China Glaze — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1809 中釉　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/27	發言時間	16:53:11
發言人	蔡憲龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)582-4128
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技會館二樓會議中心) 4.召集事由: （一）報告事項 (1)、一○三年度營業報告。 (2)、監察人審查一○三年度決算表冊報告。 （二）承認事項 (1)、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○三年度盈餘分配案。 （三）討論暨選舉事項 (1)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)、改選董事及監察人案。 (3)、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國104年4月15日起至民國104年4月24日止，受理持有已發行股份總數1% 以上之股東提案及提名董監事候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於民國104年 4月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司財務部 地址:31061新竹縣竹東鎮中興路4段136號

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