China Security Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 1, 2020

证券代码： 600654 证券简称： *ST 中安 公告编号： 2020-003 债券代码： 136821 债券简称：安债暂停

中安科股份有限公司

关于2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2020 年 1 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600654	*ST中安	2020/1/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在 2019 年 12 月 31 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

议案一、关于签署债务和解协议的补充议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议中心 A 栋 2 楼 9 号厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 13 日

至 2020 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案

1	关于签署债务和解协议的议案	√
2	关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案	√
3	关于签署债务和解协议的补充议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十次会议

• 审议通过，详见公司于 2019 年 12 月 28 日、2020 年 1 月 2 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中安科股份有限公司董事会 2020 年 1 月 2 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中安科股份有限公司：

兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 13 日 召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签署债务和解协议的议案
2	关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案
3	关于签署债务和解协议的补充议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。