China Glaze — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1809 中釉　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	14:14:34
發言人	張惠純	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(03)582-4128
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區第三期會館) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○五年度營業報告。 (二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (三)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司章程部分條文案。 (二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 本公司訂於民國106/04/14起至民國106/04/24止，受理持有已發行股份總數1% 以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前寄(送)達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部 地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號

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