China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 27, 2022

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2022-013 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开了 2022 年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举董事的议案》 《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》及《关于选举监事会职工 代表监事的议案》。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监 事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董 事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》及《关于 选举公司第十一届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举的具 体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

吴博文先生、王蕾女士、赵洋女士、查磊先生、李凯先生、张民先生为公司 第十一届非独立董事，其中吴博文先生为公司董事长，王蕾女士为公司副董事长。 余玉苗先生、陆伟先生、项焱女士为公司第十一届独立董事。

公司第十一届董事会专门委员会成员：

（一）董事会战略委员会委员：吴博文先生、王蕾女士、项焱女士，其中吴 博文先生为主任委员；

（二）董事会投资管理委员会委员：吴博文先生、王蕾女士、余玉苗先生， 其中吴博文先生为主任委员；

（三）董事会提名委员会委员：项焱女士、陆伟先生、吴博文先生，其中项 焱女士为主任委员；

（四）董事会审计委员会委员：余玉苗先生、陆伟先生、王蕾女士，其中余 玉苗先生为主任委员；

（五）董事会薪酬与考核委员会委员：陆伟先生、王蕾女士、余玉苗先生， 其中陆伟先生为主任委员。

二、公司第十一届监事会组成情况

王旭先生、李世成先生、陈亚楠女士为公司第十一届监事会监事。其中王旭 先生为公司第十一届监事会主席，陈亚南女士为公司职工代表监事。

公司第十届董事会独立董事杨金才先生、公司第十届监事会监事谢忠信先 生、徐芳女士在公司任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司对 上述人员在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会 二〇二二年一月二十七日