ChiNese ChuRinga — AGM Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-015

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》的有关规定，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第一届董事会第十六次会议决定于 2012 年 4 月 20 日（星期五）召开 2011 年度股东大会（以下简称股东大会），现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况

（一）召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十六次会议审议 通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：2012 年 4 月 20 日上午 9：30，会期半天 （四）会议召开方式：与会股东和股东代表现场表决

（五）出席会议的对象

1、截至 2012 年 4 月 13 日（星期五）下午深交所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代表人可 以不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• （六）会议地点：杭州市滨江区伟业路 1 号高新软件园 5 号楼，杭州初灵信

• 息技术股份有限公司会议室。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

二、会议审议事项

• （一）审议《2011 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东

• 大会上进行述职；

• （二）审议《2011 年度监事会工作报告》

• （三）审议《2011 年度财务决算报告》

• （四）审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

• （五）审议《2011 年年度报告及摘要》

• （六）审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

上述议案已经过公司2012 年3 月28 日召开的第一届董事会第十六次会议和 第一届监事会第十次会议审议通过。上述议案内容详见刊登于中国证监会创业板 指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表 证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、 加盖公章的营业执照副本复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股 东大会”字样）。不接受电话登记。

（二）登记时间：4 月17 日（星期二）上午9：00 至11：30，下午13：30 至16：30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

（一）联系方式：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

联系电话：0571-86791278，传真：0571-86791287

联 系 人：杨可明

• （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• （三）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会。

• （四）会议材料备于公司董事会办公室。

附件：《股东参会登记表》

《授权委托书》

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2012 年3 月28 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

杭州初灵信息技术股份有限公司

2011 年度股东大会参会股东登记表

名称或姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席杭州初灵信息技术股份有 限公司2011 年年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均 由本人/本单位承担。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
1	审议《2011 年度董事会工作报告》，公司独 立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2	审议《2011 年度监事会工作报告》
3	审议《2011 年度财务决算报告》
4	审议《2011 年度利润分配及资本公积金转 增股本的议案》
5	审议《2011 年年度报告及摘要》
6	审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”、或“反对”方框内划“√”， 做出投票指示；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

委托人股东账号：

受托人身份证号码： 受委托人签名：

委托日期： 年 月 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==