China Security Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 5, 2019

证券代码：600654 债券代码：136821

证券简称：*ST 中安 公告编号：2019-088 债券简称：安债暂停

中安科股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2019 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向 全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一） 审议通过《关于变更公司董事的议案》

《中安科关于变更公司董事的公告》（公告编号：2019-089）详见 2019 年 11 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日