China Security Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Sep 10, 2021

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2021-039 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2021 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全 体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会 主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会意见：公司使用部分闲置募集资金人民币 3,700 万元暂时补充流动资 金，使用期限不超过 12 个月，有利于降低公司运营成本。本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，不会通过直接或者间接安排将上述募集资金用于新股 配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变 相改变募集资金用途的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 是可行的，有利于维护公司和全体股东的利益，我们同意公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，期限不得超过董事会批准之日起 12 个月。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十日