ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2013-017

杭州初灵信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会 议于 2013 年 5 月 31 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2013 年 6 月 7 日以通 讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议的 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：

审议通过《关于公司在香港地区设立全资子公司的议案》

为适应公司业务发展需要，充分利用香港地区这一与国际市场的联络窗口， 有效促进公司跨国贸易，同意公司使用自有资金投资设立乐凯（香港）有限公司 （暂名，以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下简称“香港子公司”） 作为公司在香港地区的全资子公司。 基本情况如下：

（一）公司名称：

中文名称：乐凯（香港）有限公司（暂名）

英文名称：Lucky（Hong Kong）Company Limited（暂名）

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：500万元港币

（四）资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资 金换汇，作为对香港公司投资的资金来源。

（五）经营范围：进出口贸易，货物仓储；技术引进与交流。（以香港公司 注册处及商业登记署登记为准）

（六）经营期限：长期

（七）注册地址：待定

（八）股权结构：100%由公司控股 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 2013 年 6 月 7 日