ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-038

杭州初灵信息技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2012 年 8 月20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012 年8 月14 日以 电子邮件送达。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名，出席会议的董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的相关规定，会议由 董事长洪爱金先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举洪爱金先生为公司董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

• 二、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

  • 1、战略委员会：由3 名董事组成，由洪爱金担任主任委员(召集人)，成员为董 事洪爱金、金兰和独立董事马明。

  • 2、审计委员会：由3 名董事组成，由独立董事何元福担任主任委员(召集人)， 成员为董事殷延东和独立董事何元福、马明，其中独立董事何元福为专业会 计人士。

  • 3、提名委员会：由3 名董事组成，由独立董事方建中担任主任委员(召集人)， 成员为董事金兰和独立董事方建中、何元福。

  • 4、 薪酬与考核委员会：由3 名董事组成，由独立董事马明担任主任委员(召集 人)，成员为董事洪爱金和独立董事方建中、马明。

上述委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

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三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任洪爱金为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的《杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事关于公司 聘任高级管理人员的专项意见》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任金兰女士、杨可明先生、郭希侠女士、杨桂飞女士、任忠惠 先生为公司副总经理；聘任许平先生为公司财务负责人、任财务总监；聘任杨可明先 生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的《杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事关于公司 聘任高级管理人员的专项意见》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任郑未荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

六、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任邵宏伟为内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告

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2012 年8 月20 日

附件:

洪爱金先生

1972年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限 公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，初灵有限执行董 事、总经理。现任公司董事长、总经理，上海玄战电子有限公司执行董事，上海禄森 电子有限公司董事长，沃云科技董事。洪爱金先生未直接持有公司股份，是公司实际 控制人、控股股东上海玄战电子有限公司股东。与持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。符合《公司法》《公司章程》有关规定的高管任职资格。

金兰女士

1975 年生，硕士，工程师。 2002 年 7 月至 2009 年 8 月，在初灵有限历任研发工程师、 研发经理； 2009 年 8 月至今，现任公司董事、副总经理，沃云科技董事，金兰女士持 有公司 1,020,000 股股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情 形。符合《公司法》《公司章程》有关规定的高管任职资格。

许平先生

1972年生，本科。注册会计师 注册税务师。 2001年11月－2012年4月任浙江益龙 实业集团公司财务部经理，2012年5月-今任公司财务总监助理。许平先生未持有公司 股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。符合《公司法》《公 司章程》有关规定的高管任职资格。

杨可明先生

1978年生，本科。2004年7月至2009年8月，在初灵有限任生产部经理，2009年8 月至今任公司副总经理、董事会秘书，2011年12月至今任上海禄森电子有限公司董事。

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杨可明先生持有公司240,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条 所规定的情形。符合《公司法》《公司章程》有关规定的高管任职资格。

郭希侠女士

1978 年生，大专。2002 年1 月至2009 年8 月，在初灵有限历任商务主管、商务 经理、物流经理；2009 年8 月至2012 年8 月，任公司物流总监。郭希侠女士持有公 司240,000 股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 符合《公司法》《公司章程》有关规定的高管任职资格。

杨桂飞女士

1979 年生，大专。2001 年8 月至2009 年8 月，在初灵有限历任研发部工艺主管、 质管部经理；2009 年8 月至2012 年8 月，任公司生产总监，2011 年12 月至今任上 海禄森电子有限公司董事。杨桂飞女士持有公司240,000 股股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。符合《公司法》《公司章程》有关规定 的高管任职资格。

任忠惠先生

1976 年生，硕士。2003 年7 月至2009 年8 月，在初灵有限任研发工程师、研发 部经理；2009 年8 月至2012 年8 月，任公司研发总监。任忠惠先生持有公司204,000 股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。符合《公司 法》《公司章程》有关规定的高管任职资格。

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邵宏伟先生

1969 年生，大专，注册纳税筹划师。2002 年 10 月至 2009 年 8 月，在初灵有限 任财务经理；2009 年 8 月至 2012 年 8 月，任公司财务总监。邵宏伟先生持有公司 240,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

郑未荣女士

1982 年 2 月生，本科学历。2009 年 6 月加入杭州初灵信息技术股份有限公司， 2011 年 9 月参加深圳证券交易所创业板上市公司第三期董事会秘书培训班并取得董 事会秘书资格证书。郑未荣女士未持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形。符合《公司法》、《公司章程》中规定的担任公司证券事务代表的资格。

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