ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Feb 14, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2011-007

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年2 月14 日收到独立董事唐晖先生递交的书面辞职报告。唐晖先生因工作原因，辞 去公司独立董事一职，一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员职务。唐晖先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章 程》的有关规定，公司独立董事不得少于3 人，唐晖先生的辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在下任独立董事就任前，唐晖 先生按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行职责。公司董事会将尽快 提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大 会选举。

唐晖先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，本公司及董事会对唐晖先生 在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

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