China Security Co., Ltd — Capital/Financing Update 2026

Apr 16, 2026

证券简称：中安科

公告编号：2026-021

证券代码：600654

中安科股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次结项的募投项目名称：城市级安全系统工程建设资金项目、安防系 统集成常规投标项目资金项目、平安城市智能信息化项目。截至本公告披露日， 上述项目已达到预定可使用状态。

 本次节余金额为37,268,617.53 元（含利息收入，实际金额以资金转出 当日专户余额为准），将用于永久补充流动资金。

 鉴于本次节余募集资金低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久 补充流动资金事项可以免于履行董事会、股东会审议程序，无需保荐机构发表核 查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，中安科股份 有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）股票131,994,459 股，每股面值1 元，每股 发行价人民币7.22 元。公司共募集资金952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元，募集资金净额933,939,994.10 元。截至2015 年1 月20 日， 公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “瑞华验字[2014]48340013 号”验资报告验证确认。截至目前，公司对募集资 金项目累计投入902,655,542.57 元。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

1、本次拟结项的募投项目基本情况

单位：元

			单位：元
结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额	募集资金实际使用金额
城市级安全系统工程建设资金项目	2026 年4 月	598,835,294.10	601,872,848.01
安防系统集成常规投标项目资金项目	2026 年4 月	300,000,000.00	273,837,647.68
平安城市智能信息化项目	2026 年4 月	35,104,700.00	26,945,046.88
节余募集资金净额合计（含利息收入）		37,268,617.53 元
节余募集资金使用用途及相应金额		永久补充流动资金，37,268,617.53 元

2、募集资金节余主要原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情 况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，不断加强管 理，合理配置资源，提高资金利用效率，严格控制项目成本支出，合理地降低了 项目实施费用，同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入，因此形成了 资金节余。

三、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，强化 持续经营能力，公司计划将募投项目节余资金37,268,617.53 元用于永久补充流 动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于日常生产经营及业务发 展等。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做 出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司正常生产经营造成 重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、适用的审议程序及独立财务顾问意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》规定， 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500 万或者低于募集

资金净额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序。公司节余募集资金合 计3,726.86 万元，低于募集资金净额的5%，可免于董事会、股东会审议，无需 独立财务顾问出具核查意见。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十七日