China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 11, 2022

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中安科股份有限公司独立董事

关于公司第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 作为中安科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立 场，我们经认真审核相关资料，现就公司第十届董事会第三十五次会议审议的相 关事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举的意见

我们认为，公司第十一届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。经审核，董事候选人的任职资格合法，其学历、专业 知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责；不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 我们同意本次董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三十 五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：杨金才、余玉苗、陆伟

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