CHINA POST TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Dec 12, 2025

证券简称：中邮科技

公告编号： 2025-050

证券代码： 688648

中邮科技股份有限公司关于补选非独立董事 暨调整董事会部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第二 届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案》《关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关 情况公告如下：

一、补选第二届董事会非独立董事情况

为进一步完善公司治理结构、保障公司董事会规范、有效运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事 会同意提名许宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、调整第二届董事会部分专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员变动，为保障董事会各专门委员会持续、规范、高效地 履行职责，根据《公司章程》及相关议事规则的规定，董事会同意对第二届董事 会下设的部分专门委员会委员进行调整：

1、选举许宁先生为公司第二届董事会提名委员会委员。任期自其担任公司 董事的股东会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止；

2、选举沈水玲女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

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• 3、本次调整后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会

• 组成如下：

  • （1）薪酬与考核委员会：刘峰(召集人)、董毅、沈水玲

  • （2）提名委员会：王铁(召集人)、刘峰、许宁

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十三日

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附件：

非独立董事候选人简历

许宁先生，1979 年 11 月出生，汉族，中共党员，管理学硕士，高级工程师， 现任中国邮政集团有限公司寄递事业部副总经理、党委委员，兼人力资源部总经 理、党委组织部部长。历任中国邮政航空有限责任公司市场发展部副经理、商务 部副经理；中国邮政速递物流股份有限公司企业发展部副总经理、总经理，中国 邮政集团公司寄递事业部发展规划部总经理。

截至本公告披露日，许宁先生未持有公司股份，在公司实际控制人中国邮政 集团有限公司担任相关职务。除此之外，许宁先生与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关 系，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未被证监会确定为市场 禁入者或在禁入期内，未受过证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职条 件。

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