China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2021-007 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2020 年度内部控制评价报告详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日累计 可供股东分配利润为负，不满足《公司章程》的利润分配的条件，综合考虑公司 经营发展需要，董事会拟定 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不实 施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的 议案》

《中安科 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2021-009） 详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

《公司 2020 年度独立董事述职报告》详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （九）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》

• 《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2021 年 4 月 28 日

• 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《中安科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）

详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十一）审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十二）审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》

《中安科股份有限公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021-011）

详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十三）审议通过《关于 2021 年度现金管理计划的议案》

《中安科股份有限公司关于 2021 年度现金管理计划的公告》（公告编号：

2021-012）详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《中安科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-013） 详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2020 年年度股东大会，会议具体召开时间、地点等将以股东 大会通知公告的形式另行通知。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日