China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：600654 债券代码：136821

证券简称：*ST 中安 公告编号：2019-106 债券简称：安债暂停

中安科股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向 全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长吴 博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于签署债务和解协议的议案》

《中安科关于签署债务和解协议的进展公告》（公告编号；2019-107）详见 2019 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于债务和解协议签约截止时间延期的议案》

本次债务和解协议签约截止时间延期至 2019 年 12 月 31 日，其他事项不变。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案》

鉴于公司“16 中安消”债券涉及金额较大，为了加快推进公司债务和解协 议的签署，有效解决公司债务问题，现向股东大会申请授权董事会或董事会授权 人士在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权 处理与“16 中安消”债券和解的相关事宜，包括但不限于债务和解协议的签署、 办理后续债券付息、兑付事宜等，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 本次债券兑付完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《中安科关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108） 详见 2019 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 27 日