China Glaze — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：1809】

中國製鋼股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會

閑會通知書請即拆閱

(取向郵局窗口交寄)

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵局

東青霑正噶聯通區號者

1.應接信函交付郵資

股東 台啓

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※ 部分

限於

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

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※ 部分

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※ 部分

戶名					戶號					1R 中軸
注意事項	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		原發化匯款帳號
	額 1004		原 147			台北市五信 104
上 股 票 17	005		新 005			基 瓊 一信 114
行 外 途 票	006		連 票 006			基隆市二信 115
紙 一 票 17	007		凡 大 票 17			淡水道谷社 120
帳 票 票 17	008		五 票 票 17			宜蘭道谷社 124
彩 票 票 票 17	009		五 票 票 17			桃園道谷社 127
之 簿 票 17	011		宜新 011			新 105
分工證明 票 17	012		宜新 012			新 106
證票登錄 票 17	013		台 票 票 17			新 107
票 票 票 17	016		中 107			新 108
流覽國際商業 票 17	018		中 108			新 109
交易國際商業 票 17	019		東國銀行台北 1022			新 110
票 票 票 17	020		東國銀行台北 1023			新 111
法 票 票 票 17	048		東國銀行台北 1024			新 112
合 票 票 票 17	050		東 國 1025			新 113
進 打 商 票 票 17	053		新店頭義大華 1026			新 114
票 票 票 票 17	054		東 國 1027			新 115
匯 票 票 票 17	055		東 國 1028			新 116
匯 票 票 票 17	056		東 國 1029			新 117
匯 票 票 票 17	057		東 國 1030			新 118
匯 票 票 票 17	058		東 國 1031			新 119
匯 票 票 票 17	059		東 國 1032			新 120
匯 票 票 票 17	060		東 國 1033			新 121
匯 票 票 票 17	061		東 國 1034			新 122
匯 票 票 票 17	062		東 國 1035			新 123

1R 中國製麵股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月23日（星期二）上午九時整

地點：新竹縣竹東鎮中興路四段136號

（本公司B1目工募廠）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明或件以僅抽除。

法人指派書	親自出席簽名或簽字
茲指派
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

委託書		一二.	委託人(股東)				第1R-115
一、派委託 君(須由委託人親自填寫,不得以簽字方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列經程行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利:(全權委託) □(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託是涉之權利而否見,下列議案未有通者,視為將各項議案是涉承認或變成: 1.承認114年度營業報告書及附錄報表案: (1)○承認(2)○及時(3)○重修 2.承認114年度原稿分裝案: (1)○承認(2)○及時(3)○重修 3.修正本公司「股東會議事規則」部分修正案: (1)○變成(2)○及時(3)○重修 4.補選網上簽單案: 二、本股東未於前項□內有違經權裁罷或因時有違者,視為全權委託,但股務代理機構提供受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之經程內容行使股東權利。 三、本股東代理人得將會議條約事宜全權處理之。 四、請將出席前(或出席簽到卡)等交代理人抵執,如因故改期閒會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此後 中國製麵股份有限公司經程日期 年 月 日	總額簽字總額		股東戶號	簽名或簽字
		持有股數
		結名或名稱
股東戶號			簽名或簽字
上限額(公司本次股東會,依法行使一切股東權利,)(法人股東親自出席專用)		上 期 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額	上 期 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 0

第100期

被訂股東常會出席簽名和委託代理人訂股時間：由本公司代理人

股東戶號		簽名或簽字
持有股數
結名或名稱
股東 戶		簽名或簽字
上限額(公司本次股東會,依法行使一切股東權利)	上 期 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 0

第101期

被訂股東常會出席簽名及委託代理人

股東戶號		簽名或簽字

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中國製釉股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月23日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	給委投資股份有限公司簡稱：給委	不適用	獨立董事：洪迪光	以人權為要務，以人性為基石。員工安全健康，保護環境生態。遵守法令法規，關懷社會大眾。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號電話：(02)2521-2335【徵求股數限1,000股(含)以上】
2	蔡益誌

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點

清洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地址	電話	地址	電話
台北市中正區控習路6號12樓之彭連煙台北車站新光三楹出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國基燈筆旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2585-6189	苗栗縣湖泊市維新路35號(竹南南地下道全家福鼓忠正對面)	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長嘉路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正高池衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣西螺蟻平和路102號(新德記-野蔚客)	0912-303-353
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩蕃行-陽信駿旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好都昌藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(海庫市場內)	(02)2257-2976	台南市新營區永安街3之1號(迎交通台)	(06)635-0786
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永北路)	(02)2920-8426	高雄市等維區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市電敬區中正一路93號(全國親共行)	(02)2677-2049	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正設廳)	(07)237-9898
統籌市中總區中台路15號1樓(近中總監理站·團書館·葛麗花·路吾莎)	(03)426-0715	屏東市中正路131號(唐波設廳)	(08)765-7277

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月二十三日(星期二)上午九時登(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司則員工餐廳)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4. 114年度董事及獨立董事之酬金案。（二）承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度盈餘分配案。（三）討論事項：修正本公司「股東會議事規則」部分修文案。（四）選舉事項：補選獨立董事案。（五）臨時動議。

二、董事會擬議分派：現金設利每股配發0.25元。

三、本次股東會補選獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為洪迪光；查詢其學校歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://amps.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mpps.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年4月25日至115年6月23日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至寄查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全聯拆疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

中國製釉股份有限公司 董事會

股榜

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：氣墊穗(顏色混搭，Free Size)

（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月22日起至115年6月16日止（例假日除外：徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人之代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。

3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於股東會當天會議結束前，至中國製釉股份有限公司領取。

4. 接電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」页面全頁，自115年7月14日起至115年7月16日止，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間亦接電子投票之股東不得領取）。

中國製釉股份有限公司 一一五年股東常會 紀念品兌換券
領取紀念品 簽章處
如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遴應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遴應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。