China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2026

Apr 16, 2026

证券简称：中安科

公告编号：2026-010

证券代码：600654

中安科股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 5 日 以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

2025 年年度报告全文及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司 董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年年度报告全文及摘要详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委 员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审 计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）详见 2026

年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告的 议案》

《2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告》在提交董事会审议前，已 经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2026-016）详 见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 <2025 年度独立董事述职报告 > 的议案》

《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在年度股东会上作述职报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 < 独立董事独立性情况专项意见 > 的议案》

《独立董事独立性情况专项意见》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事已回避表决。

（十）审议通过《关于 <2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 > 的议案》

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》在提交董事会审议前，已经 公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 < 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 > 的议 案》

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》在提交董事会审议前，已经 公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 < 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告 > 的议案》

《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》在 提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

• 《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详

• 见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十三）审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

• 《关于 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）详见 2026 年 4

• 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十四）审议通过《关于公司 2026 年度现金管理计划的议案》

• 《关于 2026 年度现金管理计划的公告》（公告编号：2026-011）详见 2026

• 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

• 《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）详见 2026

• 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事查磊先生、周文杰先

• 生已回避表决。

（十六）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

• 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）详见 2026 年 4 月

• 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度 的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表 范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信额 度。申请授信的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东 会授权公司董事长或其授权代表根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署 上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行 审议表决。以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《中安科股份有 限公司投资者关系管理制度》《中安科股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管 理制度》《中安科股份有限公司信息披露制度》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中，《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司 董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次董事会全体董事已对该制度回避表决， 并同意将该制度直接提交股东会审议。

《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股 东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于制定 < 董事、高级管理人员离职管理制度 > 的议案》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易

• 所网站（www.sse.com.cn）。

《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二十）审议通过《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议

案》

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：所有董事均系本议案关联人，均回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

• （二十一）审议通过《关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险的

• 议案》

• 《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2026-017）

• 详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：所有董事均系本议案关联人，均回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

• （二十二）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的

• 议案》

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

• 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：

• 2026-014）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意召开公司 2025 年年度股东会，《关于召开 2025 年年度股东会的通知》

（公告编号： 2026-019 ）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日