China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 11, 2022

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2022-004 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于 2022 年 1 月 11 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于质押子公司股权为融资展期提供增信措施的议案》

具体详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中安科股份有限公司关于子公司股权质押的公告》（公告编号：2022-006）。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第十届董事会已于 2021 年 7 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董 事会提议进行换届选举。经董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任 职资格进行审查后，董事会同意提名以下人员为公司第十一届董事会候选人，候 选人简历详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）：

1、提名吴博文先生、王蕾女士、赵洋女士、查磊先生、李凯先生、张民先 生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

• 2、提名余玉苗先生、陆伟先生、项焱女士为公司第十一届董事会独立董事

候选人。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中安科股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2022-008）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日