ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的专项意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州初灵信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第一次会议作出的关于 聘任公司高级管理人员事项发表如下意见：

同意聘任洪爱金先生为公司总经理；同意聘任金兰女士、杨可明先生、郭 希侠女士、杨桂飞女士、任忠惠先生为公司副总经理；聘任许平先生为公司财务 负责人、任财务总监；聘任杨可明先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次聘任是 在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征 得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未 发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

• 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级 管理人员应履行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情况。

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