ChiNese ChuRinga — Governance Information 2025

Dec 2, 2025

董事会提名委员会议事规则

第一章总则

第一条为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公 司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会委员（成员）由3名董事组成，其中独立董事 2名。

第四条提名委员会委员由董事会选举产生。

第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会决定。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的

选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议：

• （一）提名或者任免董事；

• （二）聘任或者解聘高级管理人员；

• （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他

• 事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事 会审议决定。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择 程序和任职期限，对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见提交董事会通过。

第十条董事、高级管理人员的选任程序：

• （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对

• 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

• （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才

• 市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

  • （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查；

（六）在提名董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会 提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十一条提名委员会根据需要召开会议，由召集人于会议召开 三天前通知全体委员，会议根据议题内容，可采取现场会议、通讯会 议等多种方式召开，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其 他一名委员主持。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员 的过半数通过。

第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会 议讨论与有关委员会成员相关联的议题时，该关联委员应回避。表决 人数不能保证半数时，由董事会审议表决。

第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及有关高 级管理人员列席会议。

第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。

第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十 年。

第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。

第六章附则

第二十条本议事规则自董事会审议通过之日起实行。

第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合 法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行，并应立即重新修订。

第二十二条本规则由公司董事会负责解释。

杭州初灵信息技术股份有限公司

2025 年12 月1 日