ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Aug 1, 2012

杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事关于公司董事会 换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所 《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为杭 州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着 认真、负责的态度，对公司第一届董事会第十八次会议的《关于公司 董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，基于独立 判断，发表如下独立意见：

• 一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董 事会任期将满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会 提名、薪酬与考核委员会提名，董事候选人共七人，其中非 独立董事候选人为：洪爱金先生、殷延东先生、金兰女士、 许平先生；独立董事候选人为：何元福先生、马明先生、方 建中先生。

• 二、我们认为第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规 定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

• 三、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司 董事会提名、薪酬与考核委员会具有提名公司董事候选人的 资格。

• 四、根据上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个 人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的

情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任 公司董事的资格。

• 五、上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发 现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立 性，具备担任公司独立董事的资格。

• 六、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权 益，我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选 人）的提名，同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东 大会审议。

独立董事： 何元福

马 明 唐 晖