China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2020

May 11, 2020

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2020-033 债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于参股设立公司并签署合伙协议相关文件的议案》

《中安科关于参股设立公司并签署合伙协议相关文件的公告》（公告编号： 2020-034）详见 2020 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 11 日