ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2011-005

杭州初灵信息技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四 次会议于 2011 年 11 月 25 日以书面、电子邮件和传真等形式发出会议通知，2011 年 12 月 1 日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长洪爱金先 生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

为提高资金使用效率，使募集资金尽早发挥效益，公司拟对“年产43.75 万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行变更，具体变 更明细如下表所示：

更明细如下表所示：
项 目	变更前	变更后
实施方式	自行建设生产线	控股具有生产能力的公司
实施地点	利用公司现有场地	上海禄森电子有限公司
建设期	2 年	6 个月
投资金额	3,428.11 万元	2,700 万元
资金来源	募集资金	募集资金
多余募集资金处置	—	多余募集资金728.11 万元 转入“其他与主营业务相 关的营运资金”

变更后，公司“年产43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司 利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息接入产品生产能力的上海禄 森电子有限公司（以下简称“禄森电子”）。变更主要原因系：1、目前，信息接 入市场正处于发展期，市场需求旺盛，竞争激烈。为了抓住市场的有利时机，发 挥募集资金使用效益，需要尽快启动项目建设，缩短项目建设周期。通过控股禄 森电子，可以使公司在较短的时间内大幅新增信息接入产品的生产能力，为公司 应对市场竞争打下坚实的基础。2、禄森电子作为一家专业进行信息产品加工的 企业，拥有完善的生产、工艺和管理团队，拥有丰富的与研发型企业合作的经验， 拥有较为完善的供应链管理体系。利用禄森电子的专业优势，可以促进公司自身 生产团队的培养、提高公司生产组织的能力、优化公司成本的控制，从而实现强 强联合，优势互补。经公司管理层认真研究和考虑，决定将公司“年产43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变 更为控股具有信息接入产品生产能力的禄森电子。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资上海禄森电子有限公司的议案》；

公司计划将用于“年产43.75 万台信息接入产品项目”的募集资金3,428.11 万元中的2,700 万元对禄森电子进行股份收购及增资。详见公司同日刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州初灵信息技术股份有限公司投资上海 禄森电子有限公司项目可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；

公司《内幕信息知情人管理制度》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》；

会议定于2011 年12 月20 日，上午9:30，在杭州初灵信息技术股份有限公 司会议室召开2011 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司 董 事 会

二○一一年十二月一日