ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-012

杭州初灵信息技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六 次会议于 2012 年 3 月 16 日以书面、电子邮件和传真等形式发出会议通知，于 2012 年 3 月 28 日以现场表决的形式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长洪爱金 先生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《 2011 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

二、审议通过了《 2011 年度董事会工作报告》；

《2011 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露 网站的《2011 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事何元福先生、马明先 生、唐晖先生向本董事会递交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在2011 年度股东大会上进行述职。《2011 年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。 该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

• 三、审议通过了《 2011 年度财务决算报告》；

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2011 年全年共实现营业总收入12,558.21 万元，较上年同期增长5.75%；实 现营业利润3,690.48 万元，较上年同期增长19.15%；实现归属上市公司股东的 净利润3,508.26 万元，较上年同期增长7.38%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。 该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过了《 2011 年度财务报告》；

中汇会计师事务所有限公司出具了中汇会审[2012]0458 号的《审计报告》， 内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2011 年年度报告》第 九节。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

五、审议通过了《 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

根据中汇会计师事务所有限公司审计结果，2011 年母公司实现的净利润为 24,532,836.97 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利 润的 10%提取法定盈余公积金 2,453,283.70 元，加上年结转未分配利润 23,335,618.82 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 45,415,172.09 元。

鉴于公司目前股本规模较小，并且2011 年度公司盈利状况较好，考虑到公 司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司 2011 年度利润分配预案为：以2011 年12 月31 日公司总股本4000 万股为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利2.5 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转 增股本，以4000 万股为基数向全体股东每10 股转增10 股。共计转增4000 万股， 转增后公司总股本将增加至8000 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

六、审议通过了《 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。中汇会计师事务所有限公司已出具了中汇会鉴[2012]0459号 《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对该事项发表了独立

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意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了保荐意见，公司监事会对该报告发 表了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

七、审议通过了《 2011 年度内部控制自我评价报告》；

《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站公告。中汇会计师事务所有限公司已出具了中汇会鉴[2012]0461 号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意 见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构国信证券股 份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

八、审议通过了《 2011 年年度报告及摘要》；

2011 年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站公

告，2011 年年度报告摘要将刊登在2012 年3 月30 日的《中国证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。 该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了 核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任中汇会计师事务所有限公司作为公 司2012年度财务报告审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意 继续聘请中汇会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，并出具了独立意 见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。 该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》；

公司定于2012 年4 月20 日（星期五），上午9:30，在公司会议室召开2011 年度股东大会。《关于召开2011 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

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特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十八日

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