CHINA POST TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 6, 2024

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-024

中邮科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中邮科技”）第一届董事会、 第一届监事会将于2024 年6 月22 日任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会 换届工作尚在进行中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦 相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《中邮科技股份有限 公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日