ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Jul 17, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-028

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任 期将于2012年8月20日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以 下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届 选举的程序、董事候选人任职资格等事项如下：

一、第二届董事会的组成

第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自 相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会提名、薪酬与考核委员会、在本公告发布之日单独或 合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东有权向第一届 董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会提名、薪酬与考核委员会、在本公告发布之日单独或 合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上的股东有权向第一届 董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在关于本公告发布之日起10天内（即2012年7月27 日之前）按本公告的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；提 名、薪酬与考核委员会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人 选；

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名、薪酬与考核委员 会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将 提交公司董事会；

• 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，

• 并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、 独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司 董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司 董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

• 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

• 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

• 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切

实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满 足下述条件：

• 1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需

• 的工作经验；

• 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

• 规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；

• 3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证

• 书；

  • 4、《公司章程》规定的其他条件。

  • 5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

• （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会

• 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股

• 东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在

• 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• （5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；

• （6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；

• （7）中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件：

• （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： 1、董事候选人推荐书（原件）；

  • 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；

  • 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董

• 事候选人还需提供独立董事培训证书复印件；

  • 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件： 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

  • 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

  • 3、股票帐户卡复印件；

  • 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

  • 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告约定的期限之日下午17：00时前将相关 文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为 有效。

七、联系方式

联 系 人：杨可明

联系部门：董事会秘书办公室 联系电话：0571--86791278 联系传真：0571--86791287 联系地址：杭州市滨江区伟业路1号5幢 邮政编码：310052

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会 二〇一二年七月十六日

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推荐人	推荐人联系电话
推荐的候选 人类别	□非独立董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子邮箱
任职资格： 是/否符合 本公告规定 的条件
简历（包括 学历、职称、 详细工作履 历、兼职情 况等）
其他说明 （如有）	(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存 在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)
推荐人： （盖章/签名） 年 月 日