CHINA POST TECHNOLOGY CO., LTD. — Regulatory Filings 2025

May 28, 2025

公告编号： 2025-019

证券代码： 688648

证券简称：中邮科技

中邮科技股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 是否需要提交股东大会审议：否

 日常关联交易对公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额度 是基于中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的正常商业交易 行为，有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循 客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司 独立性产生影响，公司业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

• 一、 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行的审议程序

1 、审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司新增 2025 年度预计发 生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价 公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案相关事 项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2 、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额 度的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司新增

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2025 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、 诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利 益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。

3 、董事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议，以 4 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计 额度的议案》，本次新增关联交易额度预计金额共计 2,700 万元，其中向关联人采 购商品和接受劳务共计 2,500 万元，资产租赁 200 万元。关联董事杨效良、杨连祥、 马占红、张战军、李鹏对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

4 、监事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事宋云就本议案回 避表决。

5 、 2025 年度新增日常关联交易额度预计事项在董事会权限范围内，无需提 交公司股东会审议。

（二）本次增加关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 原预计金 额	本次预计 新增金额	新增后 2025 年度 预计金额
采购商品和接受 劳务	中国邮政集团有限公司及下属 分公司、控股子公司	3,000	2,500	5,500
	航天投资控股有限公司、国华卫 星及下属分公司、控股子公司	1,000		1,000
资产租赁	中国邮政集团有限公司及下属 分公司、控股子公司	800	200	1,000
	合计	4,800	2,700	7,500

注：以上列示金额均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1 、中国邮政集团有限公司

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公司名称	中国邮政集团有限公司
统一社会信用代码	911000000000192465
成立时间	1995年10月4日
类型	有限责任公司（国有独资）
营业期限	2019年12月17日至无固定期限
法定代表人	刘爱力
注册资本	13,760,000万元人民币
注册地址	北京市西城区金融大街甲3号
股东构成	财政部持股90.08%，全国社会保障基金理事会持股9.92%
经营范围	国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储 蓄业务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务； 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网 上销售（有效期至2022年04月30日）；各类邮政代理业 务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业 务；邮政软件开发；电子商务；邮政用品及通讯设备销售； 邮政工程规划及邮政器材销售；邮政编码信息和经济技术业 务开发、咨询与服务；自有房屋租赁；广告业务；仓储服务； 会务、礼仪服务及咨询；农业生产资料、农副产品、百货、 第一类医疗器械、家用电器、电子产品、文化用品、体育用 品、针纺织品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的 销售。保险兼业代理（限分支机构经营）；住宿、餐饮服务、 （仅限分支机构经营）；电影票务代理；文艺演出票务代理； 承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育 运动项目经营（高危险性体育项目除外)；创意服务；人力 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询 服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不 含诊疗服务）；国内旅游业务；入境旅游业务；批发、零售 食品；零售药品；零售烟草；互联网信息服务；经营电信业 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国 内旅游业务、入境旅游业务、批发、零售食品、零售药品、 零售烟草、互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
财务数据	截至2024年12月31日，总资产179,543.02亿元、净资产 10,707.64亿元；2024年度营业收入7,018.47亿元、净利润 761.91 亿元。
与公司的关联关系	为公司的实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

2 、中邮资本管理有限公司

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公司名称	中邮资本管理有限公司
统一社会信用代码	911100003397886852
成立时间	2015年4月27日
类型	有限责任公司（法人独资）
营业期限	2015年4月27日至2045年4月26日
法定代表人	胡尔纲
注册资本	958,141万元人民币
注册地址	北京市西城区金融大街3号，甲3号16层甲3-1601
股东构成	中国邮政集团有限公司持股100%
经营范围	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
财务数据	截至2024 年12 月31 日，总资产6,927,477.57 万元、净资产 1,705,150.78 万元；2024 年度营业收入653,791.29 万元、净利润 -18,381.74万元。
与公司的关联关系	为公司的控股股东，持有公司48.88%的股份，符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款 对上市公司关联人的认定。

3 、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）

3、国华卫星应	用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
企业名称	国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320115MA1YBDYB1F
成立时间	2019 年5 月5 日
类型	有限合伙企业
合伙期限	2019年5月5日至2027年5月4日
执行事务合伙人	国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司
认缴出资额	382,500万元人民币
注册地址	南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号

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经营范围	股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资、投资咨询和 投资管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数 据
与公司的关联关系	直接持有公司7.75%的股份，符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的 认定。

4 、航天投资控股有限公司

公司名称	航天投资控股有限公司
统一社会信用代码	91110108797554210H
成立时间	2006年12月29日
类型	其他有限责任公司
营业期限	2006年12月29日至2056年12月28日
法定代表人	谢云
注册资本	1,200,000万元人民币
注册地址	北京市西城区平安里西大街31号6层601
股东构成	中国航天科技集团有限公司持股20.6797%； 国创投资引导基金（有限合伙）持股17.9771%； 中国人民财产保险股份有限公司持股16.8350%； 国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）持股 12.3750%； 中国长城工业集团有限公司持股5.6303%； 国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持股5.4368%。 注：上述股东为持股5%以上的主要股东。
经营范围	投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转 化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通 讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（“1、未 经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向 投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数 据
与公司的关联关系	直接持有公司4.37%的股份，系国华卫星应用产业基金（南 京）合伙企业（有限合伙）实际控制人，国华卫星应用产业 基金（南京）合伙企业（有限合伙）直接持有公司7.75%的

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股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易 与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次新增 2025 年度日常关联交易包括向关联方采购相关产品及服务、 向关联方承租房屋。交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。 （二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司与关联方之间的 正常商业交易行为，有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格 为依据，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交 易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计额 度已经独立董事专门会议、审计委员会、董事会、监事会审议通过，关联董事与 关联监事回避表决，上述事项无需提交股东会审议。上述新增关联交易额度预计 事项的决策程序符合相关法律、法规及《中邮科技股份有限公司章程》的规定。 上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，遵循公允合理的定价原则，不存在 损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

综上，联席保荐机构对公司 2025 年度新增日常关联交易预计额度事项无异 议。

特此公告。

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中邮科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日

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