China Glaze — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1809 中釉　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/29	發言時間	15:13:52
發言人	張惠純	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(03)582-4128
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/29
說明	1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)、一○九年度營業報告。 (2)、監察人審查一○九年度決算表冊報告。 (3)、修訂「誠信經營作業程序及行為指南辦法」案。 (4)、修正本公司「董事會議事規範」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 (5)、討論修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案。 (6)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)、改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: 本公司訂於民國110/04/16起至民國110/04/26止，受理持有已發行股份總數1% 以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前寄(送)達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部 地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.