次会议审议 通过，议案3已经公司2012年7月31日召开的第一届监事会第十二次会议审议通 过，详细内容刊登于2012年8月1日中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、会议登记事项

1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出 具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2012年8月16日（星期四）9:00-12:00至13:00-16:00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书办公室

地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号5幢

邮编：310052

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、本次股东大会联系人：杨可明

联系电话：0571—86791278

传 真：0571—86791287

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

二○一二年七月三十一日

附：授权委托书

杭州初灵信息技术股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席杭州初灵信息技术股份有限公 司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决意见	表决意见	表决意见
	议案事项	同意	反对	弃权
1	《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》
2	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
	非独立董事候选人（4人），具体如下：
	候选人姓名	同意（股）
（1）	洪爱金
（2）	金兰
（3）	殷延东
（4）	许平
	独立董事候选人（3人），具体如下：
	候选人姓名	同意（股）
（1）	何元福
（2）	马明
（3）	方建中
3	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
	候选人姓名	同意（股）
（1）	王立成
（2）	张婷
说明	（1） 议案1请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。 （2） 议案2、3采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意 ”中填写同意的股数（单位为股），否则无效。
委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期：

委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束 附注：

1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的 表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按 自己的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

书须加盖单位公章及法人代表签字。