China Security Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jan 1, 2020

证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2020-002 债券代码：136821 债券简称：安债暂停

中安科股份有限公司

关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 截至 2019 年 12 月 31 日，公司与债券持有人签署的债务和解协议共计 556,506,000.00 元。本次新增金额 210,798,000.00 元，其中签署方案壹的金额为 164,000 元，签署方案贰的金额为 210,634,000 元。

一、债务和解协议基本情况

2019 年 11 月 25 日，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届 董事会第十八次会议审议通过《关于债券和解方案的议案》后，向“16 中安消” 债券持有人发出了债务和解方案（公告编号：2019-100）。

2019 年 12 月 27 日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于债务和解协议签约截止时间延期的议案》，将本次债务和解协议签约截止 时间延期至 2019 年 12 月 31 日，其他事项不变。

二、债务和解协议签署情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司与债券持有人签署的债务和解协议共计 556,506,000.00 元。本次新增金额 210,798,000.00 元，其中签署方案壹的金额为 164,000 元，签署方案贰的金额为 210,634,000 元。本次公司向债券持有人发出的 债券和解方案签约截止时间已到期，后续公司将根据法律法规及公司章程等有关 规定履行相应审议及披露程序。

2019 年 12 月 31 日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于签署债务和解协议的补充议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票

弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、签署协议对公司的影响

本次债务和解方案系为最大程度维护债券持有人合法权益，公司从维护社会 稳定、履行社会责任的角度、结合目前公司实际履约能力，以及不同的债券持有 人持有成本和预期回报差异提出的具备合法性的可实施性方案。本次债务和解方 案的成功实施将缓解公司目前面临的债务问题，从根本上保障债权人权益。本次 签署的协议尚需提请公司股东大会审议，具体对公司损益的影响将以会计师事务 所最终年度审计结果为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以 在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性 投资并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 1 日