China Security Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Dec 29, 2020

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2020-077 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 截至 2019 年 12 月 31 日，公司与债券持有人签署债务和解协议的债券本 金合计 556,506,000.00 元。截至本公告披露日，公司于 2020 年度与债券持有人 新增签署债务和解协议的债券本金合计 311,004,000.00 元，均基于方案壹达成和 解。

一、债务和解协议基本情况

2019 年 11 月 25 日，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十 届董事会第十八次会议审议通过《关于债券和解方案的议案》后，向“16 中安 消”债券持有人发出了债务和解方案（公告编号：2019-100）。

上述债务和解协议已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并已授 权公司董事会全权处理上述债务和解协议的签署、办理等后续事项。

二、债务和解协议签署情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已与债券持有人签署债务和解协议的债券本 金共计为 556,506,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 29 日，公司于 2020 年度已与债券持有人新增签署债务和 解协议的债券本金合计为 311,004,000.00 元，均基于方案壹达成和解。

三、签署协议对公司的影响

公司债务和解方案系为最大程度维护债券持有人合法权益，从维护社会稳定、

履行社会责任的角度、结合目前公司实际履约能力，以及不同的债券持有人持有 成本和预期回报差异提出的具备合法性的可实施性方案。债务和解方案的成功实 施将缓解公司目前面临的债务问题，从根本上保障债权人权益。经公司财务部门 初步测算，上述公司 2020 年度新增签署债务和解协议事项预计对公司产生 185,337,025 元的损益影响，对公司 2020 年度损益实际影响金额将以年度审计结 果为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以 在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性 投资并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 29 日