China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2021-029 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 17 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-031）详见 2021 年 8 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十六日