China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2021-038 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于 2021 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《中安科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2021-040）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中安科股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十日