ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Jul 17, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-029

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会任 期将于2012年8月20日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以 下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届 选举的程序、监事候选人任职资格等事项提案如下：

一、第二届监事会的组成

第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得 少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。

二、选举方式

（一）股东代表担任的监事的选举

股东代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事 时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。

（二）职工代表担任的监事的选举

职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件） （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司董事会提名、薪酬与考核委员会、在本公告发布之日起单 独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东可向第 一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选 人。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2012年7月27日之前） 按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；董事 会提名、薪酬与考核委员会同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻监 事人选；

2、在上述推荐时间届满后，董事会提名、薪酬与考核委员会对 推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交 公司监事会；

3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单， 并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。 五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监

事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足 够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任 本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

• 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

• 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

• 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

• 高级管理人员；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切

• 实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

• （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐书（原件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

• 5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文

件：

  - （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

  - （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

  - （3）股票账户卡复印件；

  - （4）股份持有的证明文件。

• （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

  • 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在本公告约定的期限之日下午17：00 时前将相关

• 文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为 有效。

七、联系方式

联 系 人：杨可明 联系部门：董事会秘书办公室 联系电话：0571—86791278 传真：0571--86791287 联系地址：杭州市滨江区伟业路1号5幢 邮政编码：310052

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会 二〇一二年七月十六日

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推荐人	推荐人联系电话
推荐的候选 人类别	□监事（ 请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子邮箱
任职资格： 是/否符合 本公告规定 的条件
简历（包括 学历、职称、 详细工作履 历、兼职情 况等）
其他说明 （如有）	(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存 在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)
推荐人： （盖章/签名） 年 月 日