China Security Co., Ltd — AGM Information 2022

Jan 21, 2022

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2022 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二二年一月

2022 年第一次临时股东大会资料目录

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目录

2022 年第一次临时股东大会须知 .....................................................................................................................1 2022 年第一次临时股东大会议程 .....................................................................................................................2 2022 年第一次临时股东大会议案 .....................................................................................................................3 议案一、 关于选举董事的议案 ....................................................................................... 3 议案二、 关于选举独立董事的议案 ............................................................................... 4 议案三、 关于选举监事的议案 ....................................................................................... 5 2022 年第一次临时股东大会议案附件 .............................................................................................................6

2022 年第一次临时股东大会须知

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2022 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间 请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统 投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投 票流程详见公司在上交所网站公告的 2022 年第一次临时股东大会通知）。同一表决权只能选 择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结 果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决 “ ” “ ” “ ” 权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中选择一项， 并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完 成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进 行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

• 七、本次大会由北京市通商律师事务所上海分所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

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2022 年第一次临时股东大会议程

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2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2022 年 1 月 27 日 15:30

网络投票时间：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00

（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 27 日当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 27 日当 日的 9:15-15:00。）

二、现场会议地点

上海市黄浦区延安东路 700 号港泰广场 24 楼 2407 室 H10+H11

三、主持人

董事长：吴博文先生

四、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始，并通报出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的 股份总数；

2、审议议案；

3、与会股东及股东代表发言；

4、推举两名股东代表参加计票和监票；

5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；

• 6、主持人宣布休会，待合并现场及网络投票结果后复会；

• 7、网络投票结束，合并现场及网络投票结果后复会；

8、主持人宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议；

• 9、律师宣读法律意见书；

• 10、主持人宣布大会闭幕。

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2022 年第一次临时股东大会会议资料

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2022 年第一次临时股东大会议案

议案一、 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已于 2021 年 7 月届满，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 公司董事会提议进行换届选举。董事会向股东大会提名吴博文先生、王蕾女士、赵洋女士、查 磊先生、李凯先生、张民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见会议 资料附件）。

本议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十七日

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2022 年第一次临时股东大会会议资料

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议案二、 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十届董事会已于 2021 年 7 月届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议进行换届选举。董 事会向股东大会提名余玉苗先生、陆伟先生、项焱女士为公司第十一届董事会独立董事候选人 （候选人简历详见会议资料附件）。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证 券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

本议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十七日

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2022 年第一次临时股东大会会议资料

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议案三、 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十届监事会已于 2021 年 7 月届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提议进行换届选举。监 事会向股东大会提名李世成先生、王旭先生为公司第十一届监事会监事候选人（候选人简历详 见会议资料附件）。

本议案已经公司第十届监事会第十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十七日

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2022 年第一次临时股东大会会议附件

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2022 年第一次临时股东大会议案附件

附件一、 非独立董事候选人简历

1、吴博文，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学 EMBA。1999 年至 2015 年，先后任职于泰阳证券、汉唐证券、武汉光谷创业投资有限公司、天风证券、武 汉武大创新投资有限公司。2015 年至 2019 年 7 月，担任中证报价南方有限责任公司（曾用名： 中证报价南方股份有限公司）总经理的职务。2019 年 7 月至今担任公司董事长、总裁。

吴博文先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、王蕾，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学 MBA 硕士学 位，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有 限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司任职。现任陕西吉安科技防范 有限责任公司、无锡万家安康科技股份有限公司、山东万家安康信息技术有限公司董事，深圳 市中和储能科技有限公司董事、总经理，卫安智能有限公司董事兼 CEO。曾任公司董事会秘 书、副总裁、总裁，2017 年 12 月至今担任公司副董事长。

王蕾女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

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2022 年第一次临时股东大会会议附件

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3、赵洋，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士学位，曾在第 一汽车集团、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司、中国安防技术有限公司任职。2017 年 12 月至今担任公司董事。

赵洋女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

4、查磊，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA，现任苏 州安达金融咨询有限公司董事长、江苏中慧交通智能科技有限公司副董事长、江苏中融盈行融 资担保有限公司执行董事。曾任公司执行副总裁，2019 年 9 月至今担任公司董事、执行副总 裁。

查磊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

5、李凯，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学硕士学位。2012 年 起先后于长江证券、申万宏源证券从事投资银行业务，曾于广州越秀产业投资基金管理股份公 司从事股权投资业务。2019 年 9 月至今担任公司董事、董事会秘书。

李凯先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所

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2022 年第一次临时股东大会会议附件

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公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

6、张民，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学硕士学位。2001 年 至 2020 年，先后就职于交通银行深圳分行、中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司、 深圳市盐田港同惠投资股份有限公司、中海油粤港能源发展有限公司、中海油湖南能源有限责 任公司、中国广核集团有限公司。2021 年 9 月至今担任深圳和鼎咨询管理有限公司副总经理。

张民先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

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2022 年第一次临时股东大会会议附件

附件二、 独立董事候选人简历

1、余玉苗，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年、 1989 年和 1997 年先后毕业于武汉大学，获得经济学学士、经济学硕士和经济学博士学位，2001 年至 2003 年于厦门大学工商管理博士后流动站从事博士后研究。1989 年至 2001 年，先后任 武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师和副教授；2001 年至今，任武汉大学经济与管理 学院会计系教授、博士生导师。曾任香港科技大学和美国加州大学厄湾分校访问学者。现任浙 江森马服饰股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，兼任中国审计学会 理事、中国内部审计协会理事，现任公司独立董事。

余玉苗先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、陆伟，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年、 1999 年和 2002 年先后毕业于武汉大学，获得学士、硕士和博士学位。2002 年至今，先后任武 汉大学信息管理学院讲师、副教授和教授。现任公司独立董事。

陆伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3、项焱，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至 今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授。曾赴美国任美国公益法研究所研究员、富 布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中 心主任；2017 年起任武汉大学法学实验教学中心执行主任。

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2022 年第一次临时股东大会会议附件

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项焱女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

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2022 年第一次临时股东大会会议附件

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附件三、 监事候选人简历

1、李世成，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，佳木斯大学本科学历，国 际注册内部审计师、高级国际财务管理师。2005 年至 2015 年，先后任职于达芙妮投资（集团） 有限公司（曾用名：永恩投资（集团）有限公司）、宝盛国际控股集团有限公司、上海云峰（集 团）有限公司。2015 年至 2018 年任公司内控部经理，现任公司运营管理中心副总经理。

李世成先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、王旭，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年入伍，在 武警湖北总队服役，退伍后先后在湖北省属机关、企事业单位从事行政事务，2019 年 7 月至 今担任公司行政主管。

王旭先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

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2022 年第一次临时股东大会会议附件

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