China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 27, 2022

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2022-010 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于选举第十一届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已届满，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室召开职工代表 大会。经与会职工代表审议，选举陈亚南女士担任公司第十一届监事会职工代表 监事（陈亚南女士简历附后）。

陈亚南女士将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届 监事会，任期自公司股东大会审议通过非职工代表监事选举议案之日起三年。 特此公告。

中安科股份有限公司 监事会 二〇二二年一月二十七日

附件：

陈亚南，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建筑大学 本科学历。2011 年至 2014 年任职于中安消技术有限公司，2015 年至 2018 年 6 月担任中安科股份有限公司人力资源部负责人。2018 年 7 月至今，任职中安科 股份有限公司人力资源经理，现任中安科股份有限公司监事。

陈亚南女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》 第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。