China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

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中安科股份有限公司独立董事

关于公司第十届董事会第二十八次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等的有关规定，作为中安科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的 立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第十届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下：

一、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

公司截至 2020 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为负，未满足《公司章程》中利润分 配的条件。公司 2020 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配预 案与公司实际经营情况相吻合，我们同意公司关于利润分配预案的议案，并同意将该项预案提 交股东大会审议。

二、关于续聘会计师事务所的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在本次 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责， 具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进 行审计，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

三、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

按照公司薪酬考核政策，公司董事和高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核， 报董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并能有效激励相关人员工 作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意该项议案，并同意将该议案提 交股东大会审议。

四、关于 2021 年度担保计划的议案

我们认为，本次对公司及下属子公司的年度担保事项进行授权，是为了满足公司经营发展 和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管 理效率，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司及广大中小股

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东利益的情形。本次议案审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案， 并同意将该议案提交股东大会审议。

五、关于 2021 年度现金管理计划的议案

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下， 公司 2021 年度拟利用不超过 5 亿元的闲置资金开展现金管理，在额度范围内公司及下属子公 司可循环进行投资，滚动使用。本次现金管理计划授权的审批程序符合法律法规及公司章程规 定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意此议案，同意将该事 项提交股东大会审议。

六、关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符 合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反 应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资 产减值准备。

中安科股份有限公司董事会

独立董事：杨金才、余玉苗、陆伟 二〇二一年四月二十七日