ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Jan 16, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-004

杭州初灵信息技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五 次会议于 2012 年 1 月 10 日以书面、电子邮件和传真等形式发出会议通知，2012 年 1 月 16 日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长洪爱金先 生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：

审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》。 公司拟与自然人葛念梅、任曙共同出资设立杭州光联科技有限公司（暂定名， 以工商登记为准，以下简称“新公司”），注册资本为人民币500 万元。该项目 旨在专注从事EPON 产品的软件研发。

公司用超募资金投入275 万元，持有新公司55%的股权，自然人葛念梅投入 135 万元，持有新公司 27%的股权，自然人任曙投入 90 万元，持有新公司 18% 的股权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为其符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。独立董事的独立意见详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的相关公告。

公司保荐机构对该议案的情况进行了认真、审慎的核查，并发表了专项核查

意见。专项核查意见的详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司 董 事 会

二○一二年一月十六日