CHINA POST TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2025

中邮科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。 现就董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》规定，鉴于第一届董事会任期届满，公司于 2024年6月27日召开2023年年度股东会及第二届董事会第一次临时会 议，依法完成董事会换届及新一届审计委员会组建工作。新一届审计 委员会由独立董事董毅（会计专业人士）、刘峰及非独立董事李鹏组 成，董毅任主任委员。原第一届审计委员会由独立董事李颖琦（主任 委员）、刘峰及非独立董事郭志朝组成。

本次换届严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规要求。新一届董事会审计委员会中，独立董事占比达三分之二且均 未担任公司高管，主任委员具备会计专业资质。全体委员任职资格经 董事会提名委员会审查，符合科创板上市公司治理规范。本次换届完 整履行了股东会审议、董事会表决及信息披露义务，实现了公司治理 架构的平稳过渡与合规衔接。

二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，共审议议案23项，

具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2024年2月7日	第一届董事会审计委员会 2024年第一次会议	《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》
2024年4月24日	第一届董事会审计委员会 2024年第二次会议	《关于<公司2023 年度董事会审计 委员会履职情况报告>的议案》、《关 于<公司2023年年度报告>及其摘要 的议案》、 《关于<公司2023年度财务 决算报告>的议案》、《关于<公司 2024年度财务预算报告>的议案》、 《关于公司2024 年度固定资产和无 形资产投资预算的议案》、 《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》、 《关 于公司2024年度预计向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》、 《关 于续聘2024年度会计师事务所的议 案》、 《关于<公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》、 《关于<公司2024年第一季度 报告>的议案》、 《关于<会计师事务所 履职情况评估报告>的议案》、 《关于< 审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告>的议案》、《关于公 司2023年度审计工作报告和2024年 度审计工作计划的议案》
2024年6月26日	第一届董事会审计委员会 2024年第三次会议	《关于聘任财务总监的议案》、 《关于 开展外汇套期保值业务的议案》
2024年8月26日	第二届董事会审计委员会 2024年第一次会议	《关于<公司2024年半年度报告>及 其摘要的议案》、《关于<公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》、《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行委托 理财的议案》、 《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行委托理财暨关联交 易的议案》
2024年10月27日	第二届董事会审计委员会 2024年第二次会议	《关于<公司2024年第三季度报告> 的议案》
2024年11月25日	第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议	《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》、《关于制定<会计师事务所 选聘制度>的议案》

三、董事会审计委员会相关履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格遵循《公司法》《公司章程》

等相关规定，勤勉履行监督职责，系统性推进审计监督、财务审查及 内控评价工作。审计委员会全程监督外部审计机构工作，重点评估其 独立性、专业性和审计计划执行情况，确保审计报告质量；全面审阅 公司各期财务报告，核查数据真实性、报表合规性及会计政策一致性， 并就重大事项与管理层专项沟通，确认财务报告真实反映公司经营成 果。同时，审计委员会积极协调管理层、内外部审计机构，通过定期 会议及专项沟通机制，促进三方高效协作，提升审计效率，切实维护 公司利益。

在内部审计与内控管理方面，审计委员会切实加强对公司内部审 计工作的指导，审核年度审计计划及工作重点，确保内审工作的有效 性与针对性，审核年报审计会计师事务所的采购方案，持续推动企业 治理水平提升。通过建立常态化的监督与评估机制，审计委员会有效 保障了公司内部审计的独立性和治理效能，助力公司合规运营与稳健 发展。

四、总体评价和工作计划

2024年，董事会审计委员会广泛征求各方意见，积极协调参与公 司管理层与外部审计机构的沟通，促进年报审计工作效率提升，并提 出切实有效的意见和建议。同时，组织制定公司2024年内部审计工作 计划，督导公司有条不紊推进内部审计工作，取得明显成效。

2025年，董事会审计委员会将严格依照上市公司以及科创板的相 关规则规定，不断强化专业职能与监督效能，重点聚焦公司定期报告、 外部审计流程、内部审计机制、内控评价、关联交易活动以及募集资 金使用等关键领域，进一步密切与公司及外部审计机构的协作沟通，

全力促使审计工作效率与质量实现双提升，为公司迈向高质量发展之 路筑牢坚实根基，切实守护公司与股东的合法权益。

特此报告。

中邮科技股份有限公司董事会审计委员会 2025年4月25日