China Security Co., Ltd — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

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2021 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二一年九月

2021 年第一次临时股东大会资料目录

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目录

2021 年第一次临时股东大会须知 ............................................................. 2 2021 年第一次临时股东大会议程 ............................................................. 3 2021 年第一次临时股东大会议案 ............................................................. 4

议案一、 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 .... 错误!未定义书签。

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2021 年第一次临时股东大会须知

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2021 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间 请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统 投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投 票流程详见公司在上交所网站公告的 2021 年第一次临时股东大会通知）。同一表决权只能选 择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结 果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决 “ ” “ ” “ ” 权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中选择一项， 并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完 成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进 行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

• 七、本次大会由北京市通商律师事务所上海分所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

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2021 年第一次临时股东大会议程

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2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2021 年 9 月 3 日 15:30

网络投票时间：2021 年 9 月 3 日 9:15-15:00

（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 3 日当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 3 日当日 的 9:15-15:00。）

二、现场会议地点

上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议中心 A 栋 2 楼 8 号厅

三、主持人

董事长：吴博文先生

四、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始，并通报出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的 股份总数；

2、审议议案；

3、与会股东及股东代表发言；

4、推举两名股东代表参加计票和监票；

5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；

6、主持人宣布休会，待合并现场及网络投票结果后复会；

• 7、网络投票结束，合并现场及网络投票结果后复会；

8、主持人宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议；

• 9、律师宣读法律意见书；

• 10、主持人宣布大会闭幕。

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2021 年第一次临时股东大会议案

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2021 年第一次临时股东大会议案

议案一、 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的实际情况，公司注册地址拟由“上海市普陀区丹巴路 28 弄 5、6 号一 楼”变更为“武汉市武昌区水果湖横路 3 号 1 幢 2 层 007 室”。

鉴于上述公司注册地址变更的实际情况，同时依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，公司拟 对《公司章程》的部分条款进行修订，具体变更情况如下：

条款	变更前	变更后
第四条	公司注册名称：中安科股份有 限公司 公司英文名称：China Security Co., Ltd 公司住所：上海市普陀区丹巴 路28弄5、6号一楼 邮编：200062	公司注册名称：中安科股份有 限公司 公司英文名称：China Security Co., Ltd 公司住所：武汉市武昌区水果 湖横路3号1幢2层007室 邮编：430061

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。

提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登 记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

本议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司董事会

二〇二一年九月三日

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2021 年第一次临时股东大会议案

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