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CHICONY Annual Report 2025
52047_rns_2026-04-30_cf23f5c8-846e-4899-9da3-b3ac650a2b9f.pdf
Annual Report
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Chicony
年報查詢網址：股票代號：2385
公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw/
本公司網址：https://www.chicony.com
群光電子股份有限公司
Chicony Electronics Co., Ltd
一一四年度
年報
中華民國一一五年三月三十日刊印
一、本公司發言人及代理發言人：
發言人
姓名：林玉玲
職稱：財務管理部資深副總經理
聯絡電話：(02)6626-6788
代理發言人
姓名：楊琬婷
職稱：財務管理部投資人關係處處長
聯絡電話：(02)6626-6788
發言人專用電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司及工廠：
總公司地址：新北市三重區光復路二段69號
總公司電話：(02)6626-6788（代表號）
三、辦理股票過戶機構：
名稱：中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部
地址：臺北市中正區重慶南路一段83號5樓
電話：客服語音專線(02)6636-5566（股票代號2385）
網址：https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
四、最近年度財務報告簽證會計師：
會計師姓名：梁華玲會計師、廖福銘會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地址：台北市基隆路一段333號27樓
電話：(02)2729-6666（代表號）
網址：https://www.pwc.tw/
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
無。
六、公司網址：
本公司網址：https://www.chicony.com
群光電子股份有限公司
目錄
頁次
1 致股東報告書
前一年度營業結果、本年度營業計畫、未來發展策略、外部競爭及法規等環境影響...1
2 公司治理報告
2.1 董事(包括專業資格、董事會多元化及獨立性)、經理人資料...5
2.2 董事、經理人酬金(含未來及ESG關聯性)...13
2.3 公司治理運作情形...19
2.3.1 董事會運作情形...19
2.3.2 審計委員會運作情形...20
2.3.3 公司治理運作情形(包括企業永續發展委員會之組成、職責及運作情形)...23
2.3.4 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形...28
2.3.5 提名委員會之組成、職責及運作情形...29
2.3.6 企業永續發展委員會之組成、職責及運作情形...30
2.3.7 推動永續發展執行情形(包括氣候相關資訊執行情形)...32
2.3.8 履行誠信經營情形...46
2.3.9 其他足以增進對公司治理運作情形之重要資訊...49
2.3.10 內部控制制度執行狀況(包括內部控制制度聲明書及其會計師審查報告)...49
2.3.11 股東會(含執行情形)及董事會之重要決議...50
2.3.12 董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明之情形...51
2.4 簽證會計師公費資訊...52
2.5 更換會計師資訊...52
2.6 董事長、總經理、財會經理人，曾任簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形...52
2.7 董事、經理人及持股超過 10% 之大股東股權之大量移轉及股權質押變動情形...53
2.8 持股比例占前十名之股東，其相互間關係之資訊...54
2.9 綜合持股比例...55
3 募資情形
3.1 資本及股份...56
3.1.1 股本來源...56
3.1.2 主要股東名單...56
3.1.3 股利政策及本次股東會擬議股利分配情形...57
3.1.4 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響...57
3.1.5 員工及董事酬勞...57
3.1.6 公司買回本公司股份情形...57
3.2 公司債辦理情形...57
3.3 特別股辦理情形...57
3.4 海外存託憑證辦理情形...57
3.5 員工認股權憑證辦理情形...57
3.6 限制員工權利新股辦理情形...57
3.7 併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形...57
3.8 資金運用計畫執行情形...57
4 營運概況
4.1 業務內容(包括業務範圍、產業概況、技術及研發概況及智財報告、長短期業務發展計畫)58
4.2 市場及產銷概況(包括市場分析、產製過程、原料供應、曾占 10%以上之廠商/客戶)68
4.3 從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率.75
4.4 環保支出資訊.75
4.5 勞資關係.76
4.6 資通安全管理.77
4.7 重要契約.80
5 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
5.1 最近二年度財務狀況.81
5.2 最近二年度財務績效(含預期銷售).82
5.3 現金流量(含未來一年現金流動性分析)82
5.4 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.83
5.5 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損主因、改善計畫及未來一年投資計畫.83
5.6 風險事項之分析及評估.84
5.6.1 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施.84
5.6.2 從事高風險/高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等情形.84
5.6.3 未來研發計畫及預計投入之研發費用.84
5.6.4 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施.84
5.6.5 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施.85
5.6.6 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施.85
5.6.7 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施.85
5.6.8 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施.85
5.6.9 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施.85
5.6.10 董事或持股超過 10% 大股東，股權大量移轉或更換對公司影響及因應措施.85
5.6.11 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施.85
5.6.12 訴訟或非訟事件及因應措施.85
5.6.13 其他重要風險及因應措施.85
5.7 其他重要事項.85
6 特別記載事項
6.1 最近年度關係企業合併營業報告書.86
6.2 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.86
6.3 其他必要補充說明事項.86
6.4 依證券交易法第36條第3項第2款規定對股東權益或證券價格有重大影響事項.86
1 致股東報告書
各位股東女士、先生、大家好：
一、一一四年度營業結果
（一）一一四年度營業計劃實施成果
一一四年度公司合併營業收入淨額為95,660,609仟元、營業利益為7,971,225仟元，分別較一一三年度減少6%、23%，稅後淨利為6,584,784仟元，較一一三年度減少27%。
（二）財務收支及獲利能力分析
1. 財務收支
單位：新台幣仟元
| 項目 | 114 年度 | 113 年度 | 增(減)比率 |
|---|---|---|---|
| 營業利益 | 7,971,225 | 10,312,633 | -22.70% |
| 稅後純益(註1) | 6,584,784 | 9,045,405 | -27.20% |
| 平均資產總額 | 103,182,755 | 98,079,550 | 5.20% |
| 平均股東權益總額(註1) | 45,253,706 | 42,624,309 | 6.17% |
2. 獲利能力
| 項目 | 114 年度 | 113 年度 |
|---|---|---|
| 平均資產報酬率(%)(註1) | 6.38 | 9.22 |
| 平均股東權益報酬率(%)(註1) | 14.55 | 21.22 |
| 營業利益佔期末股本比率(%) | 104.88 | 135.68 |
| 純益率(%)(註1) | 6.88 | 8.91 |
| 每股純益(註2) | 9.05元 | 12.43元 |
註1: 不包含非控制權益。
註2: 每股純益為未按盈餘分配員工酬勞股數追溯調整前之金額。
（三）研究發展狀況
本公司及子公司在一一四年度共投入3,304,579仟元之研發費用，用於開發新產品、研發自動化生產設備、改善製程。由於整體環境變化快速、競爭狀況激烈，公司研發實力將是維持競爭力主要因素之一，公司除持續強化內部研發人員專業能力訓練外，亦設立「發明人獎」鼓勵研發人員，同時也與各大專院校及職訓局進行產學合作，藉由產學合作培育未來研發新星的競爭力，公司亦能藉此延攬更多的研發人才，打造台灣產學升級的典範，藉此掌握產業發展趨勢；並持續開發鍵盤、電源供應器、影像應用等新產品，創造新的客群及更多藍海市場的商機。
二、一一五年度營業計畫概要
（一）一一五年度營業目標及營運展望
全球經濟在經歷了2025年的貿易關稅摩擦與政策轉型後，展現出了比預期更強的韌性。2026年的主旋律為「技術紅利變現」與「地緣政治碎片化」的並行。國際貨幣基金組織（IMF）將2026年全球經濟成長率預測上調至3.3%，顯示全球已逐漸走出高利率與高通膨的陰影。美國2026年受惠於AI基礎設施的實質貢獻與企業投資回溫，成功實現軟著陸，預計經濟成長率將些微增長至2.4%。世界第二大經濟體中國大陸面臨結構性轉型，雖然房地產餘震仍在，但透過「主權AI」與高端製造業出口維持成長，2026年經濟成長率預計為4.5%。日本在高市早苗政府的領導下，正努力在升息壓力與財政刺激之間取得平衡，經濟成長率預估為0.8%至1.1%之間。印度身為亞洲引擎、增速最快的大型經濟體，受益於全球供應鏈的「去風險化」，經濟成長率維持高檔在6.7%至6.9%之間。歐元區在央行持續降息與能源轉型支撐下，經濟表現雖然平庸但穩定，經濟成長率預估為1.2%。
NB市場在2026年經進入了實質性的產品替代期與供應鏈陣痛期，AI PC將成為主流（滲透率突破50%），預計在今年全球出貨量的占比將達到55%-60%。但今年遭遇到記憶體
及CPU供需緊張導致零組件價格飄升，成本的壓力也使得NB品牌廠不得不調增終端產品的售價，進而影響消費者的換機意願。在此不利因素之下，2026年全球筆電出貨量預估將比2025年減少約 5.4%（約1.73億台）。
智慧家庭(Smart Home)設備市場仍處於快速成長階段，2025年全球智慧家庭設備市場規模約1,454億美元，2026年預計成長18%來到1,716億美元。2026年的智慧家庭市場正處於一個從「連網」演進至「生成式自動化」的關鍵元年，意即AI從過去的被動式指令轉為主動式代管。
公司長期經營鍵盤、影像與電源三大事業部，擁有多元化產品組合，在PC方面隨著AI PC滲透率提升，將帶動高階背光鍵盤出貨；另外鍵盤除了原有的筆電品牌市場外，亦特別著重於零售市場的成長，尤其零售市場的產品多為高單價的平板二合一裝置或是電競鍵盤，對於營收提升有顯著效益。影像事業方面，公司持續擴大在Edge AI的布局，專注發展Edge AI Vision Solution（邊緣AI視覺方案），透過結合Edge AI與VLM（Vision Language Model，視覺語言模型），讓攝影機從單純“監控”轉而走向“理解”使用者的指令，並且“回覆有效資訊”給使用者，Edge AI Vision Solution在強化AI的賦能後，可廣泛的應用到智慧安防、智慧車隊管理、智慧工廠、智慧醫療，以及戶外追蹤攝影等各種場域，隨著全球AI基礎建設大爆發浪潮，預期未來邊緣裝置（Edge device）的需求將逐步成長，成為公司營運成長另一項主要動能；子公司群光電能自2017年起即成為筆電電源全球第一大供應商，近年積極布局的智慧環控系統，也切入了AI資料中心基礎建設應用。相較產業巨頭投入大規模資本競逐，群電透過具槓桿效益的策略聯盟機會，以「虛擬垂直整合」的合作模式，加速差異化技術的導入與市場拓展。AI高功率電源、伺服器及Telecom電源產品等相關專案預期在今年有機會明顯貢獻。除了原本約 40~50% 的市佔率穩居NB電源市場龍頭外，在伺服器電源部分，現階段雖佔比較低，但也已具備一定成長潛力。至於智慧建築解決方案營收預估亦將有大幅成長等，均將成為電源業務的重要成長引擎；另一家子公司展達通訊主要產品為數位影音、寬頻通訊、無線產品及AI物聯網等網路通訊產品，並積極切入AI光學邊緣運算機器人，而軍工新產品最具成長潛力，有望加入成為營收及獲利的新引擎。
面對2026年，公司經營團隊仍將抱持高度信心，積極面對產業快速變化及各樣外在環境的挑戰，整合集團所有資源，除致力於固有的鍵盤、電源供應器、數位影像等利基產品之研發、銷售外，隨著電競、伺服器、智慧家庭和衛星通訊等非PC產品領域的持續穩健發展，相關產品均能投放在有潛力的市場及高附加價值的應用領域上，隨着這些高附加價值產品的挹注下，公司的營收與獲利也能同步穩定的成長，公司除參照以上主要研究機構之市場分析外，並依客戶的預估需求，考量產能規劃及過去經營績效，預計今年度本公司電腦週邊設備、數位影像、消費性電子產品及其他電子產品銷售量約為180.2佰萬台，子公司群光電能及展達通訊有關電腦週邊設備、遊戲機產品及網通及其他電子產品銷售量約各為136佰萬台及6.5佰萬台。
（二）經營方針
本公司將繼續秉持永續、誠信經營的理念，以“No Quality，No Sales”原則，提供客戶最滿意的服務，持續創造公司營業額及獲利的成長，以回饋股東、員工及社會。以下分別就本公司產品、生產、行銷、研發、人力資源及財務方面之經營策略說明如下：
-
產品方面：
(1) 持續發展鍵盤、電源供應器及數位影像產品等高毛利且具差異化的新產品。
(2) 整合集團影像、WiFi、電源控制與軟體等關鍵技術的競爭優勢，發展高附加價值的產品。
(3) 提高智慧(AI)影像、AIoT物聯網、衛星通訊電源及智慧建築等非PC的產品營收比重。 -
生產方面：
(1) 發揮鍵盤、電源供應器及數位影像產品經濟規模優勢，提升生產效能，並嚴格控管產品品質。
(2) 根據EDI、ERP系統提供的信息，強化VMI（供貨商管理庫存系統），達到降低庫存成 -
2 -
本，提高交貨、備料及生產之彈性及速度，以滿足客戶的多樣性需求。
(3) 成立集團統購，整合集團共用材料，共同採購以增加議價空間。
(4) 重要的零組件材料直接向原廠採購，有效降低原物料成本。
(5) 持續尋找合適主要零組件之供應商合作，進行策略性垂直整合，藉以強化互補並擴大經濟規模效益。
(6) 布建全球製造鏈，除維持中國大陸原有的製造產能，同時聚焦於繼續擴展泰國產能，為客戶提供彈性的製造解決方案，並引進自動化的設備提高自動化的比率，有效提高生產效率。
(7) 導入AI鏡頭辨識技術進行產品檢測，提高產品良率。
-
行銷方面：
(1) 整合集團各項產品對客戶作 ONE STOP SHOPPING，滿足客戶各項產品之需求，並能以最低之行銷資源，創造最大效益。
(2) 持續擴大鍵盤、智慧(AI)影像、電源供應器等產品之客戶基礎及市佔率。
(3) 拓展智慧(AI)影像及雲端智能相關應用等新產品業務。 -
研發方面：
(1) 與國際知名軟硬體客戶及供應商合作，掌握關鍵技術，並共同開發具價值之創新產品。
(2) 以I.P. Know-How建立技術優勢，提高進入障礙。
(3) 持續進行產品VA/VE(價值分析/價值工程)，改變產品結構設計，以提高產品效能並降低產品生產成本。
(4) 成立「群光研發新秀獎學金」，並與各大專院校及職訓局合作產學訓，參與教育部推動的五專產業核心技能培育計畫，深入校園發掘更多的優秀研發人才。
(5) 持續投入新領域產品的研發為公司尋找未來藍海產品。
(6) 智慧財產權中心負責專利權的取得及保護，或以專利權進行交互授權。 -
人力資源方面：
(1) 員工在職專業度與管理力的訓練定期持續推展，除了培養員工專業領域知識及自我發展外，更能提升公司整體專業技術能力的研發與運用。
(2) 依據『職能基準』基礎來發展公司人力資源制度，同步輔以交叉訓練、職務輪調及接班人計劃等方式，建立組織關鍵人才，並使員工有穩定職涯發展；確保每位員工之工作產出與經驗，皆能持續運用並傳承，以達到企業永續經營目的。
(3) 持續推展企業社會責任項目，自公司的獲利提撥一定比率捐助教育、醫療等弱勢團體，回饋社會；並與知名大學合作，建立多元化產學合作機制，儲備優秀人才，以呈現公司落實企業社會責任政策的具體成果。
(4) 瞭解全球各國政府對於人力資源及相關政策發展趨勢，研擬因應方案，謀取勞資雙方最大共同利益。
(5) 以關懷為出發點善待員工，透過留才制度及員工住宅計劃來激勵並儲備人才，有效地降低員工流動率。 -
財務方面：
(1) 管控全公司預算支出及應收帳款、存貨、應付帳款週轉天數管理。
(2) 嚴格控管工廠保稅料財產，確保該保稅料之處置均符合各地法規規定，讓公司持續享有關稅上的優惠。
(3) 持續改善負債比率及強化公司治理、股務、財務相關作業。
(4) 匯率及原物料期貨的適時避險。
(5) 持續視各國稅務法令規定，為本公司及各子公司作最適之稅務規劃。
(6) 視市場利率走勢，適時規劃中長期資金，並追求利率成本最小化為目標。
(7) 尋求市場上具有成長潛力或具互補優勢的企業標的，進行投資或尋求進一步的策略聯盟。
（三）重要之產銷政策
- 持續將資源鎖定全球前十大個人電腦、筆記型電腦、數位影像週邊，藉著客戶的營收
成長及本公司對其佔有率之提高，擴大全球市場佔有率，鞏固本公司之市場地位。
- 發揮集團多產品線，及聯合作產品銷售、原物料採購之競爭優勢。
- 透過持續架構全球即時供貨倉庫，以縮短產品運送時間，提供客戶快速的服務，並藉此拉大與競爭者之差異。
- 持續檢視並調整最適之生產及作業流程、推動自動化生產及加入機器人手臂，以提高生產力。
- 建立VMI（供貨商管理庫存系統），提升原物料運送效率及降低庫存成本。
- 強化現有ERP系統，導入管理指標資訊，並建立即時戰情室供決策分析之用。
- 持續導入AI技術，深入生產製造的每個環節，提高生產效率及成本的優化。
- 利用MES（製造執行系統）全面掌握工廠運作以提升生產透明度，並整合自動化設備及AI技術，打造智慧工廠以提高公司競爭力。
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
已在一一五年度營業計劃概要中說明，另本公司之營運事項均按法律及相關法規之規定運作，尚無因法規之變動而影響公司營運之情事。
最後謹祝 諸位股東
身體健康 萬事如意
董事長： 邱寶霽
總經理： 吕盛华
會計主管： 朴玉元
- 4 -
2 公司治理報告
2.1 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：
2.1.1 董事資料：
115 年 3 月 30 日 單位：股
| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡 | 選任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | 備註註2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事長 | 中華民國 | 許崑泰 | 男71~75 | 114.5.28 | 三年 | 74.3.4 | 56,615,782 | 7.45% | 56,615,782 | 7.45% | 9,021,401 | 1.19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 董事 | 中華民國 | 呂進宗 | 男61~70 | 114.5.28 | 三年 | 93.5.18 | 4,174,531 | 0.55% | 4,174,531 | 0.55% | 2,292,628 | 0.30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 5 -
| 職稱 | 國籍
或註冊地 | 姓名 | 性別
年齡 | 選任
日期 | 任期 | 初次選任
日期 | 選任時
持有股份 | | 現在持有股數 | | 配偶、未成年子女現在持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經
(學)歷 | 目前兼任本公司
及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | | | 備註註
2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 | | |
| 董事 | 中華民國 | 蔡明賢 | 男
71~75 | 114.5.28 | 三年 | 90.5.30 | 29,355 | - | 29,355 | - | 59,175 | 0.01% | - | - | -國立台北工專畢
國立政治大學金研所企業家班
藍天電腦(股)公司總經理 | 藍天電腦(股)公司副董事長兼總經理
台北雙星(股) 法人代表副董事長 | - | - | - | - | |
| 董事 | 中華民國 | 李慈靜 | 女
71~75 | 114.5.28 | 三年 | 108.6.5 | 7,780,730 | 1.02% | 7,780,730 | 1.02% | - | - | - | - | -國立台北商專畢 | 群光電能科技(股)、財團法人慈祿財體醫學研究基金會、展達通訊(股)、賽加投資(股)、國聯創業投資管理顧問(股)公司董事
順成豐開發(股)公司監察人 | - | - | - | - | |
| 董事 | 中華民國 | 東菱投資(股)公司 | 法人 | 114.5.28 | 三年 | 93.5.18 | 11,171,329 | 1.47% | 11,171,329 | 1.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 中華民國 | 法人代表
：劉嘉昇 | 男
71~75 | 114.5.28 | 三年 | 90.5.30 | 590,261 | 0.08% | 590,261 | 0.08% | - | - | - | - | -國立台北工專畢
國豐汽車有限公司董事 | 台北雙星(股) 法人代表董事 | - | - | - | - | |
| 國立董事 | 中華民國 | 初家祥 | 男
51~60 | 114.5.28 | 三年 | 108.6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -清大電機畢
成大企管所畢
普訊玖創投董事長 | 普訊玖創投(股)、普訊創新(股)公司董事長兼總經理
富高科技(股)公司、永健生技(股)公司監察人
丘鈞科技(集團)有限公司獨立非執行董事
嘉彰(股)獨立董事及審計委員
幸康電子(股)公司獨立董事、薪酬會委員及審計委員 | - | - | - | - | - |
| 國立董事 | 中華民國 | 郭宗銘 | 男
61~70 | 114.5.28 | 三年 | 114.5.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | -台灣大學會計研究所碩士畢
資誠聯合會計師事務所副所長
資誠聯合會計師事務所稅務部營運長
展達通訊(股)公司獨立董事 | 中華票券金融(股)公司、全福生物科技(股)公司、創見資訊(股)公司獨立董事
天下雜誌(股)公司、天下生活出版(股)公司、台灣東華書局(股)公司、台灣開明書店(股)公司、新月圖書(股)公司、親子天下(股)公司監察人
影響原創影視(股)公司、親子學(股)公司監察人(法人代表) | - | - | - | - | - |
| 國立董事 | 中華民國 | 彭朱如 | 女
61~70 | 114.5.28 | 三年 | 114.5.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | -政治大學企業管理系博士畢
政治大學企業管理系教授
廣運機械工程(股)公司獨立董事 | 政治大學企業管理系教授
廣運機械工程(股)公司獨立董事 | - | - | - | - | |
- 6 -
表一：董事屬法人股東代表，其法人股東之主要股東：
| 法人股東名稱 | 主要股東(該法人之股東持股比例佔前十名之股東名稱及其持股比例) |
|---|---|
| 東菱投資股份有限公司 | 許崑泰(82%)、康珉振(10.2%)、宏匯股份有限公司(5.4%)、林鳳珠(1.8%)、許文欣(0.6%) |
表二：董事屬法人股東代表，其法人股東之主要法人股東之主要股東：
| 法人股東名稱 | 主要股東(該法人之股東持股比例佔前十名之股東名稱及其持股比例) |
|---|---|
| 宏匯股份有限公司 | 許崑泰(42.5%)、精元投資(股)公司(28.91%)、宏麒投資(股)公司(10.8%)、宏澤投資(股)公司(10.8%)、華泰投資(股)公司(3.41%)、東菱投資(股)公司(2.15%)、康珉振(1.16%)、許文欣(0.25%)、林鳳珠(0.02%) |
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2.1.2 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
| 條件姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---|---|---|---|
| 董事長許崑泰 | 國立台北科技大學名譽博士。 | ||
| 現為藍天電腦(股)公司、台北雙星(股)公司、百腦匯集團、宏匯集團董事長。 | |||
| 專長於電腦及其周邊電子零組件產業、資訊及產品通路、新創事業之營運規劃及經營管理。 | |||
| 除了具有電腦及其周邊電子零組件產業逾40年的豐富產業經驗外，並具備本公司所需領導決策能力、國際市場觀、營運判斷、危機處理、財會與經營管理能力。 | |||
| 未有公司法第三十條各款情事。 | 1. 持有本公司已發行股份於以上之自然人股東，為本公司第一大股東。 | ||
| 2. 本公司前十大股東：宏匯(股)公司、高效(股)公司、東菱投資(股)公司、精光投資(股)公司董事長 | 0 | ||
| 董事呂進宗 | 國立政治大學企管系、企研所畢。 | ||
| 現為群光電子總經理。 | |||
| 由群光電子基層業務經理做起，深知本公司所屬產業環境及電腦上下游相關電子零組件產品所需知識、熟捻國際市場業務，另專精於產業之經營與策略管理，同時具備公司治理、商務財務、市場行銷、科技產業相關營運規劃實務能力。 | |||
| 未有公司法第三十條各款情事。 | 兼任本公司關係企業之董事長 | 0 | |
| 董事蔡明賢 | 國立台北工專畢、國立政治大學企研所企家班。 | ||
| 現為藍天電腦(股)公司副董事長兼總經理。 | |||
| 具有筆記本電腦產銷及資訊及產品通路之經營管理經驗逾40年，能適時提供本公司上游客戶在經營與管理之意見，同時也具備商務、市場行銷及產業科技能力。讓本公司在經營管理策略之思維能更具多元化之面向。 | |||
| 未有公司法第三十條各款情事。 | 藍天電腦(股)公司、台北雙星(股)公司副董事長 | 0 | |
| 董事東菱投資(股)公司法人代表劉嘉昇 | 國立台北工專畢。 | ||
| 現為台北雙星(股)公司董事(法人代表)。 | |||
| 具備公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以利經營團隊擬定營運策略據以執行。 | |||
| 未有公司法第三十條各款情事。 | 台北雙星(股)公司董事 | 0 | |
| 董事李慈靜 | 國立台北商專畢 | ||
| 現為群光電能科技(股)公司、展達通訊(股)公司董事 | |||
| 具備商務、會計資訊及財務分析及管理能力。 | |||
| 未有公司法第三十條各款情事。 | 兼任本公司關係企業之董事 | 0 | |
| 獨立董事郭宗銘 | 台灣大學會研所畢。 | ||
| 現為中華票券金融(股)、全福生物科技(股)、創見資訊(股)公司獨立董事。天下雜誌(股)公司、天下生活出版(股)公司、台灣東華書局(股)公司、台灣開明書店(股)公司、新月圖書(股)公司、親子天下(股)公司監察人。影響原創影視(股)公司、親子學(股)公司監察人(法人代表)。其具備在公司治理、財務會計之能力，可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。 | |||
| 未有公司法第三十條各款情事。 | 依據本公司章程及公司治理實務守則之規定，董事採候選人提名制選任之。 | ||
| 本公司董事會成員於提名與遴選時，皆取得每位董事的學經歷聲明書，並確認其本人、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第11條之2所訂資格要件。 | 2 | ||
| 獨立董事初家祥 | 清大電機系畢、成大企管所畢。 | ||
| 現為普訊玖創投(股)、普訊創新(股)董事長；富高科技(股)、永健生技醫療器材(股)監察人；丘鈦科技(集團)有限公司、嘉彰(股)公司、幸康電子(股)公司獨立董事。具備電腦相關產業鏈之產業知識，並專長於投資管理，具備公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力，可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。 | |||
| 未有公司法第三十條各款情事。 | 兼任本公司董事及獨立董事 | 2 | |
| 獨立董事鄭朱如 | 政治大學企管系博士班畢。 | ||
| 現為政治大學企管系教授、廣運機械工程(股)公司獨立董事。其具備在商務財務及風險管理之能力，(股)公司監察人(法人代表)。其具備在公司治理、財務會計之能力，可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。 | |||
| 未有公司法第三十條各款情事。 | 兼任本公司董事及獨立董事 | 1 |
-8-
2.1.3 董事會多元化及獨立性：
- 董事會結構：
依本公司『公司治理實務守則』第20條規定，本公司董事會整體應具備有營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針包括基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技專業背景、專業技能及產業經歷等）。
本公司第15屆董事成員由8位(含3席獨立董事)具有不同專業背景的董事所組成，成員名單具備本公司『公司治理實務守則』第20條第三項條件如下表；董事成員：具公司經理人身份之董事1席占比為 12.5%，獨立董事3席占比為 37.5%，女性董事2席占比為 25%。3位獨立董事任期年資皆未超過九年，全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係。達成本公司不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數及至少一名女性董事的多元化政策之管理目標。
為達成董事性別多元化的目標，公司已於114年董事改選中，增加1席女性的獨立董事，在8席董事中，女性董事目前已達2席佔1/4，雖未達女性董事席次至三分之一(含)以上，未來將續徵詢學識、資歷俱優對本公司在經營規劃及決策有明顯助益的女性董事進入董事會，逐步達成董事性別多元化的目標。
- 董事會成員落實多元化情形：
| 多元化核心項目
董事姓名 | 基本組成 | | | | | | | | | 產業經驗(註) | | | 專業能力
(註) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 國籍 | 性別 | 年齡 | | | 兼任人 | 獨立董事任期年資 | | | 資訊科技 | 財務金融 | 行銷服務 | 國際市場觀 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 領導決策能力 | 會計財務分析能力 |
| | | | 51至60 | 61至70 | 71至75 | | 3年以下 | 3-9年 | 9年以上 | | | | | | | | |
| 許崑泰 | 中華民國 | 男 | | | ☑ | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 呂進宗 | 中華民國 | 男 | | ☑ | | ☑ | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 蔡明賢 | 中華民國 | 男 | | | ☑ | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 東菱投資(股)公司
法人代表：劉嘉昇 | 中華民國 | 男 | | | ☑ | | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 李慈靜 | 中華民國 | 女 | | | ☑ | | | | | | ☑ | | | | | | ☑ |
| 郭宗銘 | 中華民國 | 男 | | ☑ | | | ☑ | | | | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 初家祥 | 中華民國 | 男 | ☑ | | | | | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 彭朱如 | 中華民國 | 女 | | ☑ | | | ☑ | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
註：☑係指具有能力 ☑係指具有部份能力
- 董事會具獨立性
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，及公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，據以行使職權，三席獨立董事遵循本公司『審計委員會組織規程』及相關法令規定獨立行使職權，公司並制定公平、公正、公開之董事選任程序，訂定董事及獨立董事選任方式採累積投票制及候選人提名制度，保障股東權益。本公司並已建立董事會績效評估制度，每年針對董事會、個別董事成員依各項具體評估指標進行評分，並依評估之結果，完成績效評估報告，送交董事會報告。其評估辦法及評估結果已揭露於公司網站。依本公司『董事會暨功能性委員會績效評估辦法』第七條規定：董事會績效評估結果宜作為遴選或提名董事之重要參考依據。
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2.1.4 經理人資料
115年3月30日單位：股
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 就任日期 | 持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 備註註2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數(註1) | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | |||
| 總經理 | 中華民國 | 呂進宗 | 男 | 105.12.01 | 4,174,531 | 0.55% | 2,292,628 | 0.30% | - | - | 國立政治大學企管系、企研所畢 |
| 群光電子(股)公司業務主任、經理、處長、協理、副總經理 | 本公司總經理 | ||||||||||
| 展達蘇州董事長 | |||||||||||
| 群光電能科技(股)、展達通訊(股)、有康電子(股)法人代表董事長 | |||||||||||
| 高效電子(股)、廣盛投資(股)、群晶電能(股)、淳安電子(股)、新鈺(股)、政大之星創投(股)法人代表董事 | |||||||||||
| 群光海外、捷克、日本、蘇州、泰國、高效海外、瑞陽、茂豐、廣茂、廣信、群光電能科技香港、蘇州、重慶、東莞、泰國、群光電能美國、控股、國際、東莞貿易公司、群光節能上海、廣盛電子南昌、Diligent Technology (Thailand) Co., Ltd.、展達泰國、Directmax、Systemax等子公司董事 | |||||||||||
| 群光美國董事兼執行長兼Secretary | |||||||||||
| Chicony America Group Inc.董事兼執行長 | |||||||||||
| 群光東莞董事兼總經理 | |||||||||||
| 群光重慶、茂瑞監事 | |||||||||||
| 藍天電腦(股)董事 | - | - | - | ||||||||
| 營運長 | 中華民國 | 黃乾育 | 男 | 100.10.26 | 2,121,568 | 0.28% | 678,288 | 0.09% | - | - | 輔仁大學電子系畢 |
| 群光電子(股)公司IPD開發處副總經理、群光東莞公司總經理、事業部總經理 | 茂瑞執行董事 | ||||||||||
| 群光日本、群光重慶、群光東莞、瑞陽等子公司董事 | |||||||||||
| 群光蘇州監事 | - | - | - | ||||||||
| 群光美國子公司總經理 | 中華民國 | 張耀卿 | 男 | 82.10.17 | 172,310 | 0.02% | - | - | - | - | 國立中興大學法律系畢 |
| 群光業務處長、協理、副總經理 | 群光美國董事兼CFU | ||||||||||
| Chicony America Group Inc.董事兼Secretary | |||||||||||
| 群光電能美國公司董事 | - | - | - | ||||||||
| IPD事業部總經理 | 中華民國 | 黃光彧 | 男 | 95.11.1 | 1,085,484 | 0.14% | - | - | - | - | 東吳大學商用數學系畢 |
| 群光IPD事業部開發處經理、處長 | 無 | - | - | - | |||||||
| M&B事業部總經理 | 中華民國 | 蔡錦成 | 男 | 109.07.01 | 606,515 | 0.08% | - | - | - | - | 大葉大學事業經營研究MBA碩士 |
| 群光M&B開發處協理 | 群光蘇州董事 | ||||||||||
| 群光重慶董事兼總經理 | - | - | - | ||||||||
| VIP事業部總經理 | 中華民國 | 蔡媚伊 | 女 | 109.07.01 | 353,822 | 0.05% | - | - | - | - | 台灣大學國企所EMBA畢 |
| 未訊數位公司執行副總、群光VIP開發處協理 | 無 | - | - | - | |||||||
| CM事業部總經理 | 中華民國 | 董彥良 | 男 | 108.05.01 | 410,401 | 0.05% | - | - | - | - | 新埔工專電子科畢 |
| 展達通訊公司特助 | |||||||||||
| 鴻海精密公司資深協理 | 無 | - | - | - | |||||||
| MP事業部總經理 | 中華民國 | 周永昌 | 男 | 105.12.01 | 493,149 | 0.06% | - | - | - | - | 台北商專畢 |
| 加州州立大學MBA碩士 | |||||||||||
| SUPER公司業務經理 | |||||||||||
| 群光業務經理、處長、CM業務處副總經理 | 無 | - | - | - |
- 10 -
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性别 | 就任日期 | 持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數(註1) | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 財務管理部資深副總經理 | 中華民國 | 林玉玲 | 女 | 109.07.01 | 576,083 | 0.08% | - | - | - | - | 國立台灣大學財務金融系畢美國喬治華盛頓大學會計碩士群業會計師事務所會計師群光會計經理 30、處長 | 群光捷克、群光泰國、麗清科技(股)等董事 | ||||
| 群光日本等子公司監察人 | ||||||||||||||||
| 麥實二號創業投資(股)、北科之星創業投資(股)、北科之星貳創業投資(股)、盛達創業投資(股)等法人代表董事 | ||||||||||||||||
| 普訊欽創業投資(股)、普訊欽二期創投(股)、誠鼎創業投資、益鼎生技創業投資(股)等法人董事 | ||||||||||||||||
| 廣積科技(股)獨立董事 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 採購長 | 中華民國 | 張招賢 | 男 | 108.05.01 | 253,651 | 0.03% | - | - | - | - | 明志工專電機工程科畢仁寶電腦公司副總、台灣錶霸公司協理 | 無 | - | - | - | - |
| IPD業務處副總經理 | 中華民國 | 杜谷欽 | 男 | 108.05.01 | 329,179 | 0.04% | 85,000 | 0.01% | - | - | 英國牛津大學工程經濟管理系畢群光 IPD 業務處處長 | 無 | - | - | - | - |
| IPD 開發處副總經理 | 中華民國 | 陳以恆 | 男 | 110.05.01 | 104,550 | 0.01% | - | - | - | - | 國立勤益工專畢群光 IPD 開發處協理 | 無 | - | - | - | - |
| VIP 開發處副總經理 | 中華民國 | 袁上元 | 男 | 110.05.01 | 73,410 | 0.01% | - | - | - | - | 逢甲大學電機工程所畢群光 VIP 開發處協理 | 無 | - | - | - | - |
| 人資長 | 中華民國 | 蕭煥文 | 男 | 105.12.01 | 347,312 | 0.05% | 30 | - | - | - | 細波頓大學研究所畢群光人力資源處協理 | 無 | - | - | - | - |
| 自動化工程中心副總經理 | 中華民國 | 曾金城 | 男 | 106.07.01 | 374,023 | 0.05% | - | - | - | - | 國立台灣大學機械研究所畢臺士科技(股)經理 | |||||
| 亞旭電腦(股)協理 | 無 | - | - | - | - | |||||||||||
| 泰國廠總管理處副總經理 | 中華民國 | 林懷民 | 男 | 112.4.7 | 39,881 | 0.01% | - | - | - | - | Heriot-Watt 大學研究所畢群光東莞廠總管理處代副總 | 群光泰國董事兼 CEO(執行長) | ||||
| 展達泰國董事 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 茂瑞廠總管理處副總經理 | 中華民國 | 李德全 | 男 | 112.5.3 | 839,389 | 0.11% | - | - | - | - | 成功大學畢群光茂瑞廠總管理處代副總 | 無 | - | - | - | - |
| 臻B開發處代副總經理 | 中華民國 | 陳宗民 | 男 | 102.08.06 | 368,736 | 0.05% | 199,050 | 0.03% | - | - | 國立嘉義農專機械科畢群光 臻B 開發處協理 | 無 | - | - | - | - |
| 臻B製協理 | 中華民國 | 楊經武 | 男 | 103.07.04 | 89,174 | 0.01% | 50,417 | 0.01% | - | - | 淡水工專電資科畢系統電子(股)公司副總 | 無 | - | - | - | - |
- 11 -
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性别 | 就任日期 | 持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數(註1) | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 旗B業務處協理 | 中華民國 | 王承豪 | 男 | 111.5.12 | 94,419 | 0.01% | - | - | - | - | 東海大學外文系畢群光旗B業務處資深處長 | 無 | - | - | - | - |
| 特別助理 | 中華民國 | 陳秋美 | 女 | 106.09.01 | 211,746 | 0.03% | - | - | - | - | Pennsylvania State Univ.研究所畢美商休斯國際股份有限公司訓練經理 | 無 | - | - | - | - |
| 蘇州廠總管理處協理 | 中華民國 | 劉介群 | 男 | 112.3.17 | 263,424 | 0.03% | 104 | - | - | - | 台北商專畢群光蘇州廠總管理處處長 | 無 | - | - | - | - |
| 重慶廠管理部代副總經理 | 中華民國 | 楊亮元 | 男 | 112.7.26 | 70,487 | 0.01% | - | - | - | - | 勤益科技大學畢群光旗B蘇州廠管理部協理 | 無 | - | - | - | - |
| 法務長 | 中華民國 | 吉玉成 | 男 | 114.5.1 | 48,960 | 0.01% | 150 | - | - | - | 美國紐約大學法學院畢群光電能(股)公司法務長 | 無 | - | - | - | - |
| 稽核室副處長 | 中華民國 | 趙元宏 | 男 | 109.04.01 | 33,012 | - | - | - | - | - | University of Glasgow研究所畢英業達(股)公司資深副理 | 無 | - | - | - | - |
| 資安長 | 中華民國 | 向國棟 | 男 | 113.03.01 | 494,528 | 0.07% | - | - | - | - | 中原大學畢正隆公司資訊部課長群光電腦中心處長 | 無 | - | - | - | - |
註1：持股包含個人保留運用決定權之信託股數。
2.1.5 董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情形。
2.2 支付一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
2.2.1 支付一般董事及獨立董事酬金
114年度 單位:新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 領取來自子公司外轉投資事業或母公司酬金註1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞註1(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及特支費等註2(E) | 退職退休金(F) | 員工酬勞註1(G) | |||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 董事長 | 許崑泰 | 5,976 | 10,140 | - | - | 53,228 | 65,418 | - | - | 59,204 | |||||||||||
| 0.90% | 75,558 | ||||||||||||||||||||
| 1.15% | 2,778 | 10,486 | 56 | 56 | - | 44,694 | 29,796 | 44,694 | 106,731 | ||||||||||||
| 1.62% | 160,590 | ||||||||||||||||||||
| 2.44% | |||||||||||||||||||||
| 董事 | 呂進宗 | ||||||||||||||||||||
| 董事 | 蔡明賢 | ||||||||||||||||||||
| 董事 | 李慈靜 | ||||||||||||||||||||
| 董事 | 東菱投資(股)公司 | ||||||||||||||||||||
| 法人代表:劉嘉昇 | |||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 初家祥 | - | - | - | - | 8,250 | 8,250 | - | - | 8,250 | |||||||||||
| 0.12% | 8,250 | ||||||||||||||||||||
| 0.12% | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,250 | ||||||||||||
| 0.12% | 8,250 | ||||||||||||||||||||
| 0.12% | |||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 郭宗銘 | ||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 彭朱如 | ||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 李燕松 | ||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 林明杰 |
- 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，及依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司獨立董事之酬金，依本公司章程第十五條之三及第十八條規定，經由薪資報酬委員會審議通過，並參酌各董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，研議董事酬勞建議提列之金額及發放之原則，提報董事會決議後發放。 - 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
註1：董事酬勞、員工酬勞及來自子公司以外轉投資事業酬金之金額，係屬今年擬議配發金額。
註2：薪酬揭露採應計基礎。
註3：114年5月28日新任董事：許崑泰、呂進宗、蔡明賢、李慈靜、東菱投資(股)公司法人代表：劉嘉昇。
註4：114年5月28日新任獨立董事：初家祥、郭宗銘、彭朱如。
註5：114年5月28日卸任獨立董事：李燕松、林明杰。
一般董事及獨立董事 酬金級距表
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 一般董事及獨立董事姓名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | |||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |
| 低於1,000,000元 | - | - | - | - |
| 1,000,000元(含)～2,000,000元(不含) | 郭宗銘、彭朱如、李燕松、林明杰 | 郭宗銘、彭朱如、李燕松、林明杰 | 郭宗銘、彭朱如、李燕松、林明杰 | 郭宗銘、彭朱如、李燕松、林明杰 |
| 2,000,000元(含)～3,500,000元(不含) | 初家祥 | 初家祥 | 初家祥 | 初家祥 |
| 3,500,000元(含)～5,000,000元(不含) | - | - | - | - |
| 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) | 蔡明賢、東菱投資(股)公司法人代表:劉嘉昇 | 蔡明賢、東菱投資(股)公司法人代表:劉嘉昇 | 蔡明賢、東菱投資(股)公司法人代表:劉嘉昇 | 蔡明賢、東菱投資(股)公司法人代表:劉嘉昇 |
| 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) | 呂進宗、李慈靜 | - | 呂進宗、李慈靜 | - |
| 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) | 許崑泰 | 許崑泰、呂進宗、李慈靜 | 許崑泰 | 許崑泰、李慈靜 |
| 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) | - | - | - | 呂進宗 |
| 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) | - | - | - | - |
| 100,000,000元以上 | - | - | - | - |
| 總計 | 10 | 10 | 10 | 10 |
註1：員工酬勞發放金額，係按今年擬配發金額推估尚未實際發放，故本酬金級距表暫未含員工酬勞發放金額。
註2:114年5月28日新任董事：許崑泰、呂進宗、蔡明賢、李慈靜、東菱投資(股)公司法人代表：劉嘉昇。
註3:114年5月28日新任獨立董事：初家祥、郭宗銘、彭朱如。
註4:114年5月28日卸任獨立董事：李燕松、林明杰。
如有下列情事之一，應個別揭露其董事姓名及酬金：
- 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者：無此情形。
- 最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者：無此情形。
- 最近年度任三個月份董事平均設質比率大於 50% 者：無此情形。
- 全體董事領取財務報告內所有公司之董事酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者：無此情形。
- 最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無此情形。
- 最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者：無此情形。
- 最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者：無此情形。
- 最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者：無此情形。
-14-
2.2.2支付監察人酬金：本公司已成立審計委員會，故不適用。
2.2.3 支付總經理及副總經理之酬金
114年度 單位:新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 薪資
(註2)
(A) | | 退職退休金
(B) | | 獎金及特支費等
(註2)
(C) | | 員工酬勞金額
(註1)
(D) | | | | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 | | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
(註1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | | 財務報告內所有公司 | | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |
| | | | | | | | | 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | | | |
| 總經理 | 呂進宗 | 34,174 | 51,553 | 2,001 | 2,805 | 8,169 | 20,314 | - | 165,102 | 77,444 | 165,102 | 209,446
3.18% | 317,218
4.82% | - |
| 營運長 | 黃乾育 | | | | | | | | | | | | | |
| 子公司總經理 | 張耀卿 | | | | | | | | | | | | | |
| IPD事業部總經理 | 黃光彧 | | | | | | | | | | | | | |
| MKB事業部總經理 | 蔡錦成 | | | | | | | | | | | | | |
| VIP事業部總經理 | 蔡媚伊 | | | | | | | | | | | | | |
| CM事業部總經理 | 董彥良 | | | | | | | | | | | | | |
| MP事業部總經理 | 周永昌 | | | | | | | | | | | | | |
| 資深副總經理 | 林玉玲 | | | | | | | | | | | | | |
| 採購長 | 張招賢 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 杜谷欽 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 曾金城 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 林懷民 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 李德全 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 陳以恆 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 袁上元 | | | | | | | | | | | | | |
| 人資長 | 蕭煥文 | | | | | | | | | | | | | |
註1: 員工酬勞金額及來自子公司以外轉投資事業酬金係屬今年擬議配發金額。
註2: 薪酬揭露採應計基礎。
總經理及副總經理 酬金級距表
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 總經理及副總經理姓名 | |
|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | |
| 低於 1,000,000 元 | - | - |
| 1,000,000 元(含)～ 2,000,000 元(不含) | 黃乾育、蔡錦成、蔡媚伊、林玉玲、蕭煥文 | - |
| 2,000,000 元(含)～ 3,500,000 元(不含) | 呂進宗、張耀卿、董彥良、周永昌、李德全、林懷民、杜谷欽、曾金城、陳以恆、袁上元、張招賢 | 蔡媚伊、董彥良、杜谷欽、曾金城、蕭煥文、陳以恆、袁上元、張招賢 |
| 3,500,000 元(含)～ 5,000,000 元(不含) | 黃光彧 | 黃乾育、蔡錦成、黃光彧、周永昌、林玉玲、李德全、林懷民 |
| 5,000,000 元(含)～ 10,000,000 元(不含) | - | - |
| 10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元(不含) | - | 呂進宗、張耀卿 |
| 15,000,000 元(含)～ 30,000,000 元(不含) | - | - |
| 30,000,000 元(含)～ 50,000,000 元(不含) | - | - |
| 50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含) | - | - |
| 100,000,000 元以上 | - | - |
| 總計 | 17 | 17 |
註：員工酬勞發放金額，係按今年擬配發金額推估尚未實際發放，故本酬金級距表暫未含員工酬勞發放金額。
如有下列情事之一，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：
- 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者：無此情形。
- 最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無此情形。
-16-
114年度 單位:新台幣仟元
2.2.4 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
| 職稱 | 姓名 | 股票金額 | 現金金額 | 總額占稅後純益之比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經理人 | 總經理 | 呂進宗 | 185,692 | 77,444 | 4% |
| 營運長 | 黃乾育 | ||||
| 群光美國子公司總經理 | 張耀卿 | ||||
| IPD 事業部總經理 | 黃光彧 | ||||
| MKB 事業部總經理 | 蔡錦成 | ||||
| VIP 事業部總經理 | 蔡媚伊 | ||||
| CM 事業部總經理 | 董彥良 | ||||
| MP 事業部總經理 | 周永昌 | ||||
| 財務管理部資深副總經理 | 林玉玲 | ||||
| 採購長 | 張招賢 | ||||
| 泰國廠總管理處副總經理 | 林懷民 | ||||
| 茂瑞廠總管理處副總經理 | 李德全 | ||||
| IPD 業務處副總經理 | 杜谷欽 | ||||
| IPD 開發處副總經理 | 陳以恆 | ||||
| VIP 開發處副總經理 | 袁上元 | ||||
| 自動化工程中心副總經理 | 曾金城 | ||||
| 人資長 | 蕭煥文 | ||||
| MKB 開發處代副總經理 | 陳宗民 | ||||
| 重慶廠管理部代副總經理 | 楊亮元 | ||||
| MKB PM 協理 | 楊經武 | ||||
| MKB 業務處協理 | 王承豪 | ||||
| 特別助理 | 陳秋美 | ||||
| 蘇州廠總管理處協理 | 劉介群 | ||||
| 法務長 | 吉玉成 | ||||
| 資安長 | 向國棟 | ||||
| 稽核主管 | 趙元宏 |
註：員工酬勞金額係按章程所訂員工可分配金額擬議。
2.2.5 最近兩年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額佔本公司及合併報表兩年度稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。
- 兩年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金佔兩年度稅後純益比例如下表：
單位：新台幣仟元
| 酬金總額 | 佔稅後純益之比例(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年度 | 113年度 | 114年度 | 113年度 | |||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |
| 董事之酬金 | 67,454 | 83,808 | 89,308 | 110,161 | 1.02 | 1.27 | 0.99 | 1.22 |
| 總經理及副總經理之酬金 | 209,446 | 317,218 | 273,298 | 395,738 | 3.18 | 4.82 | 3.02 | 4.38 |
- 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序：
(1) 本公司董事(含獨立董事)之酬金，包括報酬與盈餘分派之董事酬勞。在報酬方面，先經由薪資報酬委員會研議後再提報董事會決議；在盈餘分派之董事酬勞方面，係由薪資報酬委員會依本公司章程第十八條規定，於年度獲利不高於 1% 之限額內，參酌個別董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，研議個別董事酬勞建議提列之金額及發放之原則，提報董事會決議後發放。
(2) 總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金、員工酬勞及依規提撥退職退休金等，薪資、獎金部份，先經由薪資報酬委員會參酌本公司財務性指標(如年度營業收入、獲利績效之達成率)及非財務性指標(如經理人績效目標達成情形：含所擔任之職位、學經歷、所承擔之責任、個人考績、人員管理績效及其他特殊貢獻或重大負面事件)，並參考同業績效、薪酬水準研議後，提報董事會決議訂定；員工酬勞部份則依公司章程規定，參酌本公司年度獲利與經理人績效目標達成情形，由薪資報酬委員會研議建議提列之金額，再由董事會決議後發放。
另若受公司指派擔任轉投資公司之法人代表董事或監察人時，則公司會將自轉投資公司所受領之董監事酬勞全數以薪資方式發放予該董事及經理人。
- 與經營績效及未來風險之關聯性：
(1) 薪資報酬委員會依下列計算權數並考量各董事實際貢獻狀況酌予調整權數後，將董事酬勞分配予各董事。
| 基本 | 參與公司營運 | 提供背書保證或對外代表簽名 | |
|---|---|---|---|
| 計算權數 | 0.5～1 | +1 | +1 |
(2) 經理人之績效評估除參考同業通常水準支給外，並考量營運成果及參酌其對公司績效貢獻度，綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項，與其所負公司經營責任及整體績效呈高度關連性評估重要的項目如下：
| 指標 | 財務性指標 | 部門指標 | 其他1 | 其他2 |
|---|---|---|---|---|
| 評估重要項目 | 公司營收達成率 | |||
| 公司獲利達成率 | 擔當職位 | |||
| 部門績效達成率 | ||||
| 部門人員流動率 | 1. 特殊貢獻 | |||
| 2. 重大負面 | ||||
| 3. ESG 貢獻 | 指派擔任轉投資公司之法人代表董事 |
2.3 公司治理運作情形
2.3.1 董事會運作情形資訊：
114年度董事會開會共6次(A)，董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名(法人應揭露法人股東名稱及其代表人姓名) | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)【B/A(在職期間開會次數)】 | 備註(離職日、舊任、新任或連任及改選日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 許崑泰 | 6 | 0 | 100% | 114/5/28連任。 |
| 董事 | 呂進宗 | 6 | 0 | 100% | |
| 董事 | 蔡明賢 | 6 | 0 | 100% | |
| 董事 | 李慈靜 | 6 | 0 | 100% | |
| 董事 | 東菱投資股份有限公司法人代表：劉嘉昇 | 6 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 李燕松 | 3 | 0 | 100% | 114/5/28卸任，應出席次數3。 |
| 獨立董事 | 林明杰 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 初家祥 | 6 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 郭宗銘 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 彭朱如 | 3 | 0 | 100% | 應出席次數3。 |
| 其他應記載事項： | |||||
| 一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： | |||||
| (一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第14條之3規定，相關資料請參閱本年報審計委員會運作情形。 | |||||
| (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。 | |||||
| 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形(姓名、議案內容、利益迴避原因及參與表決情形)： | |||||
| 董事會日期 | 董事姓名 | 議案內容 | 利益迴避原因 | 參與表決情形 | |
| 114年5月28日第15屆第1次 | 郭宗銘初家祥彭朱如 | 討論委任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員 | 具本案之利害關係 | 已迴避並未參與討論及表決 | |
| 114年5月28日第15屆第1次 | 彭朱如 | 討論本公司與國立政治大學簽訂合作契約書 | 具本案之利害關係 | 已迴避並未參與討論及表決 | |
| 115年3月10日第15屆第4次 | 許崑泰 | 討論本公司擬於自有資金新台幣30億元額度內與宏匯(股)公司共同投資雙北地區危老及都市更新相關不動產開發案 | 具本案之利害關係 | 已迴避並未參與討論及表決 |
三、董事會暨功能性委員會評鑑執行情形：
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年應至少執行一次董事會及功能性委員會績效評估。 | 針對董事會及功能性委員會自114年1月1日至114年12月31日之績效進行評估。 | 包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 | 包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評。 | 1、董事會績效評估： |
| (1)公司營運之參與程度 | ||||
| (2)董事會決策品質 | ||||
| (3)董事會組成與結構 | ||||
| (4)董事的選任及持續進修 | ||||
| (5)內部控制 | ||||
| 2、個別董事成員績效評估： | ||||
| (1)目標與任務之掌握 | ||||
| (2)董事職責認知 | ||||
| (3)對公司營運之參與程度 | ||||
| (4)內部關係經營與溝通 | ||||
| (5)董事之專業及持續進修 | ||||
| (6)內部控制 | ||||
| 3、功能性委員會績效評估： | ||||
| (1)公司營運之參與程度 | ||||
| (2)功能性委員會職責認知 | ||||
| (3)功能性委員會決策品質 | ||||
| (4)功能性委員會組成及成員選任 | ||||
| (5)內部控制 |
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：
- 本公司114年度及截至年報刊印日止，董事會之議事內容、程序及董事自律原則均依董事會議事規則執行。
- 本公司已完成董事會暨功能性委員會114年度績效評估，並將董事會績效暨功能性委員會績效評估彙總結果提報115年3月10日董事會，以加強董事會職能。
- 本公司設置審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會，協助董事會履行其監督職責。
-19-
2.3.2 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：
審計委員會運作情形資訊：
本公司於114年5月28日股東常會選任3名獨立董事，並依證券交易法設置審計委員會代替監察人。
114年度審計委員會開會7次(A)，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人(獨立董事) | 李燕松 | 4 | 0 | 100% | 114/5/28 卸任，應出席次數 4。 |
| 召集人(獨立董事) | 郭宗銘 | 3 | 0 | 100% | 114/5/28 新任，應出席次數 3。 |
| 委員(獨立董事) | 初家祥 | 7 | 0 | 100% | 114/5/28 連任。 |
| 委員(獨立董事) | 彭朱如 | 3 | 0 | 100% | 114/5/28 新任，應出席次數 3。 |
| 委員(獨立董事) | 林明杰 | 4 | 0 | 100% | 114/5/28 卸任，應出席次數 4。 |
| 其他應記載事項： | |||||
| 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理： | |||||
| (一)證券交易法第14條之5所列事項：詳附表一P21。 | |||||
| (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。 | |||||
| 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。 | |||||
| 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）： | |||||
| (一)溝通方式及政策： | |||||
| 1.本公司獨立董事與稽核主管定期就稽核執行狀況及內控運作情形向獨立董事提出報告，並當面溝通及回覆；若遇重大異常事項時，獨立董事亦會隨時召集會議或直接以電話和稽核主管討論。114年度並無上述特殊狀況，而且溝通良好。 | |||||
| 2.本公司簽證會計師定期向獨立董事說明當季財務報告查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；若遇重大異常事項時，獨立董事亦會隨時召集會議。必要時會計師亦採書面形式進行溝通，其範圍包含會計師之獨立性、相關責任、查核規劃及查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失)等事項。114年度並無上述特殊狀況，而且溝通良好。 | |||||
| (二)溝通情形及結果：詳附表二(第22頁)。 |
本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
成員專業資格與經驗請參閱2.1.2(第8頁)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。
審計委員會於114年度舉行了7次會議，審議的事項主要包括：
一、審閱財務報告、營業報告書及盈餘分派案
二、考核內部控制制度之有效性及修/訂定內部控制作業。
三、評估簽證會計師之獨立性、委任。
四、重大資產交易。
五、資金貸與。
六、修訂從事衍生性商品交易處理程序。
七、向金融機構申請授信額度。
八、公司存在或潛在風險之管理。
審閱財務報告
董事會造送本公司民國114年度營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報告嗣經董事會委任資誠聯合會計師事務所梁華玲會計師、廖福銘會計師查核完竣，並出具查核報告。
上述營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核完竣，認為符合相關法令規定。
評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序的有效性，並審查了公司稽核部門、簽證會計師及管理層的定期報告，認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的。
-20-
委任簽證會計師
審計委員會定期評估會計師之獨立性、專業性及適任性，其評估機制及結果請參閱如附表 2.3.3 三(四)(第 27 頁)；其服務報酬亦同時審議。認為資誠會計師事務所及梁華玲會計師與廖福銘會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
附表一 當年度運作情形
| 會議日期 | 承認暨討論 議案內容 | 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114 年 1 月 15 日 | |||
| 第 2 屆第 13 次 | |||
| 審計委員會 | (一)本公司受宏匯股份有限公司邀請擔任「南港新都案」之協力廠商，擬推派獨立董事一人代表本公公司簽署「協力廠商承諾及切結書」，提請討論。 | 無 | 經全體出席委員同意通過 |
| 114 年 3 月 5 日 | |||
| 第 2 屆第 14 次 | |||
| 審計委員會 | (一)內部稽核業務報告。 | ||
| (二)本公司 113 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，提請審議。 | |||
| (三)本公司 114 年度營業計畫，提請審議。 | |||
| (四)本公司 113 年度員工酬勞發放案，提請審議。 | |||
| (五)本公司 113 年度盈餘分配案，提請審議。 | |||
| (六)本公司擬向金融機構申請授信額度案，提請審議。 | |||
| (七)本公司定期評估簽證會計師獨立性案，提請審議。 | |||
| (八)本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。 | |||
| (九)本公司取得有價證券達新台幣三億元以上，提請追認。 | |||
| (十)擬修訂本公司「章程」，提請審議。 | |||
| (十一)擬修訂本公司「投資循環」內部控制作業，提請審議。 | |||
| (十二)擬修訂本公司「其他管理作業」內部控制作業、內部稽核作業，提請審議。 | 無 | 經全體出席委員同意通過 | |
| 114 年 4 月 10 日 | |||
| 第 2 屆第 15 次 | |||
| 審計委員會 | (一)調整本公司 113 年度員工酬勞發放方式，提請審議。 | ||
| (二)調整本公司 113 年度盈餘分配案，提請審議。 | 無 | 經全體出席委員同意通過 | |
| 114 年 5 月 7 日 | |||
| 第 2 屆第 16 次 | |||
| 審計委員會 | (一)內部稽核業務報告。 | ||
| (二)本公司 114 年度第一季合併財務報告，提請審議。 | |||
| (三)擬資金貸放予子公司案，提請審議。 | |||
| (四)本公司擬向金融機構申請授信額度案，提請審議。 | 無 | 經全體出席委員同意通過 | |
| 114 年 8 月 6 日 | |||
| 第 3 屆第 1 次 | |||
| 審計委員會 | (一)內部稽核業務報告。 | ||
| (二)本公司 114 年度第二季合併財務報告，提請審議。 | |||
| (三)本公司購買廠房及物流倉儲土地案，提請審議。 | |||
| (四)擬資金貸放予子公司案，提請審議。 | |||
| (五)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請審議。 | |||
| (六)子公司修訂「取得或處分資產處理程序」案提請審議。 | 無 | 經全體出席委員同意通過 | |
| 114 年 10 月 28 日 | |||
| 第 3 屆第 2 次 | |||
| 審計委員會 | (一)本公司受宏匯股份有限公司邀請擔任「文山木柵案」之協力廠商，擬推派獨立董事一人代表本公公司簽署「協力廠商承諾及切結書」，提請討論。 | 無 | 經全體出席委員同意通過 |
| 114 年 11 月 12 日 | |||
| 第 3 屆第 3 次 | |||
| 審計委員會 | (一)內部稽核業務報告。 | ||
| (二)本公司 114 年度第三季合併財務報告，提請審議。 | |||
| (三)本公司擬向金融機構申請授信額度案，提請審議。 | |||
| (四)本公司擬為子公司提供承諾書予金融機構案，提請審議。 | |||
| (五)擬資金貸放予子公司案，提請審議。 | |||
| (六)本公司處分有價證券達新台幣三億元以上，提請追認。 | |||
| (七)擬訂本公司 115 年度稽核計畫，提請審議。 | |||
| (八)擬修訂本公司「薪工循環內部控制作業」，提請審議。 | |||
| (九)擬修訂本公司「薪工循環內部稽核作業」，提請審議。 | 無 | 經全體出席委員同意通過 |
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附表二 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形及結果
1.114年度獨立董事與內部稽核主管溝通摘要
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 | |
|---|---|---|---|
| 114/3/5 | |||
| 審計委員會 | 獨立董事李燕松 | ||
| 獨立董事林明杰 | |||
| 獨立董事初家祥 | |||
| 稽核主管趙元宏 | 1.針對113年第四季稽核業務執行情形及追蹤改善狀況進行報告。 | ||
| 2.討論113年度內部控制制度聲明書。 | |||
| 3.直訴信箱查核專案報告。 | 經過討論溝通後，獨立董事對稽核業務及追蹤改善執行結果無異議。 | ||
| 114/5/7 | |||
| 審計委員會 | 獨立董事李燕松 | ||
| 獨立董事林明杰 | |||
| 獨立董事初家祥 | |||
| 稽核主管趙元宏 | 1.針對114年第一季稽核業務執行情形及追蹤改善狀況進行報告。 | 經過討論溝通後，獨立董事對稽核業務及追蹤改善執行結果無異議。 | |
| 114/8/6 | |||
| 審計委員會 | 獨立董事郭宗銘 | ||
| 獨立董事初家祥 | |||
| 獨立董事彭朱如 | |||
| 稽核主管趙元宏 | 1.針對114年第二季稽核業務執行情形及追蹤改善狀況進行報告。 | 經過討論溝通後，獨立董事對稽核業務及追蹤改善執行結果無異議。 | |
| 114/11/12 | |||
| 審計委員會 | 獨立董事郭宗銘 | ||
| 獨立董事初家祥 | |||
| 獨立董事彭朱如 | |||
| 稽核主管趙元宏 | 1.針對114年第三季稽核業務執行情形及追蹤改善狀況進行報告。 | ||
| 2.討論115年內部稽核計畫。 | 經過討論溝通後，獨立董事對稽核業務及追蹤改善執行結果無異議。 |
2.114年度獨立董事與會計師溝通摘要
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 | |
|---|---|---|---|
| 114/3/5 | |||
| 審計委員會 | 獨立董事李燕松 | ||
| 獨立董事林明杰 | |||
| 獨立董事初家祥 | 1.報告113年度財務報告查核結果。 | ||
| 2.Pillar 2潛在影響。 | |||
| 3.審計品質指標(AQI)。 | 經過討論溝通後，獨立董事對會計師溝通事項無異議。 | ||
| 114/5/7 | |||
| 審計委員會 | 獨立董事李燕松 | ||
| 獨立董事林明杰 | |||
| 獨立董事初家祥 | 報告114年第一季財務報告核閱結果。 | 經過討論溝通後，獨立董事對會計師溝通事項無異議。 | |
| 114/8/6 | |||
| 審計委員會 | 獨立董事郭宗銘 | ||
| 獨立董事初家祥 | |||
| 獨立董事彭朱如 | 1.報告114年第二季財務報告核閱結果。 | ||
| 2.法令更新分享。 | 經過討論溝通後，獨立董事對會計師溝通事項無異議。 | ||
| 114/11/12 | |||
| 審計委員會 | 獨立董事郭宗銘 | ||
| 獨立董事初家祥 | |||
| 獨立董事彭朱如 | 1.報告114年第三季財務報告核閱結果。 | ||
| 2.法令更新分享。 | |||
| 3.114年度查核規劃階段溝通。 | 經過討論溝通後，獨立董事對會計師溝通事項無異議。 |
監察人參與董事會運作情形：本公司已成立審計委員會，故不適用。
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2.3.3 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？ | ☑ | 已訂定『公司治理實務守則』並依最新修正之『上市上櫃公司治理實務守則』進行修訂，並已完成設置公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，目前實務運作皆依據本公司『公司治理實務守則』執行，並揭露於公開資訊觀測站及ESG官網(資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞投資人關注焦點＞02公司重要規章辦法)。 | 無差異。 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ||||
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ||||
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火墻機制？ | ||||
| (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | ☑ | (一)依本公司『股務作業管理辦法』執行，並委由中國信託專業股務代理機構辦理相關作業，本公司並設有發言人、代理發言人、投資人關係處專責處理股東建議或疑義事宜。並於群光官網(投資人關係＞與投資人關係連繫＞與我們聯繫)設有專屬信箱及專人專責處理股東意見。 |
(二)本公司主要股東大都由經營團隊及長期持股之股東所有，公司董監事、經理人及持股百分之十以上之大股東每月均依規定向公司申報其持股變動情形，公司於股東會、除權(息)停止過戶日次二日內即可依規透過本公司股務代理機構，向集保公司取得股東名冊，並即彙整主要股東持股資料向經營高層報告。
(三)本公司與關係企業生產、銷售、研發、人事及財務均各自獨立，與關係企業往來均遵照主管機關及公司訂定之『關係企業相互間財務業務相關作業規範』規定辦理。並依111年12月修正『股份有限公司關係人相互間財務業務相關作業規範』參考範例，修訂通過本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』。本公司與關係企業間依本公司『背書保證施行辦法』規定，僅得對轉投資持股50%以上之子公司提供背書保證。
(四)本公司已訂定「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，並於ESG官網揭露最新修訂的辦法(資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞投資人關注焦點＞02公司重要規章辦法)及內線交易防範宣導情形(資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞投資人關注焦點＞03各類議題運作與執行)，禁止公司之董事、經理人及受僱人利用未公開資訊買賣有價證券。同時，每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人進行防範內線交易及相關法令之教育宣導。
114年度其落實情形如下：
1. 114年7月8日群光電子公佈欄系統，發佈予全體員工共877人「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」。
2. 於114/1/23、114/4/15、114/7/16、114/10/21分別發通知提醒內部人於各季財務報告公告前之封閉期間禁止買賣公司股票，避免內部人誤觸該規範。
3. 114年10月17日發送予董事8名及經理人26名進行相關教育宣導，內容包含「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」、「股權交易問答集」宣導手冊及相關法令。
4. 為避免內部人違反證券交易法第22條之2、第25條規定而遭主管機關處以行政罰緩，並定期將臺灣證券交易所函文所列之常見違規態樣轉知予內部人共計34名知悉，並以提醒其應確實依規辦理。 | (一)無差異
(二)無差異
(三)無差異
(四)無差異 |
-23-
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 三、董事會之組成及職責 | ||||
| (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | ☑ | (一)依『公司治理實務守則』第20條規定本公司董事會整體應具備有營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針包括基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技專業背景、專業技能及產業經歷等)。 | ||
| 目前本公司第15屆董事成員名單設有8席董事(含3席獨立董事)成員名單具備本公司『公司治理實務守則』第20條第三項條件如第9頁附表;董事成員:具公司經理人身份之董事1席占比為12.5%,獨立董事3席占比為37.5%、女性董事2席占比為25%。全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係。達成本公司不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數及至少1名女性董事的多元化政策之管理目標。 | (一)無差異 | |||
| (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ | ☑ | (二)110/5/6董事會決議成立企業永續發展委員會，並委由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員、公司治理主管及三位獨立董事擔任委員，以落實推動企業社會責任及致力推動利害關係人關注對於環境(E)、社會(S)、公司治理(G)等各層面的議題及相關因應對策，其職權及運作情形(第30-31頁)。並每年向董事會呈報年度永續發展執行成果與下一年度的工作計劃，至於其它的功能性委員會將依公司實際運作之需要，適時地完成設置。 | (二)無差異 | |
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ☑ | (三)薪酬委員會依本公司『薪資報酬委員會組織規程』第七條規定，定期檢討本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。針對董事會、個別董事成員及審計和薪酬委員會已依各項具體評估指標進行評分，並依評估之結果，完成績效評估報告。送交董事會報告。其評估辦法及評估結果已揭露於ESG官網(資源下載與聯絡中心>管理政策與認證/投資人關注焦點>01董事會與功能性委員會)。依本公司『董事會暨功能性委員會績效評估辦法』第七條規定：董事會績效評估結果宜作為遴選或提名董事之重要參考依據。 | (三)無差異 | |
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ☑ | (四)本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性，最近一次評估經115/3/6審計委員會討論通過，並提報115/3/10董事會決議通過。 | ||
| 評估機制如下： | ||||
| 1.簽證會計師事務所出具主辦會計師之角色及責任聲明書、查核會計師獨立性聲明書。 | ||||
| 2.本公司評估簽證會計師之獨立性【評估標準如附表2.3.3三(四)(第27頁)】係透過本公司股務單位進行查察，確認簽證會計師未持有本公司股票，且簽證會計師未兼任本公司職位，故符合獨立性及適任性之規範。 | ||||
| 3.本公司取得簽證會計師事務所出具之『會計師審計品質指標AQIs』文件，內含 | ||||
| 3-1專業性：簽證會計師的查核經驗。 | ||||
| 3-2審計品質控管(簽證會計師負荷、查核投入、案件品質管控複核EQCR。 | ||||
| 3-3獨立性：非審計服務公費占比、客戶熟悉度。 | ||||
| 3-4監督：外部檢查缺失及處分件數、主管機關缺失改善函文比。 | ||||
| 3-5創新能力：簽證會計師事務所提升審計品質承諾、創新能力及規劃。 | ||||
| 4.資誠聯合會計師事務所內部調整，自民國115年度起財務報告之查核簽證會計師由梁華玲會計師及廖福銘會計師變更為陳晉昌會計師及廖福銘會計師。 | (四)無差異 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？ | ☑ | 董事會決議通過委任財管部林玉玲資深副總經理為本公司公司治理主管，負責公司治理相關事務；公司治理包括下列內容： | ||
| 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 | ||||
| （114年度共辦理6次董事會及1次股東常會） | ||||
| 二、製作董事會及股東會議事錄。 | ||||
| （114年度完成6次董事會及1次股東會議事錄） | ||||
| 三、協助董事就任及持續進修。 | ||||
| （114年度全體董事均完成進修6小時。） | ||||
| 四、提供董事執行業務所需之資料。 | ||||
| 五、協助董事遵循法令。 | ||||
| 通過審計委員會提報本公司114年度每季度合併財務報告。 | ||||
| 每年定期評估本公司獨立董事資格。 | ||||
| 通過本公司簽證會計師報酬案。 | ||||
| 通過修訂本公司「章程」、「董事選舉辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」。 | ||||
| 通過修訂本公司「投資循環」、「薪工循環」、「其他管理作業」及內部控制作業、內部稽核作業。 | ||||
| 本公司溫室氣體盤查、查證及減碳推動規劃報告。 | ||||
| 通過審計委員會、薪資報酬委員會、企業永續發展委員會研議之議案。 | ||||
| 114年度本公司公司治理主管已完成進修15小時。 | 無差異 | |||
| 五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | ☑ | 公司蒐集並檢視利害關係人所關切的議題，為確保各項重大議題之落實及目標達成情形，每年定期召開企業永續發展委員會會議，對環境(E)、社會(S)及公司治理(G)等重大議題進行討論，擬定具體推動計畫及因應對策，並彙整執行成果、與利害關係人議合結果及審定ESG報告書，並定期向董事會報告。 | ||
| 114年度利害關係人溝通情形（包括關注議題、溝通管道、回應方式及溝通頻率與溝通實績等），已於114年5月7日向董事會報告，並揭露於ESG官網（資源下載與聯絡中心>管理政策與認證/投資人關注焦點>03各類議題運作與執行），且由專人負責對應。 | 無差異 | |||
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | ☑ | 本公司股務作業委由專業股務代辦機構-中國信託商業銀行股務代理部為本公司辦理股東會事務。 | 無差異 | |
| 七、資訊公開 | ||||
| (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ | ||||
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ | ☑ | (一)本公司已架設中英文網站，網址為https://www.chicony.com，並設立投資人關係專區，內含：1. 投資人訊息：季度報告、股價資訊、重大訊息、股利分派行事曆、股利政策 2. 股東專欄：股東服務、開會通知書、議事手冊、股東會年報、主要股東名單、議事錄 3. 財務資訊：財務報表、月合併營收 4. 公司治理：運作與執行、董事會、規章辦法 5. 投資人聯系窗口。 | ||
| (二)本公司除建立發言人及代理發言人制度外，另成立投資人關係處指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並透過公開資訊觀測站、法人說明會、公司網站及報章雜誌等，揭露公司財務業務資訊予投資大眾。 | (一)無差異 | |||
| (二)無差異 |
-25-
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | ☑ | (三)本公司均於規定期限內公告並申報財務報告。 | (三)無差異 | |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | ☑ | (一)本公司設立醫務室：聘請專業醫師與護理師進行各項健康諮詢與關懷；定期性進行十大異常結果追蹤與員工健檢、落實勞工健康保護四大計畫並舉行不定期的健康促進活動，藉此全方位照顧員工身體健康。群光集團遷址至新北市三重區『群光集團智慧型綠能大樓』，提供更優質的工作場所外，亦設置了游泳池、健身中心等設施，使員工擁有更便利的運動休閒空間。亦響應政府政策，推動工作與生活平衡專案，主動關懷同仁工作狀況、設置多型態社團，在工作環境中設置哺乳室空間、友愛廁所、友愛車位及建構幼兒托育聯盟機制，讓員工在工作之餘也能照顧到家人。公司成立職工福利委員會，每年提供三節禮券、旅遊、生日與勞動節日等補助，也針對在職員工提供優渥的『生育獎金』獎勵生育。人力資源處也舉辦涵蓋各專業技術及管理課程的訓練活動鼓勵員工在職進修，亦舉辦健康講座及環安衛訓練讓員工重視身心與環境健康；作業取得ISO 14001/45001/TOSHMS 15506的認證，顯示公司對綠色環境與職業安全衛生之注重。公司積極營造符合員工安心工作與健康生活之環境，並承諾給予員工合理而溫暖的照護、學習及成長的空間，創造最高的員工向心力。114年再獲選納入台指的『台灣高薪100指數』，代表外界對公司重視員工薪酬，善盡企業社會責任的肯定。 | ||
| (二)本公司經營高層一向以永續、誠信利原則經營事業，除向美商安達產物保險(股)公司購買董事及重要職員責任保險，投保金額上限為美金貳仟萬元，為股東創造長久、穩定的利益，也與客戶、供應商及往來銀行間共同合作，創造多贏。114年再獲選納入台指的『台灣永續指數』成分股，代表外界對公司實踐永續發展及企業社會責任的肯定。 | ||||
| (三)經台灣指數公司定審公司的流動性、篩選公司治理評鑑、檢視3項財務指標後，公司114年再度獲選納入『公司治理100指數』。 | 無差異 | |||
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： | ||||
| 本公司為了在既有良好的資安管理基礎上，能持續確保客戶隱私與機密資訊之安全，已於105年導入『ISO 27001:2013』資訊安全管理系統，訂定資通安全政策及相關四階管理文件，並定期取得ISO 27001認證。因應國際標準更新，本公司已於114年順利完成ISO 27001:2022新版標準轉版驗證，現行證書有效起訖期限為114年9月3日至115年7月19日。 |
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附表 2.3.3 三(四)『董事會評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性檢查表』
群光電子股份有限公司
董事會評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性檢查表
| 獨立性 | 是 | 否 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事或獨立董事？ | ☑ | ||
| 簽證會計師是否未為本公司或關係企業之股東？ | ☑ | ||
| 簽證會計師是否未在本公司或關係企業支薪？ | ☑ | ||
| 簽證會計師是否未已連續七年提供本公司審計服務？ | ☑ | ||
| 簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相關獨立性之規範。 | ☑ | ||
| 簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？ | ☑ | ||
| 結論：經評估本公司簽證會計師並未擔任本公司之董事或獨立董事，非本公司之股東，亦未在本公司支薪，因此簽證會計師之獨立性並無疑慮。 |
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2.3.4 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：
2.3.4(1)薪資報酬委員會成員資料：
| 身分別 | 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
召集人 | 初家祥 | 請參閱2.1.2(第8頁)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。 | 2 | |
| 獨立董事 | 郭宗銘 | | | 2 |
| 獨立董事 | 彭朱如 | | | 1 |
薪資報酬委員會之職責：
(1) 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
A. 定期檢討本公司【薪資報酬委員會組織規程】並提出修正建議。
B. 訂定並定期檢討本公司董事、經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
C. 定期評估本公司董事、經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
(2) 本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
A. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
B. 董事、經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
C. 針對董事及經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
D. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
(3) 前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、經理人酬金一致。
(4) 本公司子公司之董事、經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。
2.3.4(2)薪資報酬委員會運作情形資訊
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期：自 114 年 5 月 28 日起至 117 年 5 月 27 日止。
(3) 薪資報酬委員會 114 年度開會 3 次 (A)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)【B/A(在職期間開會次數)】 | 備註(離職日、舊任、新任或連任及改選日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 初家祥 | 3 | 0 | 100% | 連任至117年5月27日止 |
| 召集人 | 林明杰 | 1 | 0 | 100% | 舊任至114年5月27日 |
| 委員 | 郭宗銘 | 2 | 0 | 100% | 新任自114年5月28日起至117年5月27日止。 |
| 委員 | 彭朱如 | 2 | 0 | 100% | 新任自114年5月28日起至117年5月27日止 |
| 委員 | 李燕松 | 1 | 0 | 100% | 舊任至114年5月27日 |
| 其他應記載事項： | |||||
| 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：詳附表，無此情形。 | |||||
| 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。 |
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附表：
| 會議日期 | 議案內容 | 薪酬委員會
決議結果 | 公司對薪酬委員
會意見之處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114年3月5日
第5屆第10次 | (一)113年度董事酬勞分配案，提請討論。 | 委員會全體
成員同意通過 | 提董事會，由全體
出席董事同意通過 |
| 114年8月6日
第6屆第1次 | (一)本公司給付經理人晉升之薪資報酬案，提請審議。
(二)董事及經理人113年度績效目標達成情形與實際發放薪資報酬之評估，提請審議。 | 委員會全體
成員同意通過 | 提董事會，由全體
出席董事同意通過 |
| 114年11月12日
第6屆第2次 | (一)發放114年度獎金予經理人計劃案，提請研議。
(二)發放114年度員工酬勞予經理人計劃案，提請研議。 | 委員會全體
成員同意通過 | 提董事會，由全體
出席董事同意通過 |
2.3.5 提名委員會之組成、職責及運作情形：本公司未設置提名委員會。
2.3.6 企業永續發展委員會之組成、職責及運作情形：
(1)企業永續發展委員會組成
本公司之企業永續發展委員會計 6 人。
本屆委員任期：自 114 年 5 月 28 日起至 117 年 5 月 27 日止。
114 年度企業永續發展委員會開會 2 次，委員具備企業永續專業知識與能力及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 具備企業永續專業知識與能力(項目名稱說明如下) | 當年度實際出席次數 | 當年度實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主任委員 | |||||
| (董事長) | 許崑泰 | (a)(c)(d)(e)(f)(h) | 2 | 100% | |
| 副主任委員 | |||||
| (董事兼總經理) | 呂進宗 | (a)(c)(d)(f)(g)(h) | 2 | 100% | |
| 委員 | |||||
| (公司治理主管) | 林玉玲 | (b)(c)(d)(e)(g)(h) | 2 | 100% | |
| 委員 | |||||
| (獨立董事) | 李燕松 | (c)(d)(f)(g) | 1 | 100% | 114/5/28 卸任，應出席次數 1。 |
| 委員 | |||||
| (獨立董事) | 郭宗銘 | (c)(d)(f)(g) | 1 | 100% | 114/5/28 新任，應出席次數 1。 |
| 委員 | |||||
| (獨立董事) | 初家祥 | (a)(b)(c)(d)(f)(g) | 2 | 100% | |
| 委員 | |||||
| (獨立董事) | 彭朱如 | (a)(b)(c)(d)(e)(h) | 1 | 100% | 114/5/28 新任，應出席次數 1。 |
| 委員 | |||||
| (獨立董事) | 林明杰 | (a)(b)(c)(d)(e)(h) | 1 | 100% | 114/5/28 卸任，應出席次數 1。 |
企業永續專業知識與能力項目名稱：
(a)節能減碳技術、能源與碳排管理
(b)環境保育、空氣污染管理、水資源管理、廢棄物管理、氣候與自然策略
(c)永續治理、誠信經營與法遵
(d)營運績效、客戶關係管理
(e)循環經濟與物料管理、永續供應鏈、綠色創新產品
(f)人權保護、職業安全與健康、員工權益保障、勞雇關係、人才培育與發展、多元包容職場
(g)風險管理、資訊安全與隱私保護
(h)政府政策與社會參與
主任委員許崑泰董事長，具有電腦及其周邊電子零組件產業逾 40 年的豐富經驗，領導群光集團，除興建完成的群光智慧綠能大樓獲獎無數外，更屢獲各界的肯定；許董事長並具備營運判斷、國際市場觀、財會與經營管理、危機處理及公司治理，符合該委員會所需之專業能力。
(2)企業永續發展委員會職責
一、制定永續發展、環境保護與氣候變遷議題、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及檢討、追蹤具體推動計畫與成效。
二、宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
三、永續報告書之審議。
四、定期向董事會報告永續發展執行成果。
五、督導本公司永續發展實務守則之執行情形及其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
-30-
(3)企業永續發展委員會運作情形
當年度運作情形：
| 會議日期 | 議案內容 | 委員會決議結果 | 公司對委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114年5月7日 | |||
| 第2屆第5次 | 1. 2024年11月企業永續發展委員會討論案執行情形。 | ||
| 2. 2024年11月至2025年4月企業永續重點成果報告。 | |||
| 3. 推動永續供應鏈，建立永續供應鏈管理架構報告。 | |||
| 4. 氣候暨自然相關財務揭露執行進度報告。 | |||
| 5. 2025年5月至2025年10月企業永續重點工作預計完成事項報告。 | 不適用 | 不適用 | |
| 1. 擬提報本公司2024年度「利害關係人溝通情形」，並依審議結果提報董事會，提請審議。 | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 | |
| 2. 擬提報本公司2024年度「永續報告書」，並依審議結果提報董事會，提請審議。 | |||
| 3. 擬修訂本公司《永續發展實務守則》，提請審議。 | |||
| 4. 擬修訂本公司《永續報告書編製與申報管理辦法》，提請審議。 | |||
| 114年11月12日 | |||
| 第3屆第1次 | 1. 2025年5月企業永續發展委員會討論案執行情形。 | ||
| 2. 2025年5月至2025年11月企業永續重點成果報告。 | |||
| 3. 2025年風險管理政策運作情形報告。 | |||
| 4. 2025年誠信經營運作執行情形報告。 | |||
| 5. 2026年企業永續重點工作預計完成事項報告。 | 不適用 | 不適用 | |
| 1. 擬提報本公司配合金管會要求，推動IFRS S1/2專案報告，提請審議。 | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 | |
| 2. 擬提報氣候暨自然相關財務揭露（TCFD&TNFD）執行進度報告，提請審議。 | |||
| 3. 擬提報第一期內部碳定價（ICP）專案結果報告，並規劃啟動第二期試行、並將ICP納入每月財務管理報表專案，提請審議。 | |||
| 4. 擬提報台灣地區據點再生電力推動推遲至 2028 年進行，提請審議。 |
註：上述企業永續發展委員會之決議案，分別提於114年5月7日及11月12日董事會。
114年執行成果：
- 112年8月28日加入RE100倡議，承諾119年再生電力使用 100%，響應全球減碳行動，114年再生電力使用率達 61%。
- 依循SBTi倡議，承諾減排途徑及設置短中長期目標逐步落實。SBTi所設之目標均超前年度預定目標(相關資訊請參閱本公司企業永續報告書及公司網站)。
- 導入TNFD LEAP方法評估營運及價值鏈對自然之依賴與衝擊，並於2025年底完成首本《群光電子氣候暨自然相關財務揭露報告書》
- 入選FTSE4Good Index Series、新興市場ESG指數、台灣永續指數、臺灣高薪100指數等成分股。
- 榮獲114年TCSA台灣企業永續獎：永續報告-電子資訊製造業-第1類銀級、綜合績效-百大典範獎及製造及能源產業-氣候領袖獎
2.3.7(1)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：
| 推動項目 | 執行情形(勾選「是」，具體說明採行之重要政策、策略、措施及執行情形；勾選「否」，解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ☑ | 1. 公司於110年設置企業永續發展委員會，委任公司董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，並由公司治理主管及三位獨立董事擔任委員。為健全及強化公司董事會重視永續報告書編製責任，於112/11/3經董事會決議修訂【企業永續發展委員會組織規程】為每年至少召開2次會議。 | |||||
| 2. 114/5/7、11/12向企業永續發展委員會及董事會報告及提擬策略，董事會對策略成功可能性予以評判，也檢視策略進展，並敦促調整。 | |||||||
| 3. 評估出策略、營運、職安衛、環境、天災、人為災害、氣候變遷、財務、資訊安全等風險，並對各項風險訂出管理方針、策略與目標訂定及檢討。 | |||||||
| 4. TC/TNFD重大氣暨自然候風險與機會鑑別結果，風險包括：永續產品設計規範引入、自動化與智慧轉型、再生能源與再生料成本波動；機會包括：符合下游客戶綠色產品需求、提升生產設施能資源使用效率、與下游客戶合作回收產品董事會督導及及公司執行情形，114年度運作情形(第30~31頁)分別提報114/5/7及11/12董事會及ESG官網。 | 無差異 | ||||||
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ | ☑ | 1. 公司於110年訂定風險管理政策與程序，並經董事會通過，作為本公司(集團)風險管理之最高指導原則；本公司定期由各部門管理人員及員工共同進行風險因子鑑別，篩選出風險管理範疇，並監測潛在風險及實行預防措施。 | |||||
| 2. 114/5/7及11/12向董事會呈報運作情形：請參閱企業永續發展委員會運作情形(第30~31頁)及ESG官網(資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞投資人關注焦點＞03各類議題運作與執行)，重點摘列：如2.3.7(1)二(第38頁) | 無差異。 | ||||||
| 三、環境議題(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | ☑ | (一)群光總部及各廠區均執行並通過相關ISO認證,效期如下： | (一)無差異 | ||||
| ISO | 14001 | 45001 | 50001 | ||||
| 總公司 | 116/10 | 116/10 | 118/02 | ||||
| 清溪廠 | 117/03 | 117/02 | 116/03 | ||||
| 茂瑞廠* | 115/01 | 115/01 | 115/06 | ||||
| 吳江廠 | 115/05 | 115/05 | 116/07 | ||||
| 重慶廠 | 117/10 | 115/10 | 115/05 | ||||
| 泰國廠 | 115/12 | 115/12 | 118/04 | ||||
| *茂瑞廠114Q4開始遷廠，待遷廠後再進行ISO14001、45001認證。每年度由公司內部具有資格的內審人員進行內部審核，管理層進行管理評審，再委託第三方公正機構進行審核以持續環境管理體系的精進。 | |||||||
| 認證資訊揭露於群光企業永續報告書及ESG官網。 |
-32-
| 推動項目 | 執行情形(勾選「是」，具體說明採行之重要政策、策略、措施及執行情形；勾選「否」，解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | ✓ | (二)公司除取得 ISO 14001:2015 及 ISO 50001:2018 認證外，亦訂定節能目標、揭露兩年度能源使用狀況、再生能源百分比及節能能達成情形，詳情請參考本年度 ESG 報告書。此外，公司致力於新產品開發中導入綠色思維，以研發節能產品、落實環保規範、降低環境衝擊為目標，且出貨完成品皆需符合各國環保法規及規範(如 RoHS 電機電子產品中有害物質禁限用指令)及選用無菌素材料 Halogen Free 或經第三方公正單位認證(如 SGS 認證)。公司依循 ISO 14064:2018 藉由盤查過程與結果掌握溫室氣體之排放狀況，並提出溫室氣體減量的可行方案；且於內部完成內部查證工作後，再委由公正第三者查驗機構依循進行外部查證作業。 | (二)無差異 | ||
| (三)公司企業永續發展委員會每年審議氣候等相關風險資訊並提報董事會； | |||||
| 1.參考 IFRS S2、TCFD 及 TNFD，114 年完成 TC/TNFD 專案 | |||||
| 重大氣候風險與機會 | 因應策略 | ||||
| 風險：永續產品設計規範引入 | 各事業部業務單位與研發單位持續關注各主要客戶所在市場之政策更新與推動進度，此外也透過公司與客戶之間的定期會議掌握市場動態。 | ||||
| 機會：符合下游客戶綠色產品需求 | 各事業部研發單位持續投入環保材質之產品開發與強度試驗，即早因應潛在之客戶要求，此外公司持續規劃與廠商合作開發環保原料，以創新驅動產品轉型。建置產品碳足跡平台以協助各事業群產品即時計算，以符合客戶對於相關產品之碳資訊要求 | ||||
| 風險：自動化與智慧轉型 | 各事業部研發單位、自動化工程中心每年持續與各廠區合作，針對不同製程持續討論擴大自動化之可行性。 | ||||
| 機會：提升生產設施能資源使用效率 | 生產單位持續提升自動化比率並推動新製程發展，除符合客戶期待目標外，並有效提升生產效率與管控成本。 | ||||
| 風險：再生能源與再生料成本波動 | 生產廠區透過能源管理系統每年規劃節能計劃，透過應用電量減少較高電價成本衝擊。總部擴大再生能源憑證購買與滾動式修正採購策略採購單位拓展替代料源以作為因應，並針對新原料即早佈局 | ||||
| 機會：與下游客戶合作回收產品 | 生產廠區與下游客戶合作，將不良品或已達生命週期盡頭之電子廢棄物進行資源再生或拆解回收。 | ||||
| 2.公司參與碳揭露專案(CDP)氣候變遷、水安全、供應鏈議和等問卷及線上申報(114年度三份問卷成績分別為 A-Level、A-Level)、A Level)，並減碳目標於111年8月通過SBTi驗證。 |
| 推動項目 | 執行情形(勾選「是」，具體說明採行之重要政策、策略、措施及執行情形；勾選「否」，解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | ☑ | (四)公司制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水及廢棄物之政策及目標（年度水回收及廢棄物減量目標），詳細資訊已揭露於今年度的永續報告書，此外，亦透過宣導、教育訓練、設備效能提升及能源節約措施、稽核與追蹤改善等提升管理，並將節能減碳成效及 ESG 貢獻度列入績效考核之指標。公司統計群光總部及各廠區過去兩年溫室氣體排放量、用水量、廢棄物總重量(前述三項之相關資訊均取得第三方查證單位認證，相關證書請參閱本公司 114 年度永續報告書)及推動措施、達成情形，詳如附表 2.3.7(1)三(四)(第 39 頁)。 | (四)無差異 | |
| 四、社會議題 | ||||
| (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | ☑ | (一)群光電子遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《工商企業與人權指導原則》及國際勞工組織基本公約，自 109 年實施《人權政策》。114 年修訂新版政策，提升供應鏈管理意識；相關資訊已揭露於群光官網。 | ||
| 1. 本政策適用範圍涵蓋群光電子全球營運據點及其產品與服務價值鏈，明確揭示我們不因種族、性別、年齡、宗教信仰、政治立場等因素而在員工聘用、薪資福利、績效考核與職位晉升方面有所差別對待。 | ||||
| 2. 111 年完成首次人權盡職調查，113 年重啟調查，納入供應鏈與社區範疇，落實尊重人權、創造共享價值之願景，人權風險鑑別結果、減緩措施及執行進度與人權管理小組運作，由 ESG 永續辦公室負責統籌，相關政策內容及責任單位揭露於群光官網「企業永續發展＞人權維護」專區。 | ||||
| 詳細資訊簡述如下： | ||||
| (1)人權盡職調查流程：步驟 1：風險潛在議題鑑別；步驟 2：風險評估與優先順序排序；步驟 3：風險減緩與補救措施實施。 | ||||
| (2)人權盡職調查範圍：員工及部分一階供應商。 | ||||
| (3)重大人權議題及減緩或是補救措施資訊請詳附表 2.3.7(1)四(一)(第 40~41 頁)。 | ||||
| 3. 公司除聘僱任用身心障礙者及安排視障工作者每周至公司提供按摩服務外，也在公司內部設置友愛車位及友愛廁所，亦會舉辦人權講座向同仁宣導人權(114 年辦理性騷擾防治講座、員工身心健康及環安衛相關課程等課程，總計參與人次達 339,584 人，訓練總人時達 260,293 小時)，以落實群光人權政策。 | ||||
| 4. 截至年報刊印日止，並無人權相關申訴案件或該情事發生。 | ||||
| (二)公司遵循勞動基準法及相關法令訂定各項員工福利措施及休假制度，並提供具市場競爭力之薪資，另發給員工各項獎金及從經營層指標、部門工作目標及個人績效給予員工分紅，與同仁共享盈餘成果。 | ||||
| 1. 公司依本公司章程第十八條將本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益提撥不低於 11%為員工酬勞及不高於 1%為董事酬勞。 | ||||
| 2. 公司另有團體保險(含壽險、醫療險、防癌險、意外醫療險及意外險)，定期健康檢查，急難慰問金、接駁車及安排視障工作者每周至公司提供按摩服務等。 | ||||
| 3. 定期辦理各項員工聯誼活動、成立各項社團。 | ||||
| 4. 提供/補助員工所需各項專業、管理、語言等教育訓練。 | ||||
| 5. 員工福利措施、退休制度與其實施情形，請參閱 4.5 勞資關係(第 76 頁)。 | (一)無差異 |
-34-
| 推動項目 | 執行情形(勾選「是」，具體說明採行之重要政策、策略、措施及執行情形；勾選「否」，解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | ☑ | (三)公司通過 ISO45001:2018 及 TOSHMS 職業安全衛生管理體系認證，定期實施員工健康檢查並每年委託有資質的檢測機構實施作業環境測定。 | ||
| 1. 舉辦消防安全暨滅火訓練、AED+CPR 急救訓練及避難逃生演練相關訓練並針對化學品安全、電氣安全、機器設備安全及消防安全實施專業教育訓練。集團總部大樓除每年實施消防安全暨避難逃生演練外並購置空氣呼吸器 SCBA+歐式消防衣等消防器材，亦成立群光消防應變隊組織，並每年派員參加進階訓練。亦建立安全幹事稽核小組定期實施稽核/評分及改善，並發放績優單位獎勵金。 | ||||
| 2. 公司針對維持員工安全與健康之工作環境，規劃出一般人員環安衛訓練、環安衛人員專業訓練及外包承攬商教育訓練三大主軸， | ||||
| 3. 群光總部與各廠區環安衛等教育訓練項目：有環安衛教育訓練、消防訓練、ESG 相關訓練、安全(防火、化學)教育、防詐騙/交通/溺水安全訓練、專業證照訓練、安全員月會及頻率有週/月/季/半年/年定期及不定期(視各項目)。 | ||||
| 4. 114 年群光總部及各廠區環境安全衛生教育訓練總計參與人次達 338,936 人，訓練總人時達 259,745 小時。 | ||||
| 5. 群光總部與各廠區工傷事故共計 33 件，較 113 年 21 件增加；114 年以總出勤時數計算，約佔百萬分之 0.9。詳請參閱群光企業永續報告書。 | ||||
| 6. 114 年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施：無此情形。 | (三)無差異 | |||
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | ☑ | (四)公司根據員工的專業背景與職位需求，結合營運目標、人權政策及永續發展策略，設計了一個多元化的學習發展藍圖。該藍圖涵蓋新進員工培訓、專業技能提升、管理能力訓練、接班人計劃及綠色行銷等五大領域，並透過在職訓練、職務輪調、知識分享、軟實力培養和學習知識網等方式，建立一個具有競爭力的學習體系。 | ||
| 114 年群光電子全球員工總訓練時數達 457,459.1 小時，平均每位員工受訓時數為 25.7 小時，公司也鼓勵員工參加外部培訓課程，114 年員工於外部機構受訓總計達 13,224.75 小時，補助金額達新臺幣 548,379 元。 | (四)無差異 | |||
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | ☑ | (五)公司依相關法規及國際準則為之，全面履行和遵守消費者權益保護法規，並將顧客滿意度定為公司重要策略之一；除各業務聯絡窗口外，公司設有群光直訴信箱管理辦法，並於群光官網投資人關係及企業永續發展項下均有聯絡資訊，供提問、建議及申訴之管道，公司秉持誠信原則妥適處理並予以回饋，以保障客戶權益。 | ||
| 1. 公司取得 ISO 27001 認證，有效期揭露於群光官網。 | ||||
| 2. 群光電子嚴格遵循國際標準，全面保障客戶權益。清溪廠及吳江廠設有符合 ISO 17025 資格之專業檢測實驗室，所有產品 100%通過第三方安全驗證，符合 RoHS 2.0、無菌、REACH 等法規。 | ||||
| 3. 建立多元客戶溝通渠道，實施「137 制度」快速回應客戶問題；且客戶亦可透過直訴信箱（由稽核室專責）或季度性會議，進行各項溝通與申訴。 | (五)無差異 |
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| 推動項目 | 執行情形(勾選「是」，具體說明採行之重要政策、策略、措施及執行情形；勾選「否」，解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | ☑ | (六)供應鏈是群光最重要的策略合作夥伴之一，我們提供客戶最具價值的產品與服務，同時落實環境（Environmental，E）、社會（Social，S）、治理（Governance，G）三方面價值，配合公司內部供應鏈管理制度，共同創建永續供應鏈管理。 | ||
| 1.群光以董事會為永續供應鏈推動之最高指導單位，日常工作由事業部統購單位、品保中心、ESG 永續辦公室主責，再由各廠區轄下單位或任務性編組單位（SER Team）落地執行，共同推動永續供應鏈，每年依照執行情形彙報企業永續發展委員會、再向上於董事會中報告。 | ||||
| 2.為有效推動永續供應商管理，ESG 永續辦公室整合各單位、各廠區相關文件，更新既有文件包括：《供應商 ESG 同意書》、《供應商行為準則》、《衝突礦產政策》、《廉潔承諾書》、《人權政策》、《供應商 ESG 風險評估問卷》，並以此做為 114 年推動永續供應鏈管理之基礎，推動措施與執行情形如下： | ||||
| (1)供應商 ESG 風險評估問卷評核包括三大類：環境(41 分)；勞動實務、人權、職業安全衛生、社會(62 分)；外部稽核、可持續營運(20 分) | ||||
| (2)新供應商應簽署文件：《供應商 ESG 同意書》、《供應商行為準則》、《衝突礦產政策》、《廉潔承諾書》、《供應商 ESG 風險評估問卷》，114 年起新供應商若為原材料供應商才需回覆《供應商 ESG 風險評估問卷》。114 年 100%新供應均完成上述舊版文件簽署與回覆，實際達成率 56%。 | ||||
| (3)既有供應商應簽署文件：《供應商 ESG 同意書》、《供應商行為準則》、《衝突礦產政策》、《廉潔承諾書》，114 年起既有供應商若為原材料供應商才需回覆《供應商 ESG 風險評估問卷》。 | ||||
| 3.114 年 ESG 永續辦公室以提供 RBA 報告、書面審核、實地稽核三種方式，共稽核了 50 家供應商，共計 603 項缺失項目、結案率達 54%。 | ||||
| 4.114 年起，依照新版《供應商 ESG 風險評估問卷》，針對新原材料供應商及既有原材料供應商評核進行社會、環境衝擊評估，無重大衝擊之供應商。 | ||||
| 5.針對供應商及承攬商給予訓練，114 年進行誠信經營教育訓練總計參與人次達 348 人次，並開設 2 場次線上供應商大會，共計 85%的供應商共同出席，除佈達群光 ESG 策略與環境目標外，強化於勞工權益專題，深入探討永續供應鏈推動作法、RBA 行為準則與常見缺失、人權盡職調查及衝突礦產調查等關鍵實務議題；同時透過低碳案例分享，激發供應商淨零實踐動能。 | (六)無差異 |
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| 推動項目 | 執行情形(勾選「是」，具體說明採行之重要政策、策略、措施及執行情形；勾選「否」，解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | ☑ | 1.公司每年依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative，簡稱 GRI)所出版之 GRI 準則及參考 SASB 準則與 TCFD 架構、TNFD 架構來編製群光電子永續報告書，並揭露 GRI 指標索引對照表及 SASB 行業別指標索引對照表，另委託 Bureau Veritas 台灣分公司進行查證及取得保證聲明書，中/英文報告書(含各項認證)揭露於公開資訊觀站及群光官網。 | ||
| 2.公司企業永續報告書將提報企業永續發展委員會及董事會通過後公告及揭露。 | 無差異。 | |||
| 六、公司如依據『上市上櫃公司永續發展實務守則』定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： | ||||
| 本公司定期依董事會通過之『永續發展實務守則』檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。 | ||||
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊(環境、社會及公司治理議題。)： | ||||
| 1. 有關企業社會責任運作情形之重要資訊： | ||||
| (1)群光發布《生物多樣性暨不毀林政策》，導入 TNFD LEAP 方法評估營運及價值鏈對自然之依賴與衝擊，並於 114 年底完成首本《群光電子氣候暨自然相關財務揭露報告書》。 | ||||
| 各項運作情形揭露於 ESG 官網之資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞投資人關注焦點＞03 各類議題運作與執行項下。 | ||||
| (2)相關辦法包括群光直訴信箱管理辦法、反勾結及利益衝突管理辦法、生物多樣性暨不毀林政策、人權政策、供應商行為準、環境安全衛生政策、環保物質管理規範、衝突礦產政策揭露於 ESG 官網之資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞投資人關注焦點＞02 公司重要規章辦法項下。 | ||||
| (3)各項認證包括 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、IATF16949、RBA 認證揭露於 ESG 官網之資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞永續政策與認證＞04 產品與客戶管理項下。 | ||||
| 2. 公司總部位於新北三重，並將鄰近之台北市納為主要社區範圍。 | ||||
| 114 年度公司參與社區之具體措施與實施成效如下，公司亦同步揭露於 2025 年永續報告書，主要包括： | ||||
| (1)社會投資與捐贈：114 年度社區投資總金額達 5,819 仟元，支持新北特殊教育學校等多個在地組織。 | ||||
| (2)企業志工與公益參與：舉辦 2 場捐血活動，273 人參與：群懷社與超過 10 個 NGO 合作，舉辦超過 30 場義賣活動。 | ||||
| (3)志工服務社：群光志工服務社共舉辦 3 場志工服務行動，涵蓋深耕文化永續生態及扶助教育關懷弱勢。累計志工參與人次 45 人次、貢獻志工服務時數共 169 小時。 | ||||
| (4)防災合作：與新北市政府簽署防災合作備忘錄，提升社區防災韌性。 | ||||
| (5)人才在地化：公司優先聘用當地人才，雙北員工占比高達 60.47%，希望更加落實當地共好化。 |
-37-
2.3.7(1)二 風險管控策略與作法
| 風險類別 | 潛在風險 | 管控策略與作法 |
|---|---|---|
| E環境風險 | 環境負荷 | 1.符合法規並通過ISO 14001環境管理系統，推動ISO14064-1溫室氣體盤查並持續減量改善。 |
| 2.持續推動節能減碳，並擴及所有廠區達成KPI。 | ||
| 3.強化空污水污設施管理與廢棄物分類管理，並設定廢棄物及水回收率之年度目標，以降低環境衝擊。 | ||
| 水資源管理 | 1.確保水資源安全，力行節水節能與水資源回收再利用及生態保護。 | |
| 2.提供健康與安全飲用水，定期保養維護用水設施並符合有關規範。 | ||
| 3.強化公司及各廠區防洪防颱風險，降低極端氣候導致乾旱缺水、洪濱、颱風等風險。 | ||
| 碳排放管理 | 1.積極參加各項國際倡議，並設定符合各項指數評比之氣候目標(SBTi、RE100、淨零目標)，如CDP、DJSI、FTSE4Good、Sustainalytics等評比。 | |
| 2.因應氣候變遷、生態系議題，積極推動TCFD/TNFD，同時配合IFRS S1/S2，鑑別氣候/自然風險與機會，盤點既有管控措施並強化未來管控措施。 | ||
| 3.建置碳管理、碳足跡系統，確保系統運作，並使碳排放數據越趨即時化。 | ||
| 4.發展智慧綠能建築，推動生產設備自動化，持續開發綠色產品與綠能設施 | ||
| S社會職安衛風險 | 管理制度落實 | 1.符合法規及通過ISO 45001、CNS45001職安衛管理系統，建立、實施、維持與持續改善。 |
| 2.落實風險管理與預防危害風險，確保人員安全、設備安全與環境安全。 | ||
| 3.深植安全文化，落實教育訓練，強化緊急應變訓演練。 | ||
| 天災 | 1.預防各項天災風險，強化地震、強降雨與防颱準備及預防措施。 | |
| 2.加強防震固定、防淹水、防颱風與防停電措施。 | ||
| 3.建立緊急應變程序及組織，購置防救災設備，實施人員教育訓練及演練 | ||
| 火災 | 1.強化防火防災宣導與教育訓練，管制動火及各項危險性作業，確保作業安全。 | |
| 2.積極維護廠區各項消防安全設備，實施變更管理，確保消防設備與防火防煙區劃正常良好。 | ||
| 3.落實全員消防，購置消防器材，實施滅火訓練，建立安全員及安全幹事制度，定期稽核。 | ||
| G公司治理資訊風險 | 資料被加密勒索 | 1.加強資料備份，進行資料加密及不可變更設定，避免資料洩漏或遭竄改刪除。 |
| 2.定期執行備份資料還原演練，以在必要時可立即還原。 | ||
| 3.通過ISO 27001資安認證，落實資安規範。 | ||
| 4.定期資安宣導、新人資安教育訓練，提升資安意識。 | ||
| 5.定期辦理社交工程演練，上/下年度各執行1場。 | ||
| 匯率波動 | 針對營運產生之外幣部位，採行遠匯避險，減少外幣曝險額度，以降低匯率波動風險。 |
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附表 2.3.7(1)三(四)
群光總部及各廠區過去兩年溫室氣體排放量、用水量、廢棄物總重量及推動措施、達成情形,如下:
- 溫室氣體排放量及減量目標
| 排放量(tCO2e) | 113 年 | 114 年 |
|---|---|---|
| 範疇一(類別一) | 5,957.669 | 6,346.215 |
| 範疇二(類別二)【市場別】 | 37,524.974 | 25,721.372 |
| 總排放量(範疇一~二)【市場別】 | 43,482.643 | 32,067.587 |
| 排放強度(tCO2e/M NTD)【市場別】 | 0.70 | 0.53 |
| 類別三 | 34,252.007 | 44,332.879 |
| 類別四 | 1,022,165.175 | 262,333.777 |
| 類別五 | 260,924.230 | 367,037.975 |
| 類別六 | - | - |
| 範疇三(類別三~六) | 1,317,341.412 | 673,704.632 |
*113 年數據已取得第三方查證單位認證，114 年數據截至年報刊印目止已完成查證，其查證證書後製中，查證後數據及詳細類別資料請參考本公司 114 年度永續報告書。
(1)公司於 111 年提交 SBT target 並獲得 SBTi 官方認可，以 109 年為基準年 (89,399.00 tCO2e)，10 年期 (109-119) 絕對減碳目標為 42%，10 年期強度減碳目標為 56.8%（考量每年 3% 營收成長率）。
(2)114 年共執行 11 件能源管理專案，節能量總計達 28,383.31 GJ，投入成本約 20,610.45 仟元、創造效益達 18,832.53 仟元，減少碳排放達 4,166.76 tCO2e。另購買 64,304.48 MWh 的 I-REC 與 GEC，含使用之太陽能板，共計減少 37,183.79 tCO2e。
(3)114 年總排放量較 113 年減少 655,051.84 tCO2e，減量 48%（優於目標）。
114 年溫室氣體排放強度較 113 年減少 0.17 tCO2e/百萬元。
- 用水量及減少用水政策
| 取水量與用水量(百萬公升、仟度) | 113 年 | 114 年 |
|---|---|---|
| 總取水量(含雨水) | 1,336.007 | 1,128.324 |
| 總用水量 | 326.650 | 225.189 |
| 回收水量 | 61.067 | 20.891. |
*上述相關資訊已取得第三方查證單位認證，相關證書請參考本公司 114 年度永續報告書。
(1)《水安全政策》：(a)以 2021 年為基準年，2024 為止，每年減少水資源消耗，每百萬元產值耗水量下降 5%。(b)良好的水管理，提供安全、潔淨與符合法規之給水與飲用水。(c)促進環境與生態安全，關注氣候變遷問題，致力於防止水安全相關之事故及有害事件發生。
(2)水回收目標設定：自 2025 年開始，設定廠區水回收目標，預計每年達成 1% 水回收量增加之成效，基準年設定為 2024 年。
(3)公司主要取水來源為自來水，少部分來自雨水回用，用水則主要為員工生活用水、空調用水及廠區設備用水，除極少數設備有純水需求，均直接使用自來水，產生之生活污水經污水處理設施處理後排放至污水下水道系統。114 年總取水量為 1,128.324 百萬公升，較 113 年減少 15.55%；水密集度為 0.0187 百萬公升/新臺幣百萬，較 2024 年下降 13.45%，已達本公司《水安全政策》目標。主要原因為持續推動水管漏水檢修、節約用水措施、製程節水及廢水回收再利用。
- 廢棄物總重量及廢棄物管理政策
| 廢棄物量(公噸) | 113 年 | 114 年 |
|---|---|---|
| 非有害廢棄物 | 5,768.43 | 5,041.31 |
| 有害廢棄物 | 460.06 | 193.54 |
| 廢棄物總量 | 6,228.49 | 5,234.85 |
*上述相關資訊已取得第三方查證單位認證，相關證書請參考本公司 113、114 年度永續報告書。
*UL2799 零掩埋認證揭露於 ESG 官網資源下載與聯絡中心>管理政策與認證>02 環境管理。
(1)《廢棄物減量政策》：(a)以 2021 年為基準年，2024 為止，每年減少危險廢棄物及固體廢棄物產生量，每百萬元產值降低 5%。(b) 100% 合法處理和處置危險廢棄物及固體廢棄物。(c)滿足環境法規與客戶需求並致力於清潔生產與綠色產品之開發。自 2025 年開始，新設定廢棄物減量目標，預計每年達成 1% 廢棄物減量之成效，基準年設定為 2024 年。
(2)114 年本公司總廢棄物量為 5,234.85 公噸，較 113 年降低 15.95%；廢棄物密集度為 0.087 公噸/百萬元營收，較 113 年下降 13.87%，於非有害廢棄物及有害廢棄物量均下降，達到《廢棄物減量政策》目標。公司將持續精進產線的廢棄物控管與營運提升過程可能伴隨的負面衝擊，減少廢棄物的產生；各廠區針對危害廢棄物工廠嚴謹控，並至少對危害廢棄物處理廠商完成一次稽核，無廢棄物承包商違反法令或合約情事。
群光企業永續報告書(含溫室氣體排放量、用水量、廢棄物總重量等資訊)，業經第三方查證單位查證，外部驗證證書揭於該報告書內。
-39-
2.3.7(1)四(一) 重大人權議題及減緩或是補救措施資訊如下：
| 易發生之工廠所在區域 | 減緩措施 | 補救措施 | 管理目標 | |
|---|---|---|---|---|
| 過長工時 | ●台灣 | |||
| ●中國大陸 | 政策與制度 | |||
| ●制定人權政策，承諾合理安排生產計劃，提供員工合理的工作與休息時間。 | ||||
| ●工時制度符合當地法規的工時要求。 | ||||
| 溝通與訓練 | ||||
| ●進行匿名員工問卷調查，若有非自願加班情形，員工可透過問卷提出，確保所有加班都是自願。 | ||||
| ●中國大陸工廠之產線，針對排班主管級員工進行工時規範之宣導。 | ||||
| 措施推行 | ||||
| ●提前預測生產訂單，以進行合理地加班規劃與人力配置，避免過度加班情形。 | ||||
| ●建置考勤系統警示通知，員工加班超過工時管理標準時，系統自動通報員工本人及其主管提醒已過度加班。 | ||||
| ●落實職業安全衛生管理系統之風險評估，辨識異常工作負荷之員工（週工時超過60小時），納入追蹤並進行問卷調查。 | ||||
| ●持續培訓員工學習多種崗位技能，提升人力調度彈性，平衡各崗位員工的工作負荷。 | ||||
| ●台灣總公司設有彈性上下班機制，員工可透過電子平台查詢個人上班時間，進行自主管理。 | 1.加班需為員工自願配合，並事先向各事業單位或生產單位主管申請，且經廠區最高主管同意加班時數及工作天數報表，以定期監控各個員工加班情形。 | |||
| 2.加強組織內加班及請假原則，並強化主管溝通與人員管理技巧。 | ||||
| 3.強化內部教育訓練、不定期宣導內部之工時與加班規範。 | 1.接獲工時相關申訴案件之調查完成率100%。 | |||
| 2.針對潛在超時工作風險員工，關懷追蹤率100%。 | ||||
| 3.中國大陸廠：針對產線排班主管，進行工時規範宣導率100%。 | ||||
| 同工不同酬 | ●台灣 | |||
| ●中國大陸 | ||||
| ●泰國 | 政策與制度 | |||
| ●制定人權政策，承諾提供平等就業機會，禁止任何形式的差別對待，給予公平合理的薪酬福利。 | ||||
| 溝通與訓練 | ||||
| ●新進人員培訓增加說明與宣導人權政策，確保員工知悉各方面之相關權益。 | ||||
| 措施推行 | ||||
| ●由人力資源部門參考市場薪酬標竿分析制定薪酬策略，並根據職級、專業能力、職務責任、績效表現決定薪資。 | ||||
| ●推動績效導向的薪酬結構。 | ||||
| ●關注薪酬公平指標，並定期揭露性別薪酬差距。 | 1.設有群光直訴信箱與員工意見信箱，提供員工申訴管道，當發生疑慮或權利侵害事件時，將依照「群光直訴信箱管理辦法」，由稽核室受理案件並進行偵查。 | 1.每年全體員工之人權政策完結率100%。 | ||
| 2.不平等薪酬相關申訴案件之調查完成率100%。 |
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| 易發生之工廠所在區域 | 減緩措施 | 補救措施 | 管理目標 | |
|---|---|---|---|---|
| 職場醫療與性醫療暴力與醫療 | 台灣泰國 | 政策與制度 | ||
| ●制定《執行業務遭受不法侵害預防管理程序》與《工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒管理辦法》，指派各單位作為不法侵害預防管理的權責單位。 | ||||
| ●制定《執行業務遭受不法侵害預防管理程序》與《工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒管理辦法》，建立職場遭受不法侵害處置以及性騷擾申訴之執行流程。 | ||||
| 溝通與訓練 | ||||
| ●宣導禁止工作場所職場暴力，要求主管階層以身作則發揮監督功能，並鼓勵同仁若發覺任何侵害事件應立即通知公司相關單位進行調查。 | ||||
| ●針對新進員工、在職員工進行內部危害預防及溝通技巧教育訓練，針對主管亦著重於溝通技巧與問題處理能力的提升，協助主管能及早發現並妥善處理相關問題。 | ||||
| 措施推行 | ||||
| ●定期每三年進行風險評估，辨識職場暴力高風險族群，權責單位根據辨識結果建立風險控制措施與實施時程。 | ||||
| ●檢視職場的物理環境與工作場所設計是否安全、舒適，例如照明設備完善、降低引發不適的噪音，避免成為潛在不法侵害的啟動因素。 | ||||
| 適當分配工作負擔與人力分配，避免因工作壓力或員工私人關係而導致職場不法侵害事件發生。 | 1.當員工遭遇疑似職場不法侵害事件，公司將立即進行處理，協助受害者安置或就醫並執行後續申訴，並對加害者實施相關懲處程序，如職務調整、解僱等措施。 | |||
| 2.針對受害者，職護人員及人資主管將進行後續追蹤，包含提供工作調整建議、提供心理輔導與醫療協助。 | ||||
| 3.相關事件發生後，加強推廣職場醫療與性醫療相關培訓，協助同仁瞭解如何預防與應對醫療事件，維護自身權 | 1.員工每年接受2小時職場醫療與性醫療防治培訓，全體員工完訓率達100%。 | |||
| 2.定期每三年完成職場暴力風險評估，以符合 ISO 45001 之審查規範。 | ||||
| 3.若發生相關申訴事項，確保100%調查處理與結案。 | ||||
| 職業健康與安全 | ●中國大陸泰國 | 政策與制度 | ||
| ●制定《環境安全衛生政策》與建置職業安全衛生管理系統，並由專責人員負責實踐與通過 ISO 45001、CNS 45001、GB/T45001 職業安全衛生管理系統驗證。 | ||||
| ●建置安全生產管理組織架構，提升安全生產能力。 | ||||
| ●建立事故通報與緊急應變處理、事故調查與改善處理程序，降低事故發生時對生命、財產與環境的衝擊。 | ||||
| 溝通與訓練 | ||||
| ●提供各項職業安全衛生教育訓練，包含職災預防訓練、緊急應變訓練、個人安全訓練。 | ||||
| ●每季執行高階主管與基層員工的面談機制（Top Interview），透過該機制瞭解基層需求與回饋。 | ||||
| 措施推行 | ||||
| ●定期評估職場的物理環境與工作場所設計是否安全、舒適，且同仁上班過程中所需的個人防護設備是否齊全且可正常使用。 | ||||
| ●系統盤點健康高風險因子，掌握員工健康現況。 | ||||
| ●定期執行健康評估，對身體狀況異常員工進行關懷追蹤。 | ||||
| ●不定期針對工作現場進行稽核，於每月會議中檢討稽核結果並隨時提醒、矯正。 | ||||
| ●強化職場不法侵害防治機制。 | ||||
| ●推動心理健康促進方案，強化員工心理韌性。 | ||||
| ●推動全方位健康設施與健康促進計畫，鼓勵員工藉由參與相關活動提升個人健康。 | 1.當職業災害事故發生時，依循內部程序進行事故通報、調查與檢討，並依事故嚴重程度提供適當協助，包括必要的醫療支援、工作調整或財務補償，同時檢討事故原因並採取改善措施，避免類似事故再次發生。 | |||
| 2.視職災事故性質，進一步增加硬體保護設備、員工個人防護措施及改善工作方法，提升職場環境之安全性，並加強相關同仁的安全衛生宣導與相關政策制定。 | 1.設置總公司及廠區之失能傷害頻率（FR）及失能傷害嚴重率（SR）KPI。 | |||
| 2.2026 年 EHS KPI 中，加入了 FR 及 SR 指標，目前標準以 2024 年勞動部全國統計資料，作為基準線。 | ||||
| 3.新進員工接受3 小時職業健康與安全相關的培訓，完訓率達 100%。 | ||||
| 4.調查職災事故，100%掌握事發原因。 | ||||
| 5.維持廠區100% 通過ISO 45001。 |
2.3.7(2)氣候相關資訊執行情形
| 項目 | 執行情形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | (1)群光電子氣候暨自然治理架構以「董事會」為氣候最高治理單位，督導公司整體氣候變遷與自然相關議題之決策，「企業永續發展委員會」為主要管理階層，下設ESG永續辦公室由公司治理主管兼任永續長、行政管理部最高主管兼任副永續長，相關事務直接向企業永續發展委員會成員報告。 (2)ESG永續辦公室定期召集各事業單位，舉辦工作坊以全面評估並分析公司所面臨之氣候變遷暨自然相關議題與趨勢。我們持續以專案形式推動跨部門合作，並每季向董事會提報推動成果與因應措施。確保相關風險與機會獲得有效管理與監督。 | ||||
| 2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 群光公司綜合考量氣候與自然風險、機會，共計評估18項風險、6項機會，鑑別對群光公司有重大性之風險機會說明如下(短期114~115年、中期116~119年、長期120~139年)： 重大氣候暨自然風險與機會之衝擊及影響： | ||||
| 風險 | 營運衝擊 | 影響時間區間 | 因應策略 | 財務影響因子 | |
| 風險政策與法規-永續產品設計規範引入 | 群光產品須符合全球永續規範，如歐盟永續產品設計規範。作為客戶代工廠，群光如無法及時回應客戶規格，將可能有潛在議價能力影響。 | 短期 | ●各事業部業務單位與研發單位持續關注各主要客戶所在市場之政策更新與推動進度，此外也透過公司與客戶之間的定期會議掌握市場動態。 ●各事業部研發單位持續投入環保材質之產品開發與強度試驗，即早因應潛在之客戶要求，此外公司持續規劃與廠商合作開發環保原料，以創新驅動產品轉型。 ●建置產品碳足跡平台以協助各事業群產品即時計算，以符合客戶對於相關產品之碳資訊要求。 | 營業收入減少 | |
| 機會產品與服務-符合下游客戶綠色產品需求 | 綠色技術成本降低提升綠色產品競爭力，群光透過增加回收與再生材料應用，減少資源依賴，同時創造綠色市場營收機會。 | 短期 | ●各事業部研發單位、自動化工程中心每年持續與各廠區合作，針對不同製程持續討論擴大自動化之可行性。 ●生產單位持續提升自動化比率並推動新製程發展，除符合客戶期待目標外，並有效提升生產效率與管控成本。 | 營業收入增加 | |
| 風險技術-自動化與智慧轉型 | 為減少碳排並提高能資源使用效率，群光電子各廠區推動製程自動化與智慧化轉型，需投入設備採購成本，增加短期資本支出壓力。 | 中期 | ●各事業部研發單位、自動化工程中心每年持續與各廠區合作，針對不同製程持續討論擴大自動化之可行性。 ●生產單位持續提升自動化比率並推動新製程發展，除符合客戶期待目標外，並有效提升生產效率與管控成本。 | 研發費用增加設備支出成本提高 | |
| 機會資源效率-提升生產設施能資源使用效率 | 群光電子透過提升能資源使用效率與自動化設施，不僅降低營運成本，且生產流程改善與資源回收再利用，有助減少資源依賴。 | 短期 | ●生產廠區透過能源管理系統每年規劃節能計劃，透過總用電量減少較高電價成本衝擊。 ●總部擴大再生能源憑證購買與消動式修正採購策略。 ●採購單位拓展替代料源以作為因應，並針對新原料即早佈局。 | 營業成本增加 | |
| 風險市場再生能源與再生料成本波動 | 群光永來若增加再生料使用，將受到再生料價格波動之影響；在增加採購再生能源憑證的部分亦會增加電力支出。 | 中期 | ●生產廠區適適能源管理系統每年規劃節能計劃，透過總用電量減少較高電價成本衝擊。 ●總部擴大再生能源憑證購買與消動式修正採購策略。 ●採購單位拓展替代料源以作為因應，並針對新原料即早佈局。 | 營業成本增加 | |
| 機會自然資源的永續利用-與下游客戶合作回收產品 | 群光與價值鏈夥伴合作推動廢舊電子產品（如電腦）回收計畫或次品召回計畫，回收相關部件之零件可節省一定的製造成本。 | 短期 | ●生產廠區與下游客戶合作，將不良品或已達生命週期盡頭之電子廢棄物進行資源再生或拆解回收。 | 營業收入增加 |
-42-
| 項目 | 執行情形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | (1)極端氣候事件可能造成本公司營運中斷、減少營收，除與政府溝通列為供水供電優先區，也設置緊急應變措施並定期養護。 (2)轉型行動短期：政策法規使永續產品設計規範引入，將造成營業收入減少。 (3)轉型行動中期：因再生能源與再生料成本波動，造成營運成本增加。 (4)轉型行動中期：自動化與智慧轉型，造成研發費用增加、設備支出成本提高。 | |||
| 4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | (1)本公司依循TCFD/TNFD建議，識別各部門因氣候、自然所帶來之風險與機會，進而有效因應氣候、自然所衍生的廣泛議題，我們以發生時間區間、發生可能性、影響程度展開風險辨識，依據各工作小組之專業執掌評估、召開多場會議將結果繪製成氣候暨自然風險與機會矩陣圖，完成重大風險與機會鑑別。 (2)我們將氣候、自然相關風險與機會納入公司整體風險管理架構中，由訂定之《風險管理政策與程序》運作，定期呈報於企業永續發展委員會後，依據會議結果呈報董事會。 | |||
| 5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | (1)為提升群光電子營運韌性，並因應氣候相關議題所帶來的高度不確定性，我們採用廣泛認可的氣候風險分析方法-情境分析（Scenario Analysis），全面掌握極端風險下的應對策略，以及潛在的最大機會與商業潛能。 (2)本年度我們參考TNFD正式版建議，選用四大情境進行分析，以實體風險（生態系服務）與轉型風險（市場驅動力）作為核心變因，將情境劃分為「Ahead of The Game」、「Go Fast or Go Home」、「Sand in The Gears」及「Back of The List」四類。同時依據各情境的背景假設，評估對營運可能產生的影響。 (3)經過內部深入討論，確立我們的氣候暨自然資本策略將與「Ahead of The Game」情境的背景一致。然而如總體經濟環境與政策規劃趨於保守或消極，則可能朝「Sand in The Gears」情境發展。為此，我們建構適切的情境假設，模擬上一節辨識所得之重大風險與機會在相應情境下的影響。 (4)建構完背景假設後，引用符合情境假設之社會經濟路徑強化背景參數引用，包含人口、經濟成長、全球化等相關總體經濟參數，並針對特定影響驅動因子（例如：氣候變遷）使用相對應情境。 | |||
| 背景情境 | 社會經濟路徑 | 氣候情境引用 | 其他情境引用 | |
| Ahead of the game | SSP1 | IEA NZE | PRI FPS+Nature | |
| Sand in the gear | SSP3 | SSP3-7.0/SSP5-8.5 | - | |
| 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 本公司依循TCFD/TNFD架構，評估得重大氣候暨自然風險，並訂定相關指標與目標，詳細資訊可參考本公司114年永續報告書或114年下半年出版之TC/TNFD單本報告書。 | |||
| 風險 | 管理指標與目標 | |||
| 風險政策與法規-永續產品設計規範引入 | ●於2033年前完成90%產品碳足跡盤查，並確保35%產品轉為低碳或零碳。 ●我們致力於提升再生材料與環保包材應用，計畫2033年前產品原料50%以上、包材70%以上採用再生或環保材質。 | |||
| 機會產品與服務-符合下游客戶綠色產品需求 | ||||
| 風險技術-自動化與智慧轉型 | ●2024年起，每年導入至少一項創新低碳或零碳製程，降低生產能耗與碳排放。 | |||
| 機會資源效率-提升生產設施能資源使用效率 | ||||
| 風險市場-再生能源與再生料成本波動 | ●以RE100進度為管理指標，2023年為基準年，2026年再生電力占比50%，2030年再生電力佔比100%。 | |||
| 機會自然資源的永續利用-與下游客戶合作回收產品 | ●持續與客戶合作有關報廢產品與電子廢棄物回收作業，以盡延伸生產者責任，並朝向電子廢棄物資源化目標前進。 |
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 本公司於 2023 年參考『綠色金融合作網絡體系(NGFS)』預測未來的碳價格，依照其中『綜合評估模型』中的『有序轉型』情境，推估碳成本為 4,722.97 元(USD 154.464/tCO2e)，用以評估外部法規政策之衝擊及減量活動之財務評估。2025 年我們計算過往實際節能減碳專案帶來之效益（隱含成本），同時參考所在廠區之碳價成長趨勢，以及全球國際情境路徑之預測軌跡（影子價格），訂定群光內部碳定價之價格為 NTD 1,100 元/tCO2e，預計逐年上漲至 2030 年 NTD 2,600 元/tCO2e，該數據亦已通過董事會之核可。 |
| 8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | (1)2022 年本公司已加入 SBTi (Science Based Targets initiative) 國際倡議，並制定溫室氣體未來十年的減量目標： |
| (a)範疇 1+2：以 2020 年為基準年，預計於 2030 年溫室氣體減量目標符合升溫控制在 1.5℃之內，至 2030 年排放量減少 42%，每百萬營收排放強度減少 56.8%。2025 年絕對減量較 2020 年降低 64%。 | |
| (b)範疇 3：以絕對減量 well below 2℃(WB2C) 目標計算，至 2030 年排放量減少 25%，每百萬營收排放強度減少 44.2%。2025 年絕對減量較 2020 年降低 52%。 | |
| (2)2023 年我們加入 RE100 倡議，設定 2030 年達成 100% 使用再生電力之目標，群光集團 2025 年約達 58% 使用再生電力之成果。此外，我們亦設定 2050 年達成群光淨零目標。 | |
| (3)2025 年本公司各廠區除茂瑞廠區無法建置外，均已開始設置或完成太陽能發電系統，累計 10.1 MW 裝置量。 | |
| (4)2025 年，參照 RE100 之綠電分類方式，彙整群光電子總用電量為 116,624.987 MWh（仟度），再生電力使用量為 70,905.39 MWh，較 2024 年為 59,295.99 MWh 大幅成長 19.58%，整體再生能源比例達 61%。群光電子再生電力來源包含自建太陽能板 6,600.92 MWh（6%）、再生能源憑證（I-REC & GEC）64,304.48 MWh（55%），包含搭售型憑證（直購綠電、電證合一）22,320.80 MWh（19%）、非搭售型憑證 41,983.68 MWh（36%）。此外，群光集團整體再生能源比例達 58% 已提前達成 2026 年 RE50 的目標，持續朝 2030 年的 RE100 目標邁進。 | |
| 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫（另填於 1-1 及 1-2）。 | 本公司依循 ISO 14061-1：2018 之標準，透過盤查、查證結果掌握本公司整體溫室氣體排放情形，並提出合適減量方案。 |
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-1-1 溫室氣體盤查資訊暨 1-1-2 溫室氣體確信資訊
2024-2025 年母公司群光電子溫室氣體盤查與查證資訊
| 2024 年 | 2025 年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 排放量 (tCO2e) | 密集度 (tCO2e/百萬元) | 排放量 (tCO2e) | 密集度 (tCO2e/百萬元) | |
| 範疇 1 | 5,957.669 | 6,346.215 | ||
| 範疇 2 | 37,524.974 | 25,721.372 | ||
| 範疇 3 | 1,317,341.412 | 673,704.632 | ||
| 範疇 1+2 | 43,482.643 | 0.428 | 32,067.587 | 0.335 |
| 範疇 1+2+3 | 1,360,824.055 | 13.410 | 705,772.219 | 7.378 |
| 合併營收 | 101,478.259 百萬元 | 95,660.609 百萬元 | ||
| 查證、確信機構 | SGS | BV (永續報告書) | SGS | BV (永續報告書) |
| 查證、確信情形 | 依循 ISO14064-3 查證標準，完整確信資訊將於永續報告書揭露。 | 依循 AA1000AS V3 查證標準，完整確信資訊將於永續報告書揭露。 | 依循 ISO14064-3 查證標準，完整確信資訊將於永續報告書揭露。 | 依循 AA1000AS V3 查證標準，完整確信資訊將於永續報告書揭露。 |
註 1：直接排放量(範疇 1，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇 2，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇 3，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。
註 2：2024 年起已完成群光電子 100% 營收範疇之盤查與查證，查證後數據請參考本公司永續報告書，此處揭露之資訊僅包含群光電子，子公司群光電能、展達通訊亦為上市子公司，溫室氣體盤查資訊請參考其股東會年報或永續報告書。
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
本公司合併財報範疇 114 年數據已完成 100% 盤查，並預計於 115 年 4 月底前完成查證，但目前基準年及各項數據均以母公司群光電子範疇為主。SBTi 範疇依照 111 年申請時規定，涵蓋群光電子、子公司群光電能 95% 以上營收。
(1) 2022 年本公司已加入 SBTi (Science Based Targets initiative) 國際倡議，並制定溫室氣體未來十年的減量目標：
(a) 範疇 1+2：以 2020 年為基準年，預計於 2030 年溫室氣體減量目標符合升溫控制在 1.5°C 之內，至 2030 年排放量減少 42%，每百萬營收排放強度減少 56.8%。2025 年絕對減量較 2020 年降低 64%、每百萬營收碳排放強度較 2020 年降低 59%。
(b) 範疇 3：以絕對減量 well below 2°C (WB2C) 目標計算，至 2030 年排放量減少 25%，每百萬營收排放強度減少 44.2%。2025 年絕對減量較 2020 年降低 52%、每百萬營收碳排放強度較 2020 年下降 68%。
(2) 2023 年我們加入 RE100 倡議，設定 2030 年達成 100% 使用再生電力之目標，2025 年達 58% 使用再生電力。我們亦設定 2050 年達成群光淨零目標。
(3) 減量策略及具體行動計畫
(a) 本公司於 2023 年加入 RE100 國際組織，規劃 2030 年達成 RE100 目標，預計可有效降低範疇二之碳排放量至 0。行動計畫包括建置太陽能板、直購再生能源、購買再生能源憑證、PPA 等。
(b) 本公司於 2023 年推動『群光八綠』專案，藉由擴及全公司各單位之八條減碳路徑，可望有效全面降低範疇一、二、三之碳排放量，相關內容可參酌本公司 2024、2025 年永續報告書。
-45-
2.3.8履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 | ||||
| (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | ||||
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | ||||
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | ☑ | (一)103年業經董事會通過訂定『誠信經營守則』，108年配合本公司設置審計委員會，業經第12屆第17次董事會通過修訂本公司『誠信經營守則』並提報股東會報告，目前實務運作皆依據『誠信經營守則』精神落實執行。本公司董事會與高階管理階層向以誠信原則治理公司，以公平與透明方式進行商業活動，將誠信經營政策落實在公司所有營運及制度中。公司獲選納入台指的『台灣永續指數』成分股，代表外界對公司實踐誠信經營及永續發展責任的肯定。 | ||
| (二)已依本公司『誠信經營守則』之經營理念及政策訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』，並明訂『上市上櫃公司誠信經營守則』第七條第二項各款行為之防範措施及作業，公司行政管理部為防範員工與員工關係人之利益衝突，特增訂『反勾結及利益衝突管理辦法』，並對於公司範圍內有任何實際存在或潛在的各種利益衝突的員工，已完成向管理部申報『廉潔承諾書』及『員工利益衝突申報表』，日後並依該辦法規定進行定期/不定期的申報。 | ||||
| (三)公司於103年訂定『誠信經營作業程序及行為指南』明定防範不誠信行為之作業程序、行為指南，並責成本公司行政管理部為專責單位，定期檢討修訂『誠信經營作業程序及行為指南』。 | (一)無差異 | |||
| (二)無差異 | ||||
| 二、落實誠信經營 | ||||
| (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ | ||||
| (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | ☑ | (一)本公司制訂『誠信經營作業程序及行為指南』，並透過教育訓練及供應商大會明確聲明及落實誠信原則；並與廠商簽訂『廠商廉潔承諾書』以防範可能的舞弊風險。本公司與他人簽訂商業契約時，除會充分瞭解對方之誠信經營狀況外，並依誠信經營精神履行契約；另於簽訂契約前如經認定有必要時，將依據契約之類型斟酌修正後，將誠信經營精神納入契約條款中。 | ||
| (二)本公司指定行政管理部為專責單位辦理『誠信經營作業程序及行為指南』之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並制定「反勾結及利益衝突管理辦法」向員工宣達公司誠信經營的經營理念、強化員工誠信正直工作意識，並提供各權責部門管理之資訊，以預防可能導致不誠信行為之風險。並定期每年向企業永續發展委員會及董事會報告其執行情形，114/5/7報告執行情形摘要如下： | (一)無差異 | |||
| (二)無差異 |
-46-
| 評 估 項 目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃
公司誠信經
營守則差異
情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ☑ | | 1. 本公司 113 年度永續報告書中文版已於 114 年 4 月 18 日通過第三方查證，預定於 114 年 6 月底發行。
2. 建置供應商永續風險評估辦法。
3. 舉辦 22 場供應商大會，完成 367 家書面稽核、391 家實地稽核。
4. 0 件誠信經營相關訴訟案件。 | |
| (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ☑ | | (三)本公司除訂定『道德行為準則』之外，並於『董事會議事規則』及『誠信經營作業程序及行為指南』明訂董事應秉持高度自律，對於董事會討論之議案如與董事自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。若所述之利害關係如有害於公司利益之虞時，該等董事不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。此外，為了加強『誠信經營作業程序及行為指南』利益衝突申報作業，公司訂定『反勾結及防止利益衝突管理辦法』，透過員工利益衝突申報作業以掌握公司任何實際存在或潛在的各種利益衝突事項，並由行政管理部門進行申報資料之追蹤與保存。 | (三)無差異 |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | ☑ | | (四)公司已將防範不誠信行為方案納入相關內部控制制度中，內部稽核依據風險評估結果擬定年度稽核計畫，進行各項內部控制制度稽核作業，若發現有不誠信行為時，會作成稽核報告並提報董事會。 | (四)無差異 |
| | | | (五)公司新進員工需簽署『員工利益衝突關係申報表』及『廉潔承諾書』，並在新人教育訓練中介紹公司的誠信經營理念。公司每年也會透過員工年度座談會再次強調此理念，並在內部電子公告欄發布『反勾結及防止利益衝突管理辦法』。為了強相關法律知識，公司也會定期舉辦反托拉斯法的法規講座，讓所有主管、業務及法務人員充分了解在業務執行過程中，如何避免因利益而從事不法行為。此外，稽核人員也會參加外部專業機構的培訓，透過不同的管理手法及實例討論，進一步預防公司內部不誠信行為的發生。
在公司的永續供應鏈專案計畫中，誠信經營宣導文件列為原材料供應商必讀資料，供應商須簽署『群光電子供應商 ESG 同意書』來確認其承諾。
公司於 114 年導入線上「群光集團學習系統」，即時進行誠信經營數位課程教育訓練，依據本公司課程誠信經營相關規範設計課程內容及考題。
在誠信經營的教育訓練方面，114 年共舉辦 97 場員工訓練，參訓人次達 2,722 人次，總訓練時數為 2,728 小時；對廠商的訓練共舉行 13 場次，受訓 348 人次，訓練時數為 348 小時。 | (五)無差異 |
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| 評 估 項 目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 三、公司檢舉制度之運作情形 | ||||
| (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | ☑ | (一)公司設置之檢舉及申訴管道，主要是透過該管理制度強化公司誠信經營及建立公司內、外部完整溝通平台，為要即時掌握及反饋員工之建議、檢舉及申訴事項；亦期望藉由多元的溝通管道，使管理者與員工之間充分雙向溝通並加強宣導各項勞工議題及誠信道德相關訊息。 |
1.『群光直訴信箱』：其權責單位由稽核室專責調查與審理。檢舉及獎勵制度，詳如ESG官網(資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞投資人關注焦點＞02公司重要規章辦法項下)之群光直訴信箱管理辦法(第5項內容:包括直訴信箱、層級、專責單位處理流程、吹哨者保護制度及第7項紀錄保存等與誠信經營守則第23條。
114年度群光直訴信箱投訴情形:
共計收受2件員工貪腐投訴事件、2件非員工貪腐事件投訴事件，調查結果均為不需受處分之事件，故無升級至法律訴訟事件層級之案件。
共計收受1件與員工相關之非貪腐事件、0件非員工且非貪腐事件，調查結果均為不需受處分之事件，其中員工相關之非貪腐事件當下即已完成改善。
2.『執行職務遭受不法侵害預防管理程序』：權責單位為人資處主責審查及處理。
3.『工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒管理辦法』：權責單位為人資處主責受理申訴、調查及審議。
4.『員工年度座談會』：全體員工與高階主管進行雙向對談，由行管部主責及各相關單位共同協助辦理。114/8/14分上下午共四場次進行員工年度座談會。
(二)所設置之管理辦法及程序，皆定義相關權責調查單位及標準作業程序流程，確實保障檢舉人員或直訴人員之身分不曝光、檢舉內容及調查資料嚴謹保密。
(三)為要保護任何善意舉報行為及檢舉人員不因檢舉或申訴而遭打擊報復，公司依所設置之各項管理程序及辦法，確實執行相關檢舉人保護和調查內容保密之原則。其檢舉內容經核實無誤，亦依據設置程序及辦法，鼓勵內、外部善意檢舉及申訴，落實誠信經營之政策。 | (一)無差異
(二)無差異
(三)無差異 |
| 四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ | ☑ | | 本公司已架設ESG網站，網址為https://esg.chicony.com(資源下載與聯絡中心＞管理政策與認證＞投資人關注焦點＞02公司重要規章辦法及03各類議題運作與執行項下)，揭露本公司治理及誠信經營相關資訊。 | 無差異。 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 五、公司如依據『上市上櫃公司誠信經營守則』定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： | ||||
| 公司已訂定『誠信經營守則』，業經108/3/7董事會通過修訂本公司『誠信經營守則』，另依本公司『誠信經營守則』之經營理念及政策訂定『誠信經營作業程序及行為指南』，並依權責單位工作職掌於110/5/6董事會進行修訂。後續將隨時檢討實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 | ||||
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： | ||||
| 持續入選『台灣永續指數』、「台灣企業社會責任中小型指數』、「臺灣高薪100指數』、「公司治理100指數」成分股。 | ||||
| 2025年台灣企業永續獎、2025年天下永續公民獎、111人力銀行幸福企業金獎。 |
2.3.9 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：
本公司架設全新ESG網站（包括永續策略藍圖、公司治理、社會共榮、環境永續、永續價值鏈、投資人關係及資源下載與聯絡中心）等項目供查詢。
2.3.10 內部控制制度執行狀況：
2.3.10(1) 內部控制制度聲明書：揭露於 MOPS 公開資訊觀測站之單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。
2.3.10(2) 委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：不適用。
-49-
2.3.11 股東會及董事會之重要決議。
2.3.11(1)114年5月28日股東常會重要決議內容及執行情形：
| NO | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 1. | 通過113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。 | 其中現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項，於114年7月11日發放，每股配發新台幣10元。 |
| 2. | 通過章程修訂案。 | 依修訂後辦理並揭示於群光官網及經濟部114年6月23日核准在案。 |
| 3. | 通過背書保證施行辦法修訂案。 | 依修訂後辦理並揭示於公開資訊觀測站。 |
| 4. | 通過取得或處分資產處理程序修訂案。 | 依修訂後辦理並揭示於公開資訊觀測站。 |
| 5. | 改選第十五屆董事。 | 依當選名單辦理並揭示於公開資訊觀測站及經濟部114年6月23日核准在案。 |
| 6. | 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 | 依決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 |
2.3.11(2)董事會重要決議事項：
| 董事會日期 | 重 要 決 議 |
|---|---|
| 114年 | |
| 3月5日 | |
| 第14屆 | |
| 第14次 | |
| 董事會 | (一)通過本公司113年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 |
| (二)通過本公司114年度營業計畫。 | |
| (三)通過本公司114年股東常會之召集。 | |
| (四)通過受理第十五屆董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 | |
| (五)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 | |
| (六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 | |
| (七)通過本公司第五屆第十次薪酬委員會研議113年度董事酬勞分配新台幣83,336,419元，全數以現金發放之議案。 | |
| (八)通過本公司113年度員工酬勞發放案，計新台幣1,341,373,876元為員工酬勞。 | |
| (九)通過本公司113年度盈餘分配案，每股配發新台幣10元。 | |
| (十)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。 | |
| (十一)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。 | |
| (十二)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」。 | |
| (十三)通過本公司取得有價證券(安聯台灣科技基金)達新台幣三億元以上追認案。 | |
| (十四)通過修訂本公司「章程」。 | |
| (十五)通過修訂本公司「投資循環」內部控制作業。 | |
| (十六)通過修訂本公司「其他管理作業」內部控制作業、內部稽核作業。 | |
| 114年 | |
| 4月10日 | |
| 第14屆 | |
| 第15次 | |
| 董事會 | (一)通過調整本公司113年度員工酬勞發放方式，改為全數以現金方式發放。 |
| (二)通過調整本公司113年度盈餘分配案，因取消部分員工酬勞發放新股，致流通在外總股數變動；每股配發維持新台幣10元。 | |
| 114年 | |
| 5月7日 | |
| 第14屆 | |
| 第16次 | |
| 董事會 | (一)通過本公司114年度第一季合併財務報告。 |
| (二)通過資金貸放予子公司(高效電子)案，新台幣3.5億元。 | |
| (三)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。 | |
| (四)通過本公司第二屆第五次企業永續發展委員會研議之議案。 | |
| (五)通過113年度永續報告書，中文版已通過第三方查證。 | |
| 114年 | |
| 5月28日 | |
| 第15屆 | |
| 第1次 | |
| 董事會 | (一)推舉第十五屆董事選任本公司董事長案。 |
| (二)通過成立本公司第三屆審計委員會案，互推郭宗銘董事擔任召集人。 | |
| (三)通過委任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員，互推初家祥董事擔任召集人。 | |
| (四)通過委任本公司第三屆企業永續發展委員會之委員，並由主任委員擔任召集人。 | |
| (五)通過本公司與國立政治大學簽訂合作契約書。 |
| 董事會日期 | 重要決議 |
|---|---|
| 114年 | |
| 8月6日 | |
| 第15屆 | |
| 第2次 | |
| 董事會 | (一)通過本公司114年度第二季合併財務報告。 |
| (二)通過本公司購買廠房及物流倉儲土地案，授權董事長在不超過新台幣11億元額度內全權處理。 | |
| (三)通過資金貸放予子公司(有康電子、廣盛投資、群晶電能)案，計新台幣20億元。 | |
| (四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 | |
| (五)通過子公司修訂「取得或處分資產處理程序」。 | |
| (六)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。 | |
| (七)通過本公司第六屆第一次薪資報酬委員會研議經理人晉升薪資報酬及董事、經理人113年度績效目標達成情形與實際發放薪資報酬評估案。 | |
| (八)通過協理級以上人事異動案。 | |
| 114年 | |
| 11月12日 | |
| 第15屆 | |
| 第3次 | |
| 董事會 | (一)通過本公司114年度第三季合併財務報告。 |
| (二)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。 | |
| (三)通過本公司擬為子公司提供承諾書予金融機構案。 | |
| (四)通過資金貸放予子公司(高效電子)案，新台幣3.5億元。 | |
| (五)通過本公司第六屆第二次薪資報酬委員會研議發放114年度獎金予經理人計劃之議案。 | |
| (六)通過本公司第三屆第一次企業永續發展委員會研議之議案。 | |
| (七)通過本公司IFRS永續揭露準則專案導入。 | |
| (八)通過本公司處分有價證券(安聯台灣智慧基金)達新台幣三億元以上追認案。 | |
| (九)通過協理級以上人事異動案。 | |
| (十)通過訂本公司115年度稽核計畫。 | |
| (十一)通過修訂本公司「薪工循環內部控制作業」。 | |
| (十二)通過修訂本公司「薪工循環內部稽核作業」。 | |
| 115年 | |
| 3月10日 | |
| 第15屆 | |
| 第4次 | |
| 董事會 | (一)通過本公司114年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 |
| (二)通過本公司115年度營業計畫。 | |
| (三)通過本公司115年股東常會之召集。 | |
| (四)通過本公司第六屆第三次薪酬委員會研議114年度董事酬勞分配新台幣61,477,801元，全數以現金發放之議案。 | |
| (五)通過本公司114年度員工酬勞發放案，計新台幣989,539,962元為員工酬勞。 | |
| (六)通過本公司114年度盈餘分配案，每股配發新台幣7.2元。 | |
| (七)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。 | |
| (八)通過資誠聯合會計師事務所內部調整，更換本公司簽證會計師案；115年度起由梁華玲會計師及廖福銘會計師變更為陳晉昌會計師及廖福銘會計師。 | |
| (九)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。 | |
| (十)通過本公司取得有價證券(緯穎科技服務(股)公司)達新台幣3億元以上追認案。 | |
| (十一)通過本公司於自有資金新台幣30億元額度內與宏匯(股)公司共同投資雙北地區危老及都市更新相關不動產開發案。 | |
| (十二)通過本公司114年度「內部控制制度聲明書」。 |
2.3.12 最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明之情形：無此情形。
-51-
2.4 簽證會計師公費資訊：
金額單位：新臺幣仟元
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師查核期間 | 審計公費 | 非審計公費
(服務內容如附註) | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資誠聯合會計師事務所 | 梁華玲 | 114.1.1~114.12.31 | 6,390 | 6,400 | 12,790 | |
| | 廖福銘 | | | | | |
附註：工商登記70仟元、移轉訂價/國別報告1,650仟元、兼營營業人營業稅直接扣抵法80仟元、研發投資抵減輔導3,000仟元、資訊安全管理制度驗證200仟元及盡職調查/法律顧問諮詢服務1,400仟元。
- 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者（應分別列示及揭露更換前後審計公費金額及說明原因）：無此情形。
- 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。
2.5 更換會計師資訊（最近二年度及截至年報刊印日止之財務報告簽證會計師更換情形）：
（一）關於前任會計師
| 更換日期 | 115年3月10日經董事會通過 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 更換原因及說明 | 本公司原簽證會計師為資誠聯合會計師事務所梁華玲會計師及廖福銘會計師，因資誠聯合會計師事務所內部調整，故自民國115年度起，會計師調整變更為陳晉昌會計師及廖福銘會計師。 | ||||
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任 | 當事人情況 | 會計師 | 委任人 | ||
| 主動終止委任 | 不適用 | 不適用 | |||
| 不再接受(繼續)委任 | 不適用 | 不適用 | |||
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 | 無 | ||||
| 與發行人有無不同意見 | 有 | 會計原則或實務 | |||
| 財務報告之揭露 | |||||
| 查核範圍或步驟 | |||||
| 其他 | |||||
| 無 V | |||||
| 說明：不適用 | |||||
| 其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者) | 無 |
註：113年度及114年度；無更換會計師。
（二）關於繼任會計師
| 事務所名稱 | 資誠聯合會計師事務所 |
|---|---|
| 會計師姓名 | 陳晉昌會計師、廖福銘會計師 |
| 委任之日期 | 115年3月10日經董事會通過 |
| 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 | 無 |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 | 無 |
（三）前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無此情形。
2.6 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形：無此情形。
2.7 董事、經理人及持股超過 10% 之大股東股權之大量移轉及股權質押變動情形：
2.7.1 董事、經理人及持股超過 10% 之大股東股權之大量移轉及股權質押變動情形：
| 職稱 | 姓名 | 114年度 | 115年1月1日至3月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | ||
| 董事長 | 許崑泰 | - | - | - | - |
| 董事兼總經理 | 呂進宗(註1) | - | - | - | - |
| 董事 | 李慈靜 | - | - | - | - |
| 董事 | 蔡明賢 | - | - | - | - |
| 董事 | 東菱投資(股)公司法人代表：劉嘉昇 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 李燕松(註2) | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 林明杰(註2) | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 初家祥 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 郭宗銘(註3) | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 彭朱如(註3) | - | - | - | - |
| 營運長 | 黃乾育(註1) | - | - | - | - |
| 群光美國子公司總經理 | 張耀卿(註1) | - | - | (241,000) | - |
| IPD事業部總經理 | 黃光彧(註1) | (60,000) | - | - | - |
| MKB事業部總經理 | 蔡錦成(註1) | (71,000) | - | - | - |
| VIP事業部總經理 | 蔡媚伊(註1) | - | - | - | - |
| CM事業部總經理 | 董彥良(註1) | - | - | - | - |
| MP事業部總經理 | 周永昌(註1) | (40,000) | - | - | - |
| 財務管理部資深副總經理 | 林玉玲(註1) | - | - | - | - |
| IPD業務處副總經理 | 杜谷欽(註1) | (10,000) | - | - | - |
| 採購長 | 張招賢(註1) | - | - | - | - |
| 泰國廠總管理處副總經理 | 林懷民(註1) | (17,000) | - | - | - |
| 茂瑞廠總管理處副總經理 | 李德全(註1) | - | - | - | - |
| 人資長 | 蕭煥文(註1) | - | - | - | - |
| 自動化工程中心副總經理 | 曾金城(註1) | - | - | - | - |
| IPD開發處副總經理 | 陳以恆(註1) | - | - | - | - |
| VIP開發處副總經理 | 袁上元(註1) | - | - | - | - |
| MKB開發處代副總經理 | 陳宗民(註1) | - | - | - | - |
| MKB PM協理 | 楊經武(註1) | (18,000) | - | - | - |
| MKB業務處協理 | 王承豪(註1) | - | - | - | - |
| 特別助理 | 陳秋美(註1) | - | - | - | - |
| 蘇州廠總管理處協理 | 劉介群(註1) | - | - | - | - |
| 重慶廠總管理處代副總經理 | 楊亮元(註1) | - | - | - | - |
| 法務長 | 吉玉成(註1,4) | - | - | - | - |
| 資安長 | 向國棟(註1) | - | - | - | - |
| 稽核室副處長 | 趙元宏(註1) | - | - | - | - |
註1：持有股數中均已含其個人保留運用決定權信託數。
註2：李燕松、林明杰先生於民國114年5月28日卸任現職，故上列114年度增(減)數為114年1月1日至114年5月28日變動數。
註3：郭宗銘先生、彭朱如小姐於民國114年5月28日就任現職，故上列114年度增(減)數為114年5月28日至114年12月31日變動數。
註4：吉玉成先生於民國114年5月1日就任現職，故上列114年度增(減)數為114年5月1日至114年12月31日變動數。
2.7.2 股權移轉之相對人為關係人之資訊：
| 姓名 | 股權移轉原因 | 交易日期 | 交易相對人 | 交易相對人與公司董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係 | 股數 | 交易價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊經武 | 贈與 | 114.10.27 | 楊可馨 | 父女 | 18,000 | 不適用 |
註：係填列公司董事、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。
2.7.3 股權質押之相對人為關係人之資訊：無此情形。
股權質押之交易相對人均為非關係人，故依規定得不表列相關明細資料。
2.8 持股比例占前十名之股東，其相互間關係之資訊：
115年3月30日 單位：股；%
| 姓名 | 本人 持有股份(註1) | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義 合計持有股份 | 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率% (註2) | 股數 | 持股比率% (註2) | 股數 | 持股比率% (註2) | 名稱或 姓名 | 關係 | ||
| 許崑泰 | 56,615,782 | 7.45 | 9,021,401 | 1.19 | - | - | 有康電子(股)公司 宏匯股份有限公司 | 為該公司法人代表董事 為該公司董事長 | |
| 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 35,030,000 | 4.61 | |||||||
| 元大台灣高股息基金專戶 | 34,657,074 | 4.56 | - | - | - | - | - | - | |
| 有康電子(股)公司 負責人:呂進宗 | 19,574,298 | 2.58 | - | - | - | - | 許崑泰 | 本公司100%轉投資公司 該公司法人代表董事 | |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 19,447,000 | 2.56 | - | - | - | - | - | - | |
| 匯豐(台灣)銀行股份有限公司受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託投資專戶 | 19,128,000 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 兆豐國際商業銀行財務部 | 16,000,000 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 中華郵政股份有限公司 | 15,340,907 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 宏匯(股)公司 負責人:許崑泰 | 15,259,340 | 2.01 | - | - | - | - | 許崑泰 有康電子(股)公司 | 該公司董事長 為該公司法人代表董事 | |
| 新財勞工退休基金 | 13,415,495 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
- 本表所列持有股份未包含本人、配偶具保留運用決定權信託股數。
- 持股比率係按持有股份股數÷流通在外股份760,053,172股。
2.9 公司、公司之董事、經理人及公司直(間)接控制之事業對轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：
115 年 3 月 30 日 單位：股；%
| 轉投資事業 | 本公司投資 | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | 綜合投資 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例% | 股數 | 持股比例% | 股數 | 持股比例% | |
| Chicony Overseas Inc. | 1,000 | 100 | - | - | 1,000 | 100 |
| Chicony Global Inc. | 1,000,000 | 100 | - | - | 1,000,000 | 100 |
| Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. | 8,213,384 | 82.11 | 1,789,141 (註 4) | 17.89 | 10,002,525 | 100 |
| 群光電能科技(股)公司(註 2) | 208,046,594 | 51.91 | 26,667,906 | 6.66 | 234,714,500 | 58.57 |
| Hipro Overseas (BVI) Inc. | 12,560,000 | 100 | - | - | 12,560,000 | 100 |
| 高效電子(股)公司 | 4,660,000 | 100 | - | - | 4,660,000 | 100 |
| 有康電子(股)公司 | 90,000,000 | 100 | - | - | 90,000,000 | 100 |
| 展達通訊(股)公司(註 3) | 31,155,440 | 40.23 | 9,607,347 | 12.40 | 40,762,787 | 52.63 |
註 1：係公司採用權益法之投資。
註 2：群光電能科技股份有限公司之停止過戶日為 115 年 3 月 28 日。
註 3：展達通訊股份有限公司之停止過戶日為 115 年 3 月 23 日。
註 4：1,789,141 股係由本公司 100% 直接控制之子公司持有。
-55-
3募資情形
3.1 資本及股份
3.1.1 股本來源
單位：股/新台幣元
| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | 實收股本 | 備註 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款 | 其他 | |||||
| 現金增資 | 盈餘或員酬轉增資 | 資本公積轉增資 | 合計 | ||||||||
| 106.4 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 717,033,872 | 7,170,338,720 | - | 4,951,856 | - | 4,951,856 | 無 | 註1 |
| 106.8 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 720,605,112 | 7,206,051,120 | - | 3,571,240 | - | 3,571,240 | 無 | 註2 |
| 107.4 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 726,760,003 | 7,267,600,030 | - | 6,154,891 | - | 6,154,891 | 無 | 註3 |
| 107.8 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 730,379,874 | 7,303,798,740 | - | 3,619,871 | - | 3,619,871 | 無 | 註4 |
| 108.4 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 734,497,521 | 7,344,975,210 | - | 4,117,647 | - | 4,117,647 | 無 | 註5 |
| 109.4 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 739,460,300 | 7,394,603,000 | - | 4,962,779 | - | 4,962,779 | 無 | 註6 |
| 110.4 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 745,292,749 | 7,452,927,490 | - | 5,832,449 | - | 5,832,449 | 無 | 註7 |
| 111.5 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 751,846,421 | 7,518,464,210 | - | 6,553,672 | - | 6,553,672 | 無 | 註8 |
| 112.4 | 10 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 760,053,172 | 7,600,531,720 | - | 8,206,751 | - | 8,206,751 | 無 | 註9 |
註1：經濟部106年4月28日經授商字第10601052890號函核准。
註2：經濟部106年8月4日經授商字第10601109560號函核准。
註3：經濟部107年4月25日經授商字第10701041640號函核准。
註4：經濟部107年8月8日經授商字第10701097250號函核准。
註5：經濟部108年4月24日經授商字第10801045710號函核准。
註6：經濟部109年4月21日經授商字第10901060730號函核准。
註7：經濟部110年4月23日經授商字第11001064990號函核准。
註8：經濟部111年5月4日經授商字第11101073580號函核准。
註9：經濟部112年4月12日經授商字第11230060070號函核准。
115年3月30日
單位：股
| 股份種類 | 核定股本 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合計 | |
| 普通股 | 760,053,172 | 39,946,828 | 800,000,000 |
總括申報制度募集發行有價證券相關資訊：無。
3.1.2 主要股東名單：持股比例達百分之五以上或股權比例占前十名股東
115年3月30日
| 股份
主要股東名稱 | 持有股數
(註2) | 持股比例
(註1) |
| --- | --- | --- |
| 1 許崑泰 | 56,615,782 | 7.45% |
| 2 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 35,030,000 | 4.61% |
| 3 元大台灣高股息基金專戶 | 34,657,074 | 4.56% |
| 4 有康電子股份有限公司 | 19,574,298 | 2.58% |
| 5 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 19,447,000 | 2.56% |
| 6 匯豐(台灣)銀行股份有限公司受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託投資專戶 | 19,128,000 | 2.52% |
| 7 兆豐國際商業銀行財務部 | 16,000,000 | 2.11% |
| 8 中華郵政股份有限公司 | 15,340,907 | 2.02% |
| 9 宏匯股份有限公司 | 15,259,340 | 2.01% |
| 10 新制勞工退休基金 | 13,415,495 | 1.77% |
註1：持股比率係按持有股數÷流通在外股份760,053,172股。
註2：本表未含本人具保留運用決定權信託股數。
3.1.3 公司股利政策及本次股東會擬議股利分配情形：
-
股利政策：
為配合公司長期財務規劃，以達永續經營之目的，本公司章程第十九條明訂未來之股利政策如下：
『本公司處電子業之發展期，股利政策應兼顧新產品資金需求及增加股東投資報酬之目標，故每年股東股利發放總額不高於可供分配股東股利之盈餘總額的90%，其中現金股利不低於股東股利發放總額之10%。
但若可供分配股東股利之總額未達每股0.5元時，則不受前項比率之限制。』 -
115年股東常會擬議114年度股利分配情形：
現金股利：依公司章程經董事會115年3月10日決議現金股利每股配發7.2元；自未分配盈餘提撥新台幣5,513,192,554元配發現金股利並報告股東會。
股票股利：本公司並未分派114年度股票股利。 -
預期股利政策將有重大變動說明：不適用。
3.1.4 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：
本次股東會並無盈餘轉增資發行新股案，故不適用。
3.1.5 員工及董事酬勞：
-
本公司章程第十八條『本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益，應提撥不低於11%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞。前述員工酬勞金額中，應提撥不低於3%分派予基層員工，基層員工係指員工薪資水準低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」中定義之基層員工薪資水準。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依上述比例提撥員工酬勞及董事酬勞』。員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會決議行之，並提股東會報告。
-
本公司114年度稅前、員工及董事酬勞前獲利新台幣8,417,211,211元，經第15屆第4次董事會決議通過發放員工酬勞11.76%新台幣989,539,962元及董事酬勞0.73%新台幣61,477,801元，全數以現金發放。
董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞合計金額為新台幣1,051,017,763元，與民國114年度財務報告估列金額相同；未考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘為9.05元。
本公司薪資報酬委員會依本公司『薪資報酬委員會組織規程』定期檢討本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。本公司114年度經會計師查核簽證財務報表之稅後淨利達65.8億元，較113年度減少27%。依公司獲利績效及實際發放予董事酬勞、與同業績效、薪酬水準綜合比較評估後，並無發放予董事酬勞有不合理之情形。
- 本公司114年度實際自113年度盈餘提撥發放董事酬勞及員工酬勞情形如下：
(1) 實際發放董事酬勞為新台幣83,336,419元，員工酬勞為1,341,373,876元，與原董事會通過之配發情形相同。其中董事酬勞及員工酬勞，全數以現金方式發放。
(2) 實際配發員工酬勞及董事酬勞合計金額為新台幣1,424,710,295元，與民國113年度財務報告估列金額相同。
3.1.6 公司買回本公司股份情形：本公司最近年度，截至年報刊印日止，並無買回本公司股份。
- 已執行完畢：無此情形。
- 尚在執行中：無此情形。
3.2 公司債辦理情形：本公司目前並無公司債之發行。
3.3 特別股辦理情形：本公司並無辦理特別股之發行。
3.4 海外存託憑證辦理情形：本公司並無辦理海外存託憑證之發行。
3.5 員工認股權憑證辦理情形：本公司並無辦理員工認股權憑證之發行。
3.6 限制員工權利新股辦理情形：本公司並無辦理限制員工權利新股之發行。
3.7 併購（包括合併、收購及分割）或受讓他公司股份發行新股辦理情形：
本公司並無辦理併購或受讓他公司股份發行新股之業務。
3.8 資金運用計畫執行情形：
- 截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形：無此情形。
- 就前款各次計畫之用途，分析其執行情形及與原預計效益比較：無此情形。
-57-
4營運概況
4.1 業務內容
4.1.1 業務範圍
- 本公司所營業務之主要內容：
(1) 桌上型電腦鍵盤、可攜式電腦鍵盤、滑鼠及電腦相機等輸入裝置產品之設計開發、製造及買賣。
(2) 數位攝影機、筆記型電腦內建相機模組及運動型數位攝影機等數位影像產品之設計開發、製造及買賣。
(3) 代理國內外廠商之各種大小家電、厨房電器、健康美容、3C生活等消費性產品之銷售。
(4) 交換式電源供應器、其他各種電子零組件及器材、LED應用產品之研發、製造及買賣，以及智慧建築系統業務。
(5) 智慧家庭及網通產品。
- 營業比重：
114年度 單位：新台幣仟元
| 產品項目 | 金額 | 產品比重% |
|---|---|---|
| 電子零組件 | 56,352,649 | 58.91 |
| 消費性及其他電子產品 | 36,591,526 | 38.25 |
| 智慧建築服務 | 2,103,703 | 2.20 |
| 其他 | 612,731 | 0.64 |
| 合計 | 95,660,609 | 100.00 |
- 公司目前之商品及服務項目
(1) 桌上型電腦鍵盤、電競鍵盤、人體工學鍵盤、Analog遊戲鍵盤、可程式化鍵盤、Smart Card鍵盤、Biometric Input鍵盤及滑鼠、無線可攜式藍芽iPad、Tablet PC鍵盤、無線可攜式藍芽手機鍵盤、機械式/有線無線雙模/三模多彩背光遊戲機鍵盤及遊戲滑鼠、無線鍵盤/滑鼠及無線充電滑鼠墊、平板電腦皮革保護套鍵盤組、2.4G觸控/光學/雷射滑鼠、多功能及多彩遊戲滑鼠墊、電競產業週邊裝置、BT & GPS tracker。
(2) 低耗能Mini LED背光筆記型電腦鍵盤、抗菌醫療用筆記型電腦鍵盤、背光式筆記型電腦鍵盤、無線可攜式藍芽iPad，Tablet PC鍵盤、無線可攜式藍芽手機鍵盤、結合網路與通訊之多功能筆記型電腦鍵盤、Gaming鍵盤及低耗能Mini LED背光筆記型電腦鍵盤、輕量化鍵盤、Tracker多功能計步器、NFC TAG藍芽配對模組、觸控筆及電磁式數位板、NB搭配用Click Pad、工作機專用操控鍵盤、雙模觸控筆。
(3) 電腦會議視訊攝相機、WiFi運動型數位攝影機/寵物餵食機/AI智慧嬰兒攝影機、LTE WiFi IP CAM網路無線相機/燈具安防相機/門鈴相機、車聯網LTE AI智能行車紀錄器、360度全景攝影機、無人機雲台無線攝影機、專業級監控攝影機。
(4) 筆記型電腦內建相機模組、AIO PC內建相機模組、視訊 AI 成品相機與模組、PC外掛網路攝像機、TV外掛成品相機與模組、3D影像或感測模組、3D+RGB整合性相機模組、無人機專用影像及避障相機模組、個人與會議室用降噪sound bar系統(含藍芽喇叭視訊相機功能)、個人用PTeZ Straming成品相機、車用相機模組與ECU、AI眼鏡相機模組。
(5) 標準型個人桌上型電腦與工作站電源、電競個人電腦電源、遊戲機電源、數位貨幣礦機電源、筆記型電腦電源、筆記型電腦擴充基座電源、機上盒電源、雲端及AI邊緣運算伺服器電源系統(包括高功率電源機箱、伺服器電源、網通系統電源)、印表機電源、物聯網(IOT)、電池充電裝置、智慧家庭裝置用電源、內聯網PoE電源、低軌道衛星電源。
(6) LED背光模組及車用照明與模組。
(7) 智慧建築系統、環境控制監測系統、照明控制系統、能源管理系統、影像辨識系統、智慧暖通空調系統、提供機弱電及智慧建築系統工程諮詢/規劃/設計/系統整合/採購/施工及維運作業。
(8) 物業管理系統、設施管理系統、碳排監測管理系統。
- 計畫開發之新商品、服務
(1) 藍芽摺疊式超薄型鍵盤、防水及防塵鍵盤、非接觸式(NFC)感應讀卡商用無線鍵盤、無線娛樂SVOD專用鍵盤、WiFi遊戲鍵盤、滑鼠及滑鼠墊、超薄型/商務攜帶式滑鼠、可攜式遊戲鍵盤/控制器、非接觸軸鍵盤開發、AI adaptive solution in KB/MS、USB & Thunderbolt HUB、雲遊戲平台專用鍵盤&滑鼠&控制器、智慧型網路電視遙控器(含語音輸出入)、AR/VR/MR體感遙控裝置、具有備忘稿同步顯示能力的簡報筆、高精度GPS定位結合智慧手機裝置應用、室內/戶外追蹤器、專業USB麥克風、藍牙6G HID新頻段提升。
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(2) 可變換 icon 式/薄型低耗能 Mini LED 背光/節能減碳 ESG 材料/AI 智能化筆記型電腦鍵盤、觸控式電腦鍵盤、防水機械式鍵盤、輕量化/薄型化筆記型 KBD、NB 搭配用多點式力度/大尺寸傳/Haptic 觸控板、可抽換單 KEY 的模組鍵盤、仿機械手感鍵盤。
(3) 車聯網無線 AI 智能行車紀錄器、LTE IP CAM 及行車記錄儀、具有先進駕駛補助系統多目行車記錄儀、物聯網感測器的 IP CAM 網路無線相機和 IP CAM、高解析 WebCam，AI 視訊會議攝影機、AI 專業級監控攝影機、AI 無線耳機、門鈴智能攝影機、遠距低功耗傳輸攝影機、泛光燈超廣角攝影機。
(4) 醫療用內視鏡相機模組、智能家電感測裝置、工控相機模組、360 度環景視訊系統、毫米波感測系統。
(5) 資料中心 Open Compute Project 標準電源機架、高階 AI 伺服器及超大型雲端資料中心電源系統、5G 運用電信 IT 基礎設施及邊緣運算系統電源、電競個人電腦電源、高功率密度低軌道衛星電源、桌上型個人電腦與工作站電源、遊戲機電源、筆記型電腦電源、泛用型 Type C 電源、符合歐盟最新節能規範之高效率電源、物聯網(IoT)裝置的電源、各類電池充電裝置、高端的無人機充電站、電動機車充電機、電動腳踏車充電器、工業用平板電腦嵌入式電源、無風扇自然冷卻高效率 PoE 電源、一般/高階 Mini LED 省電型背光模組、超薄形背光模組、AI 自動調光背光模組、立體發光結構拼接式氛圍燈模組、薄型化 LED 遠近燈模組開發與 DLP 模組開發、LED 適應性大燈之模組開發與雷射遠光輔助燈模組、車用短焦投影模組、CAN BUS/LIN BUS 電控平台開發、建築機弱電智慧化整合。
4.1.2 產業概況
1. 產業現況與發展：
群光集團主要的產品營收為鍵盤應用、影像相關產品、電源供應器相關產品，整體筆電市場可能因零組件成本的飆漲而呈現雙位數的衰退，其中主攻教育市場、利潤微薄的 Chromebook 受創最為慘重，終端需求反而轉向至高值化的商用及電競機種，再加上 AI PC 渗透率的提高，筆電相關規格的提升將進一步推升平均單價及獲利。影像產品則在發揮軟硬體整合上的優勢之下，發展 Edge AI Vision Solution（邊緣 AI 解決方案），並以此拓展至智慧視訊、智慧安防、智慧工廠及智慧車隊管理等多元應用領域，高值化商用影像監測產品及智慧視訊影像產品，有助於產品組合優化，再加上針對 AI PC 設計的筆電影像模組，在視訊會議功能及像素均顯著提升，也助攻產品均價。
隨著 AI 應用快速普及，影響層面遍及全球各產業並深入日常生活，研究機構 IDC 估計到 2030 年 AI 為全球經濟產值帶來的貢獻將累積近 20 兆美元，AI 貢獻的經濟產值佔全球 GDP 比重將達 $3.5\%$。在 PC 市場方面，AI PC 帶動高階 PC 市場區塊的成長，預估 2026 年 AI PC 的滲透率將來到 $55\%$，2027 年會成長到 $60\%$，到了 2030 年將全面標準化。在 AI 應用的時代，電力的需求呈指數級的成長，故電源供應器的角色不再僅僅只是配角，而是整個 AI 基礎設施的核心心臟；子公司群電自 2017 年起成為筆電電源全球第一大廠，AI PC 市佔率的提升及 AI 伺服器對於電源規格需求的提高，再加上低軌衛星的發展，都將有利於群電在未來的成長。集團底下另一家子公司展達通訊，相較於過去毛利較低的寬頻產品，目前正大幅提升智慧家庭物聯網 (AIoT) 與邊緣運算產品的比重，對於整體利潤的提升有顯著幫助。
除產品多角化外，製造基地也是多角化，由中國延伸到泰國，布局泰國來平衡營運風險，建立全球的製造鏈，為客戶提供更多彈性的製造解決方案，大幅降低地緣政治風險，去年泰國廠全年的營收已佔集團整體營收超過 $25\%$，隨著群電第一座泰國廠及群光的泰國二廠已完工並正式大量投產，群光泰國廠區對公司的貢獻度會持續提高，並期望能以全球產能中，非中國地區產能達 $40\%$ 為目標，成為群光集團的重要生產基地。
電源供應器 (Power Supply Unit，簡稱 PSU) 負責將自外部供給之 AC 交流電經整流，濾波降壓後轉換為電子產品內部所需的穩定直流電源，由於大多數的電器電子產品運作所需的電力乃是直流電 (簡稱 DC)，但是電力公司所提供的電源，因為發電和電力輸送的物理限制，只能採用高壓交流電 (簡稱 AC)，因此電子產品必須透過電源供應裝置，一方面將交流電轉換成直流電，一方面將電壓調整到產品可運作的範圍之內，使產品方能順利運作。此外，由於現代電子零件越趨精密的同時，也容易受到不穩定電流的破壞，因此穩定的電源供應器不但是產品能否正常運作的關鍵，同時也影響到產品的使用壽命，可說是電子產品的能量來源。
電源供應器依所提供的功能和基本構造來區分，主要可分為線性式電源供應器 (Linear Power Supply，以下稱 LPS)、交換式電源供應器 (Switch Power Supply，以下稱 SPS) 以及不斷電系統電源供應器 (Uninterruptible Power System，UPS)，其中交換式電源供應器為目前產品的主流，故以下電源供應器產業介紹多以交換式電源供應器為主軸。
電源供應器若依照輸入/輸出的特性區分，可分為 AC/DC (交流電轉直流電)、DC/DC (直流電轉直流電)、AC/AC (交流電轉交流電)、DC/AC (直流電轉交流電) 等種類，端視電子產品或儀器需求之不同，電源供應器設計也相對不同。AC/DC 電源供應器為最常見的種類，主要目的在於將市電轉換成符合產品運作電壓的直流電，產品包括 SPS、Adapter 等，應用於 PC
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NB、電器、網路設備等、DC/DC 轉換電源供應器主要為通訊或極低電壓，極高電流的需要，是將已經由 AC/DC 電源裝置轉換後的直流電再轉換為各種特殊電壓，通常使用在需要極穩定電源，或是需要特殊運作電壓的儀器設備上，如電腦晶片等、AC/AC 則主要應用於 UPS(不斷電系統)、DC/AC 用於太陽能電轉換等。有關電源供應器詳細分類與用途可參見下表。
電源供應器主要分類
| 輸入/輸出電流型態 | 種類 | 用途 |
|---|---|---|
| AC/DC | PC 用電源供應器 | 為最常見的電源供應器類型，主要特點為效率高，並有鐵殼保護。 |
| AC/DC | Open Frame | 網路通訊產品、工業電腦、工業機械、顯示器所內建之電源供應器類型，沒有鐵殼保護，設計時的自由度較高，可依空間、功率需求而客製化生產。 |
| AC/DC | Adapter | 常見的外接電源供應器類型，有塑膠外殼包覆，多應用於筆記型電腦及各類消費性電子產品。 |
| DC/DC | Converter | 將 AC/DC 裝置所轉換出的 DC 電源再進行升降壓，多應用於需要精準電壓的電子產品。 |
| AC/AC | UPS | UPS 為不斷電系統的縮寫，平時連接 AC 市電充電，斷電時可提供 AC 電源至電腦等電子產品。 |
此外，近年來環保意識抬頭，節能減碳的觀念逐漸普及，如何在符合各國節能規範及環保法令之要求下，提升電源供應器的轉換效率與降低待機耗電，將成為各家廠商的研發重點，為開拓營收來源，各廠商已利用電源技術上的優勢逐步切入其他所需高功率電力轉換器等產品；而人工智慧（AI）應用對電力的需求持續上升，讓高功率、高效率及高密度的電源相關解決方案，亦成為發展重點。
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2.產業上、中、下游關聯性
(1)鍵盤產品
(2)影像產品
(3) 電源供應器產品
(4) 電源供應器
以電源供應器市場而言，台灣業者多偏重於AC/DC及DC/DC的產品，一般而言，AC/DC應用層面較廣，而DC/DC除作為電子產品設備內部元件使用外，亦多為高階工業電源所應用，產品技術層面較高。檢視電源供應器產業的上、中、下游結構，在『上游原料』部分，台灣在控制IC部分(元件)，除小部分仰賴國外進口外，其餘元件大多具備良好的自製供給能力。而「下游應用產業」部分，台灣資訊產業發展成熟，產業鏈結完整，對於PC相關、消費性電子、網通以及工業機具的配合能量上，都具有高度競爭力。
電源供應器之各種發展趨勢：
A. 高效率、高功率密度產品技術發展
電源產品朝向高效率與高功率密度發展，主要為因應AI高效能運算、資料中心、電動車及綠能環保的需求。高效率能降低能量轉換損耗並節省能源成本，高功率密度則是為了解決終端產品有限空間內的散熱與縮小體積問題，透過導入氮化鎳（GaN）或碳化矽（SiC）等寬能隙半導體技術來實現，並符合日趨嚴格的環保節能法規，簡言之，為了在更小的空間內提供更強、更省電、且更環保的能源供應，電源產業必須提升效率與功率密度。
B. 產品朝向小型及美觀化發展
電源供應器為電子產品之關鍵零組件，其功能要求與應用產品特性息息相關，由於近年來隨著電子產品逐漸往體積小、美觀化、重量輕、可堆疊化、能耗低等趨勢發展，電源供應器開發設計必須朝向減少模組體積、美觀化及提升能源轉換效率發展。
C. 產品品質與技術升級
由於電源供應器標準產品漸趨成熟，國內廠商主要產品多以支援資訊應用為主，加上競爭廠商日漸增多，以致於價格競爭激烈，在下游應用產品毛利已日益薄利化的趨勢下，電源供應器廠商除了提高本身技術與品質、控制成本及擴大本身的產業經濟規模外，同時必須加強開發及設計高附加價值的產品，以爭取新的應用市場(高頻高密度，使用第三代半導體(GaN, SiC))。
D. 安全規範日趨嚴格
由於能源價格趨漲，消費者環保意識抬頭，環保節能產品為未來之發展趨勢，加上各國對電子產品安全性要求趨於嚴格，以保護消費者安全，而能符合各國政府對於節能的規範，於技術設計上提供解決方案之產品及廠商，將具有競爭之優勢及市場機會。
E. 環保節能的考量
電源為連接市電與終端電子產品的橋梁，其轉換效率能於能源的利用有很大的影響，公司除致力於轉換效率提升，同時積極採用回收料於產品的機構件，減少產品開發零件取利使用碳足跡等等的行動，以達到節能減碳的目的。
F. 產線及關鍵零組件自動化生產
因應人力短缺及薪資上漲，自動化生產可顧及因人力而造成的交貨延遲及整體成本上揚，同時可保持產品品質的一致性，減少人為錯誤造成的品質問題。
電源供應器之競爭情形：
由於電源供應器產業需要規模經濟或生產技術，且部份高階或環保的電源供應器需取得專利權或認證，加上高階產品技術層次高，研發費用大，故進入障礙較高，大者恆大的趨勢將日益明顯。
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台灣為全球資訊產品主要生產國，在下游產業帶動下，電源供應器的出貨量亦名列前茅，故電源供應器產業的競爭者，主要為台灣自家的廠商。由於電源供應器的應用範圍廣泛，且大都採專注經營某些功率範圍或應用領域，形成每一競爭者各有其優勢，故市場上中型規模以上的公司被淘汰的並不多，皆可在市場上找到定位。
4.1.3 技術及研發概況
- 最近年度及114年第一季之研究發展費用
單位：新台幣仟元
| 年度 | 114年度 | 115年第一季 |
|---|---|---|
| 合併財務報告 | 合併財務報告 | |
| 研究發展費用 | 3,304,579 | 註 |
| 營業收入(淨額) | 95,660,609 | 註 |
| 研究與發展支出佔營業收入比率 | 3.45% | 註 |
註：截至年報刊印日止，尚無115年第1季經會計師核閱後之財務資料。
- 最近年度研究與發展成果
(1) 鍵盤、滑鼠、攝影機、相機模組及其他週邊產品：
公司申請鍵盤、滑鼠、影像裝置、鏡頭模組等相關技術專利。如下：
智慧財產業務報告
智慧財產管理計畫
一、智慧財產創新目標
群光電子(以下簡稱群光)長期致力於技術創新與智慧財產的布局。為確保研發成果獲得完善保護、強化智財資產，同時鼓勵員工提出具質量與價值的專利提案，故每年訂定「專利關鍵績效指標 (KPI)」，以系統化方式提升內部創意成果轉化為對外專利申請的效率與品質。
二、智慧財產策略
- 提升專利品質
群光早期以新型專利申請為主，自2017年起逐步導入更高品質的發明專利策略。透過完善的研發與智慧財產權政策，進而持續強化創新能量，使專利的「質」與「量」均穩健成長。
- 專利盤點與維護
除依據專利關鍵績效指標（KPI）提升專利申請數量外，群光亦定期進行專利資產盤點，確保既有專利的有效性與策略價值，並提供各事業單位作為專利攻防與技術佈局的重要依據。
- 監控產業變化
群光持續關注同業在專利佈局上的趨勢，積極掌握關鍵技術情資，並定期追蹤同業申請動向。同時評估競爭對手產品是否涉及群光既有專利範圍，以維護核心技術與市場競爭力。
三、智慧財產管理制度
為鼓勵同仁持續創新與精進，群光致力於強化智慧財產管理，積極推動技術研發並申請專利，以提升產品附加價值並創造企業競爭優勢。2023年，本公司整合並制定《群光電子股份有限公司專利管理及獎勵辦法》，除明確規範專利管理流程外，亦授權各事業部建立營業秘密保護機制及核發相關獎勵，確保創新成果在專利與營業秘密兩層面皆獲完善守護。
在管理作業方面，群光導入 e 化「智權提案系統」，協助研發團隊以更高效率提交專利構想。透過此系統，提案人及研發主管可完成線上提案與簽核，並由智權專員進行專利檢索、提供改良建議及執行審查流程。藉由標準化、系統化的管理工具與制度，進而得以確保智慧財產作業的透明性與執行效率，進一步強化整體智權管理成效。
四、營業秘密保護
群光高度重視營業秘密與機密資訊之保護。故於2020年修訂《反勾結及利益衝突管理辦法》，要求同仁嚴格遵守廉潔承諾書中的保密規範，不得利用所掌握的內部商業秘密、智慧財產權或業務資訊進行牟利，亦不得以任何形式洩漏所接觸或知悉的機密資料與他人隱私。除聘雇契約及相關保密約定外，群光亦不定期舉辦營業秘密保護教育訓練，提升同仁對於資訊安全及保密義務的認知與重視。
自2023年起，群光更全面推動營業秘密盤點與資安強化措施，並在產品資訊管理系統中導入營業秘密管理機制。依據不同業務特性調整權限設定，對重要資料進行盤點、分類並標示保密等級，藉此降低機密資訊外洩風險，強化整體資訊安全防護能力。
五、智慧財產執行情形
群光持續深耕智慧財產管理，透過制度化、系統化的推動，使專利佈局成效日益提升。近年主要成果如下：
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2020年：百大發明申請排名 第46名，發明公告發證排名 第37名。
2021年：百大發明申請排名 第42名，發明公告發證排名 第52名。
2022年：百大發明申請排名 第51名，發明公告發證排名 第40名。
2023年：百大發明申請排名 第38名，發明公告發證排名 第37名。
2024年：百大發明申請排名 第61名，發明公告發證排名 第41名。
六、智慧財產取得成果
1.2024年度專利成果
群光於2024年在全球各國共提出107件專利申請，其中包含82件發明專利；同年度共取得105件專利核證，其中包含93件發明專利，展現持續深化創新技術的成果。
2.全球專利佈局概況
群光近年積極強化國際智慧財產佈局，目前已在全球各國累計維護約906件核准公告專利，另有約333件專利申請案正在審查中。主要申請及佈局國家包含台灣、中國、美國，充分展現對核心技術保護及全球市場競爭力的重視。
表 1：歷年專利申請與獲證統計*
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 新型 | 設計 | 發明 | 新型 | 設計 | 發明 | 新型 | 設計 | 發明 | 新型 | 設計 | 發明 | 新型 | 設計 | |
| 專利申請 | 142 | 6 | 0 | 123 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 82 | 25 | 0 | 96 | 44 | 0 |
| 專利申請總計 | 148 | 127 | 153 | 107 | 140 | ||||||||||
| 專利獲證 | 113 | 7 | 0 | 125 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 93 | 12 | 0 | 75 | 32 | 0 |
| 專利獲證統計 | 120 | 127 | 99 | 105 | 107 |
*統計包含台灣、大陸、美國及其他地區的專利數量。
表 2：歷年台灣專利百大排名
| 台灣專利 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本國法人專利申請(包含發明、新型與設計) | 84 | 76 | 69 | 84 | 55 | 70 |
| 本國法人專利公告(包含發明、新型與設計) | 71 | 61 | 77 | 69 | 57 | 53 |
| 本國法人發明專利申請 | 52 | 46 | 42 | 51 | 38 | 61 |
| 本國法人發明專利公告發證 | 44 | 37 | 52 | 40 | 37 | 41 |
本智慧財產管理計畫及截至114年10月8日之執行情形已提報114年11月12日董事會，並揭露於公司官網。
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(2)電源供應器
| 研發成果 | 研發技術 |
|---|---|
| •AI 邊緣運算伺服器電源 700W~5500W | •全數位控制的 LLC 架構 |
| •低軌道衛星電源 60W~440W | •高頻 LLC |
| •Totem pole bridgeless PFC | |
| •Dual-boost semi-bridgeless PFC | |
| •DC-DC buck/burst converter | |
| •Interleaved bridgeless PFC | |
| •個人電腦內建式電源，150 W~850W | •LLC 技術 |
| •電競個人電腦內建式電源，1000 W~1600W | •全數位控制的 Active Bridge 技術 |
| •全數位控制的 Interleaved PFC 技術 | |
| •全數位控制的 LLC 技術 | |
| •數位貨幣礦機電源 | •全數位控制的 Active Bridge 技術 |
| •全數位控制的 LLC 技術 | |
| •筆記型電腦外接式電源 30 W~400W | •Flyback |
| •半橋 LLC 架構 | |
| •通訊用高功率智慧直流電源模組 | •半橋共振 |
| •數位監控設計 | |
| •支援備援功能 | |
| •小型化 30/40/60 W adapter 插牆式設計，密度達到 16W/inch^3 | •Active clamp Flyback + GaNFET |
| •Tablet/ Smart Phone 新充電源平台 | •Type C PD, PPS & QC |
| •300W/400W Laser 多功能複印機電源 | •LLC+AC Module |
| •700W~5500W 的伺服新電源 | •全數位控制的 LLC 架構 |
| •USB Type C PD 多輸出電源，26W / 30W /45W /65W/90W 及最新符合 PD3.1 規範之 140W~240W 高功率產品 | •依 USB PD Spec 及 ASIC 設計 |
| •新架構如 AHB/Totem Pole 開發 | |
| •大小型鋰電池充電裝置至 1200W | •LLC+充電電路 |
| •物聯網相關電源裝置 7W~30W | •Flyback+聯網及低等機功耗設計 |
| •遊戲機電源平台 50W~850W | •Flyback+高頻 LLC 架構 |
| •噴射印表機電源 15 W~50W | •Flyback 架構及塑膠殼 |
| •Direct AC 光源模組及 Smart Lighting 模組 10W~150W | •AC 直控式 LED 光源 |
| •Zigbee 網路架構 | |
| •高效率電競 PC 的外接電源 120W~330W | •LLC 架構 |
| •無人機充電站並聯式模組 10000W~30000W | •LLC 架構+充電自動控制系統 |
| •桌上型電競電源 550W~1000W | •LLC 架構+Flyback+Buck |
| •工業用平板電腦嵌入式電源 50W~350W | •Active Clamp Forward |
| •APFC | |
| •LLC 架構 | |
| •LED 畫行燈與定位燈模組 | |
| •LED 近燈模組 | |
| •LED 遠燈模組 | |
| •LED 雙光模組 | |
| •LED 霧燈模組 | |
| •LED 畫行燈與轉向燈模組 | |
| •LED 組合式尾燈模組 | |
| •LED 高位制動燈模組 | |
| •LED 車內燈模組 | |
| •LED 遠光輔助模組 | •LED 近遠雙光之光學設計 |
| •光導式 LED 畫行燈與轉向燈設計 | |
| •厚壁式 LED 畫行燈與轉向燈設計 | |
| •溫度保護設計 | |
| •LED 近燈光學設計 | |
| •LED 畫行燈 CAN BUS/LIN BUS 電控平台開發 | |
| •薄型化 LED 遠近燈模組開發 | |
| •DLP 模組開發 | |
| •高亮度且節能之 Mini LED 背光模組 | |
| •可獨立開關變色 icon 之背光模組 | |
| •3D 曲面氛圍燈模組 | •開發新世代光源 Mini LED 五面發光來提升光學效能 |
| •隔栅式光學結構之開發 | |
| •射出型導光板開發 |
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- 未來年度研究與發展計畫
(1) 鍵盤、滑鼠、攝影機、相機模組及其他週邊產品：
結合公司 ESG 議題與客戶環保與節能訴求，持續研究環保材料應用及發展低功耗產品，以達到理想碳中和外，更持續替客戶開發新技術與產品，朝向節能與環境友善共同邁進。產品與技術方面，未來發展方向更致力於發展人/機介面輸入裝置，強調產品的應用科技及提昇無線裝置並與 GenAI 及 AI agent 結合搭配之應用，強調產品的應用科技及提昇無線裝置具與 AI 應用結合，提升使用者更為便利且效率提升。
公司將結合 ADAS 和 DMS 並利用硬體深度學習 Edge Computing 的優勢和 5G 高頻寬，開發多目智慧型行車紀錄器，助使用者更安全的行車體驗；亦將開發結合 Radar、Thermal Image 等技術，配合硬體 AI，運用非影像之技術分析輔助，以強化視訊影像相關產品的智能層級，取得安全與隱私的平衡及獲得更精確的重要訊息；未來亦將 WiFi-ah 技術運用在無線 IPcam 並配合新開發的 Gateway 達到遠距且即時之 4K 串流影像。
隨著近年 GPU 的升級與普及化促使 PC 的演算能力也大幅提升，也因此 AI-PC 隨之成為未來的主流，CMBU 的產品符合時代的趨勢，早已佈局開發「智能相機」，如：人臉辨識，人體活動偵測分析，未來將持續深耕強化智能化的領域開發。另因應工業智能化的需求也將投入新的資源，在工控的領域部份開發工控相機與感測模組，以符合自動化、智能化時代的需求。
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(2) 電源供應產品
A. AI邊緣運算伺服器電源產品及資料中心：
未來對於AI邊緣運算設備電源之設計開發，將加重軟體設計模擬應用，尤其在智慧型電源監控管理單元及數位電源控制，例如家庭安全監控系統的電源，均為發展重點。為面對雲端服務技術之需求，本公司之電源管理方案將推陳出新，以因應未來電源設計所帶來之重重挑戰。
B. 低軌道衛星電源產品：
低軌衛星在未來的6G應用扮演重要角色，高效率和低電磁干擾都是研發重點，低軌道衛星的電源產品主要聚焦於高效率、高密度、可靠度，高頻傳輸速度，使用裝置包括地面接收天線、POE、路由器等，POE裝置需符合IEEE 802.3國際標準，實現低延遲、高速通訊等低軌道衛星產品需求，未來研究也會應用最新的GaN FET元件來提升效率和改善溫度。
C. 辦公室自動化及個人電腦電源產品：
近年來，節能、減碳、綠能為產業內要求的重點，在各類的電源產品中，皆有相關國際組織定義未來效能的需要，電源產品必朝著更高效率的研發邁進。著眼於未來效率的趨勢，秉持創新原則，本公司投入人力與物力致力於開發超越白金牌的電源產品。
D. 娛樂性輸入裝置：
由於雲端時代的來臨，播放媒介，已逐漸被串流寬頻網路串流所取代。新的硬體輸入裝置的主流趨勢將為各式的機上盒(Set-Top Box)。內嵌式電源板以及外接式薄型電源適配器均是未來的主流。
E. 智慧建築系統：
持續發展具聯網、運算、控制及學習能力的智能化系統，對照明、空調、能源、電力、消防、安防、碳排債測、人機互動提供全方位智慧化解決方案，廣泛應用於住宅、辦公、商場、生技廠房、數據機房、高科技廠房、無塵室、園區與城市，將是未來智慧城市的整合管理系統核心。
F. 工具機、庭園設備、無人機及機器人用充電器：
結合數位智能的工具機帶動工具機產業成長，也隨著環保意識抬頭及使用便利性的考量，已開始逐漸往電動方向發展而帶動中功率充電設備的需求。
G. 因應行動裝置充電器功率需求上升的趨勢，應用最新高頻技術搭配第三代半導體高速開關開發30-65W高密度小型化充電器。
H. 影像顯示屏幕電源產品：
提供客製化設計之電源產品，滿足高階4K，8K OLED影像顯示屏幕之高度解析及支援多音域環繞聲場處理需求。
I. LED背光模組：
公司成功研發並導入「低碳排FPC」於鍵盤背光產品中。此項創新技術能有效解決傳統FPC製程高污染、高耗能的痛點，大幅降低生產端的碳足跡，展現公司落實環境永續、與品牌夥伴共創低碳供應鏈的堅定承諾。
J. 汽車LED頭燈：
為增加行車安全性與提升用車人的舒適性，本公司持續進行LED頭車燈模組之開發，近年來車燈朝向多樣化與造型多變發展，所以薄型化LED遠近燈模組開發，配合多種車燈造型需求同時也可以搭配ADB的功能配合環境路況進行光型變化。
DLP模組是利用DLP(Digital Light Processing)數位微鏡技術，將高亮度LED，透過微光學陣列控制光線方向，實現高解析、可程式化、動態調光的智慧車燈系統，可精準避開行人、在地上顯示圖案、即時改變光型，增加安全性。
-67-
4.1.4 長、短期業務發展計畫
-
短期業務發展計劃
(1) 持續衝刺鍵盤應用、影像產品、電源供應器產品的市佔率。
(2) 提升高單價及高附加價值產品的市場滲透率及銷售比重，透過產品組合優化、嚴控成本，提高公司整體毛利率。
(4) 本公司轉投資群光電能科技(股)公司積極發展大瓦特數筆電電源、衛星通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案等新產品業務。
(5) 持續整合集團內行銷及全球運籌資源，對客戶作 ONE STOP SHOPPING，滿足客戶各項產品之需求，發揮最大效益。 -
長期業務發展計劃
(1) 持續延攬優秀人才，強化行銷、研發、生產及全球運籌能力，保持公司整體競爭力。
(2) 發展多元化的產品組合，拓展非PC類產品營收，如：AI影像產品、雲端智能應用、智慧低碳解決方案及轉投資展達通訊的網通及智慧家庭物聯網(AIoT)。
(3) 擴展原有美國及日本之國際行銷據點。
4.2 市場及產銷概況
4.2.1 市場分析
- 主要產品銷售市場
主要產品及服務，其主要市場分佈及配銷方式情形：
| 主要產品 | 主要市場 | 配銷方式 |
|---|---|---|
| 電子零組件、消費性及其他電子產品、智慧建築系統服務等 | 美洲、歐洲、亞洲、國內 | 內銷、外銷、間接外銷 |
- 產品市場佔有率
本公司銷售之電腦資訊週邊產品範圍較廣，主要包括鍵盤應用(NB、DT、Tablet外接式等)、影像相關產品(NB及手機相機模組、運動攝影機、高值化商用影像監測及智慧視訊影像產品等)及子公司群光電能的電源供應器(PC、NB、伺服器、衛星及通訊等)、子公司展達通訊的網通產品等，據公司內部及來自客戶端的統計資料，群光集團在NB鍵盤、影像模組以及電源供應器產品)都是全球市佔率第一。
- 市場未來之供需狀況與成長性
目前公司主要的產品為鍵盤應用、影像相關產品、電源供應器及智慧家居應用產品，與全球 PC、NB、智慧家庭等消費性電子市場的景氣高度相關。群光為全球鍵盤的龍頭，在PC市場方面，看好2026年AI PC市佔率的提升，除了單價將高於傳統的PC/NB外，更有助於背光模組等高單價鍵盤的滲透率更進一步的提升；AI影像產品主要是商用影像監測系統、智慧視訊影像及運動攝影機等產品，受惠於互通性的標準及新技術問世，及生成式AI快速的發展，讓各類的智慧家庭影像產品競相推出，另外公司所發展的Edge AI Vision Solution，可針對客戶的需求，進行客製化AI服務，並以此拓展至智慧視訊、智慧安防、智慧工廠、智慧車隊管理等各種領域。
子公司群電為全球電源供應器之領導廠商之一。2026年在PC相關產品方面，受到關鍵零組件缺料及價格飄漲之故，出貨量預估將呈現衰退；雲端及伺服器市場的部分，隨著生成式AI、雲端資料中心與企業AI應用需求持續爆發，全球AI伺服器市場在2025年起呈現高速成長態勢，在北美雲端服務供應商（CSP）持續加強對AI基礎設施投資力道、帶動通用伺服器進入替換與擴張周期變動能帶動下，今年全球伺服器業績將大幅成長；智慧建築產品受ESG法規、智慧節能與AI/IoT滲透推動，今年業績可望持續成長；低軌衛星則受惠於轉型大規模商用、太空AI資料中心概念興起以及國防需求基增，預計衛星產業整體規模將呈現翻倍成長。
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- 公司競爭利基及影響公司未來發展之有利因素、與不利因素
(1) 競爭利基及有利因素
A. 規模經濟效益
本集團產銷的NB鍵盤、影像模組與電源供應器的產品線均居全球龍頭的地位，各類產品均已具經濟規模及產業地位，在銷售量持續成長帶動下，有利於發揮量產規模經濟效益，而規模經濟亦形成此產業之進入障礙。
B. 豐富ODM/OEM產品製造經驗
除目前在大陸擁有蘇州廠、東莞廠及重慶廠的三大生產基地，累積超過30多年的ODM/OEM產品製造及品管經驗，持續提高自動化比率及發展新製程，有效提高生產效率，並根據EDI、ERP系統提供的信息，強化VMI(供貨商管理庫存系統)，並配合客戶作全球即時交貨之系統，達到降低庫存成本，提高交貨、備料及生產之彈性及速度，深獲客戶肯定外。公司也積極布建全球製造鏈來平衡營運的風險，去年泰國廠全年的營收已佔集團整體營收超過 25%，隨著群電泰國一廠及群光的泰國二廠已完工並大量投產，群光泰國廠區對公司的貢獻度會持續提高，成為群光集團的重要生產基地，更有利於公司因應客戶的需求，來調配全球製造產能，分散風險。
C. 堅強的客戶陣容
本公司鍵盤、筆記型電腦內建相機模組產品及轉投資產銷電源供應器群光電能科技(股)公司之主要客戶群均為全球前十大電腦廠及其指定之組裝廠，而電腦相機產品之主要客戶群為國內外知名之電腦及系統廠商；銷售予該等客戶除可穩定公司營業收入及獲利來源外，更有助於產品研發層次之提升。
D. 高附加價值新產品不斷推出
本公司除持續與全球電子大廠保持穩定的合作關係，聚焦高附加價值的鍵盤、影像及電源的三大產品線並持續優化產品組合，面對未來科技產業的發展趨勢，整合集團內影像、WIFI、電源控制、與軟體的關鍵技術，積極發展智慧家庭、安控、智慧音箱、AI及物聯網等新產品領域。並加強開拓各產品線之大陸內銷市場、擴展原有美國及日本之國際行銷據點，使公司業績及獲利能持續成長。
E. 提供客戶One Stop Shopping服務。
本公司鍵盤、電腦相機、NB CAM產品及轉投資主要產銷電源供應器的群光電能科技(股)公司之主要客戶群多數相同，因此，本公司同時對該等客戶提供一次購足(One Stop Shopping)服務，除可為客戶節省採購成本、提高效率外，亦可增加公司營業收入。
F. 完整的全球運籌供銷體系
本公司自85年起，為配合ODM/OEM客戶需求，美國、大陸、墨西哥、泰國、越南、馬來西亞、歐洲等地設立即時交貨倉庫，隨ODM/OEM客戶的增加，逐年在全球各地增加供貨倉庫，發揮完整之全球運籌體系功能，並與客戶維持緊密的依存關係。
G. 堅強之經營團隊
本公司經營團隊是由在製造、銷售、管理、研發、及財會等各領域具二十五年以上相關經驗之專業經理人組成，在公司平均年資二十年以上，學經歷完整，專注本業、經營風格穩健。
H. 產學合一之研發中心
公司除持續強化內部研發人員專業能力訓練外，亦設立「發明人獎」鼓勵研發人員，同時也與各大專院校及職訓局進行產學合作，藉由產學合作培育未來研發新星的競爭力，公司亦能藉此延攬更多的研發人才，打造台灣產學升級的典範，藉此掌握產業發展趨勢；並持續開發鍵盤、電源供應器、影像應用等新產品，創造新的客群及更多藍海市場的商機。
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(2)不利因素及因應對策：
A. 電腦及數位影像產業市場變化快速、競爭激烈、價格持續下降，競爭壓力導致產品銷售價格降低。
B. 大陸電子零組件產業具有主場優勢，陸商技術升級與產業鏈建構加速。
C. 原物料價格飄漲，供應鏈缺料情況嚴峻。
D. 傳統PC(含NB)市場規模已趨成熟，成長有限。
因應對策：
- 發展新技術、新設計能力、尋求與更多供應商合作，除持續整合集團內共用材料進行統購外，也擴大與大陸供應商的合作，降低購料成本。
- 開發具高附加價值的產品，提高其銷售比重，並不斷擴增市場佔有率，以維持營業額及獲利。
- 提高自動化比率、發展新製程及擴大布局東南亞生產基地，有效提高生產效率因應大陸每年勞工成本上升的壓力及分散生產風險。
- 加強垂直整合，提高主要零組件之自製率，除可穩定供貨來源外，亦可提升毛利率。
- 持續擴展營運規模，以發揮經濟規模效益。
- 深入校園成立「群光研發優秀獎學金」，發掘更多的優秀研發人才，提升研發實力。
- 加強與供應商往來關係，維持每項原物料品至少與2~3家以上供應商往來，隨時注意供應商情況，並對主要生產零組件策略性備料，降低供應鏈缺料對公司生產之影響。
- 降低應收帳款及固定資產之資本支出，除可降低公司合併報表負債比率、節省整體利息費用，亦可增加公司現金流量。
- 擴大運動攝影機、高值化商用影像監測產品、智慧視訊影像產品等非PC產業之產品，並積極開發低軌衛星、雲端及伺服器電源及持續整合智慧低碳平台解決方案等藍海市場產品。公司非PC的新產品比重已超越PC產品比重，有效的創造新客群及更多藍海市場的商機。
- 強化供貨商管理系統及客戶的即時交貨系統，讓生產更具彈性，交貨速度及品質控管更能符合客戶快速的需求變化。
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4.2.2 主要產品之重要用途及產製過程
- 重要用途：
(1) 鍵盤：鍵盤是電腦的輸入裝置，係個人電腦、電腦工作站、測試設備文字處理機、中文電腦等不可或缺之輸入裝置，是人與電腦系統溝通最重要的介面工具。
(2) 數位攝相機、電腦相機及相機模組：拍攝景物以記錄影像。
(3) 智慧家庭：透過智慧型手機及其他聯網設備走入家用市場，如居家安控、智慧門鈴、智慧音箱、智慧燈泡…等。
(4) 電源供應器：
| 產品 | 功能 | 用途 |
|---|---|---|
| AI 邊緣運算伺服電源系統及資料中心電源系統 | 超高率密度全數位化控制(N+M)冗餘電源系統，對於輸入 AC/輸出 DC 有監控作用，為 500W 到數千瓦的輸出。通訊電源一般為 48V 輸出，儲存/伺服器/AI 伺服器則為 12V 或 54.5V 單組/多組輸出監控系統。 | 提供通訊系統貯存裝置及伺服電腦使用。 |
| 低軌衛星電源 | 低延遲、高速通訊、高效率、低電磁干擾等產品需求，並支持 60W～440W | 提供低軌衛星電源地面端天線使用。 |
| 桌上型個人電腦電源(Desktop PC Power) | 為 AC 全範圍 90~265 VAC 電壓，轉換成單組或多組輸出，主力為 180 W、200 W、250 W、300 W、350W、550W、650W、750W、850W、1000W、1300W 及 1600W。 | 提供桌上型個人電腦使用。 |
| 筆記型電腦電源，(Adapter 及電競 PC 電源) | 為 AC 全範圍 90~265 VAC 電壓，主要輸出為 19V、20V，大於 75W 以上，並置入功率因素校正電路，輸出由 30W 至 400W 不等。 | 用於一般筆電使用及 AIO 的 PC 電源，大於 150W 則為筆電工作站使用。 |
| 遊戲機電源 | 為 AC 全範圍 90~265 VAC 電壓，主電源主要為 12V 輸出，並置入功率因數校正電路，輸出由 100W 至 500W 不等。 | 主要提供遊戲機主機使用。 |
| 數位貨幣礦機電源 | 專為數位貨幣挖礦設備設計的電力轉換裝置。 | 挖礦設備設計的供電裝置。 |
| 機上盒電源 | 分為內置及外置(Adapter)型態，近來由於維修方便，漸改為外置(Adapter)型式，AC 為全範圍或 115 範圍，輸出依機上盒需求製作，在 60W 以下。 | 各式機上盒使用。 |
| LED驅動電源 | 1. AC 為 85VAC 到 265VAC，或 180VAC 到 265VAC，並提供恆流以配合 LED 數目及亮度需求。 | |
| 2. 交流直接驅動 LED Module 的新技術。 | 提供大量室內球泡燈、線燈、天花板燈、投射燈，及室外路燈及天井燈使用。 | |
| 噴墨式印表機及雷射印表機電源系統 | AC 為 85VAC 到 135VAC 或 180VAC 到 265VAC，所有輸出依印表機需求來製作，並具電射引擎的驅動器。 | 提供不同功能及大型雷射印表機使用。 |
| 充電裝置物聯網(IOT)電源USB Type C 電源 | 針對鋰化合物電池充電。 | 提供各式平板電腦充電用。無人機充電站、電動車等充電裝置。 |
| 工業用平板電腦嵌入式電源 | 為 AC 全範圍 85~265 VAC 電壓或 DC 為 18~32VDC 電壓，主要輸出為 12V、24V 隔離型電源。輸出功率由 50W 至 450W 不等。 | 提供各尺寸工業用觸控式面板電腦使用。 |
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2.產製過程：
(1)鍵盤
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(2)數位攝相機、電腦相機及相機模組：
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(3)交換式電源供應器(含LED驅動電源)：
a.生產流程
4.2.3 主要原料之供應狀況
為達降低生產成本之目的，鍵盤、電腦相機、手機相機模組、NB內建相機模組、數位攝相機及雲端相機係由本公司 100%轉投資之群光電子(東莞)有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、茂瑞電子(東莞)有限公司、CHICONY ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.、群光電子(重慶)有限公司生產，其所需之主要原料『鍵盤：KEY TOP鍵帽、MEMBRANE薄膜開關、RUBBER PAD橡膠按鍵及IC積體電路等；數位攝相機、電腦相機、相機模組：SENSOR感測器、DSP/ASIC數位處理器、LCD螢幕、LENS鏡頭、DDR記憶體及FLASH快閃記憶體等』。採購價格等係由總公司統購中心議訂，採購數量再由各子公司自行下單購買，由於與其主要供應商長期策略性配合，已建立良好穩定之依存關係，且每項原物料之供應商至少兩家以上，故即使面臨市場供需失衡時，供應商均能如期、如數、如價供應原料予本公司，此有利於本公司長期之發展。
電源供應器主要原料為電源線、電容器、風扇、散熱片、半導體、變壓器、塑殼、印刷電路板、絕緣片及插座，為降低生產成本，本公司之子公司群光電能科技(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(重慶)有限公司及Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd.生產所需之主要原料，採購價格等係由公司統購中心議定，再由各子公司自行下單購買，由於大部份原物料均有兩家以上供應商，且與供應商已建立穩定之供貨關係，來源及品質穩定，應無供貨短缺中斷而對公司營運產生影響之虞。
4.2.4 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之廠商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：
- 主要供應商資料
合併財務報告內之主要供應商資料(最近二年度曾佔進貨淨額 10%以上)：無此情形。
- 主要銷貨客戶名單
合併財務報告內之主要銷貨客戶名單(最近二年度曾佔銷貨淨額 10%以上)：
單位：新台幣仟元
| 113年度 | 114年度 | 115年度截至第1季止(註1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占當年度第一季銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1 | 甲客戶 | 11,854,664 | 11.68 | 非關係人 | 甲客戶(註2) | 11,958,522 | 12.50 | 非關係人 | — | — | — | — |
| 2 | 其他 | 89,623,595 | 88.32 | 其他 | 83,702,087 | 87.50 | — | — | — | — | ||
| 合計 | 銷貨淨額 | 101,478,259 | 100.00 | 銷貨淨額 | 95,660,609 | 100.00 | — | — | — | — |
註1：115年第1季財務資料，截至年報刊印日止，尚無會計師核閱數。
註2：（增減變動原因說明）
與甲客戶配合之產品符合市場需求，銷售穩定成長。
4.3 從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率
最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數『合併』
| 年 度 | 113 年度 | 114 年度 | 115 年 3 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 直接人員 | 23,646 | 23,013 | 24,207 |
| 間接人員 | 6,094 | 6,414 | 6,732 | |
| 合 計 | 29,740 | 29,427 | 30,939 | |
| 平 均 年 齡 | 36 | 34 | 35 | |
| 平均服務年資 | 5.09 | 5.16 | 4.97 | |
| 學歷分佈比率 | ||||
| (%) | 博 士 | 0.03 | 0.05% | 0.03% |
| 碩 士 | 2.56 | 2.65% | 2.50% | |
| 大 專 | 17.99 | 21.41% | 20.81% | |
| 高 中 | 26.99 | 27.89% | 27.65% | |
| 高中以下 | 52.43 | 48.00% | 49.01% |
註：未含派遣員工。
4.4 環保支出資訊
(一) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失：無。
(二) 因應對策：
本公司主要產品為電腦週邊設備之研發、製造及銷售，因此並無污染性問題，另配合歐盟於九十五年七月起全面實施有害物質限用指令(RoHS)之規範，本公司海外生產據點除皆已完成購置 ICP 可檢驗材質成份的檢驗設備，及相關人員訓練，並已取得當地政府認證外，另引進相關控管軟體系統，更確保相關控管作業。
截至目前止，本公司產品製造所需之原物料均已採用符合國際環保標準及客戶要求者。另本公司經營者向極重視各生產工廠週遭環境品質之維護，以及安全衛生工作之推動執行，因此目前設有專責單位經理該項工作，並推動產品制程廢水再回收系統，目前蘇州廠區已建置完成，有效節省水資源，確保環境品質之清淨及維護員工健康，本著企業家社會使命，在追求企業成長當中，更加重視環保意識，以提高企業之整體形象。
(三) 預計未來之重大環保資本支出：無。
- 75 -
4.5 勞資關係
(一)員工福利措施與其實施情形：
- 114 年再度獲選納入台指的『台灣高薪 100 指數』。
- 本公司設立職工福利委員會，114 年提撥同仁福利金超過新台幣 1,900 萬元，除定期辦理國內、外各項旅遊活動、社團活動外，並定期發放生日及年節禮券，對員工之急難救助、工傷、婚、喪、病及生育也給予各項補助。
- 公司除設有育嬰室外，更獎勵員工生育、增加國家競爭力，特訂定『生育獎勵辦法』，提供高於法令的生育獎勵金。自 102 年開辦至 114 年底累計申請 151 件，總補助金額 10,702 仟元。
- 114 年育嬰留停實際申請人數 5 名，復職率 75%；於 113 年復職且滿 1 年之留任率 100%。
-
公司除一般健檢及駐廠醫生外，亦針對主管及資深員工規劃進階健康檢查，除基礎檢查外，另增加無痛麻醉腸胃鏡、低劑量肺部電腦斷層、腹部超音波等健檢項目，114 年共有 76 位主管及 53 位資深員工完成到院健康檢查。自 115 年起，資深員工到院健檢更擴大補助資格，符合資格人數增加約 180 人。
-
公司為防治員工肥胖及三高等之具體措施與實施成效如下：
(1) 公司設有健康中心（備有游泳池、三溫暖、有氧及重訓器材等），也成立羽球社、有氧舞蹈社、瑜珈社、群光路跑社、群光籃球社等社團，鼓勵員工運動，進而擁有更健康的身心。
(2) 公司針對主管及資深員工健檢也額外增加胰島素、糖化血色素（HbA1c）等代謝與心血管風險相關項目。
(3) 公司於 114 年針對男性員工體脂肪高於 25%、女性員工體脂肪高於 30% 或身體質量指數（BMI）未在標準範圍內之員工，舉辦為期約二個月的「減脂活動」拿獎金。活動期間，安排專業營養師進行健康飲食講座，並與公司健康中心合作辦理專業運動教練課程，提供參與同仁免費參加課程及使用健康中心設施，同仁亦可透過參加相關活動累積健康積分，並依積分排名提供獎金獎勵；本次活動共計 67 位員工參與，其中約 51% 參與者成功達成減脂，整體累計體脂下降 48.6%，總減重達 80.2 公斤。
(二)員工進修與訓練：
本公司制定了教育訓練管理辦法，建立了一套完善的教育訓練體系，旨在培養員工的專業知識與技能，充分發揮其職能，提升工作效率，並確保工作品質，從而實現公司永續經營與發展的目標。除了為新進員工提供快速融入組織的教育訓練外，各部門主管及員工也可根據企業內外環境趨勢和專案需求，參與全公司或部門層級的訓練課程、研討會等活動，強化員工的訓練和進修途徑，進一步提升員工的專業能力和核心競爭力。
(三)退休制度與其實施情形：
- 本公司成立勞工退休準備金監督委員會，每月按精算師評估報告中淨退金成本認列退休金費用；並於民國 94 年 7 月起依法令規定配合『勞工退休金條例』之實施。
- 退休金之申請給付標準及給付方式，則依勞基法及勞退新制之規定辦理。
| 退休金制度 | 舊制 | 新制 |
|---|---|---|
| 適用法源 | 勞動基準法 | 勞工退休金條例 |
| 如何提撥 | 按員工每月薪資總額 2%提撥，存入本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶。 | 依員工投保等級提撥 6%至勞工保險局監督管委會所監管之員工個人帳戶。 |
| 提撥金額 | 勞工退休準備金累積金額新台幣 149,357 仟元 114 年度提撥新台幣 54,405 仟元 |
(四)勞資間之重要協議：
勞資雙方權利義務依據本公司工作規則和人事行政規章制度之各項規定辦理（本公司工作規則和各項人事行政規章制度之內容係依據勞基法及相關法令制訂，工作規則已呈報當地主管機關核備），員工透過勞資會議、福委會、員工會議等，對公司各項制度及工作環境等問題與公司進行溝通，維持勞資雙方良好互動。
(五)各項員工權益維護措施情形：
本公司已訂定相關管理辦法及制度，明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂相關辦法及制度，以維護所有員工權益。
(六) 本公司自 72 年 2 月 22 日成立迄今，均維持和諧之勞資關係，故未有因勞資糾紛而造成損失。為維持和諧之勞資關係，公司各管理階層非常重視勞資雙方溝通管道之順暢，並實施人性化管理制度，秉持尊重、信任、品質、創新之理念，落實品質之精進，新產品之開發，團隊戰力達成組織與公司之營運目標，以共創美好之未來。
(七) 本公司（含關係企業）最近年度及截至年報刊印日止及未來可能發生因勞資糾紛所遭受之淨損失及估計金額與因應措施（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）：無。
- 76 -
4.6資通安全管理
一、資通安全目的與範圍
對象：包括員工，客戶，供應商以及營運相關資訊設備及資料。
範圍：為確保本公司資訊安全，制定相關規章制度，應用技術和數據安全標準制定，並納入管理運作體系，以保障員工，供應商和客戶進行業務接洽時之隱私權保護與資訊安全維護。
二、資通安全組織架構
為落實本公司資訊安全管理之標準化政策，特設置『資訊安全管理委員會』以推動相關工作事宜，由本公司資安長(CISO)擔任召集人，委員會成員由各單位主管組成，資安人員計35人，各業務相關單位配合執行，以確認本公司資訊安全管理運作之有效性。
本委員會負責制定資訊安全管理政策，定期檢討修正。
本委員會定期召開會議檢討執行情形(114年度開會次數約100次)，並每年定期向董事會報告執行情形與檢討(已提報114年11月12日董事會)。
資訊安全管理委員會組織架構
| 上市上櫃公司資通安全管控指引 |
| --- |
| 第二章
資通安全政策及推動組織 |
| 第三條、成立資通安全推動組織，組織配置適當之人力，物力與財力資源，並指派適當人員擔任資安專責主管及資安專責人員，以負責推動、協調監督及審查資通安全管理事項。 |
| 資安召集人 | |
| --- | --- |
| 資安長 | |
| 資安管理小組 |
| --- |
| 企業資安治理
策略規劃、制度設計
企業架構安全
流程風險管理
第三方管理
制度溝通與宣導 |
| 網路小組 | 應用系統小組 | 景觀復產小組 | 資料中心小組 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統安全監控 | 資料安全 | 緊急應變 | 網路安全 |
| 弱點研究 | AP開發安全 | 數位證據保全 | 系統安全 |
| 技術檢測 | 產品漏洞修補 | 數位證據分析 | 實體安全 |
| 資料分析 | 職能權限設計 | | |
| 外部威脅情資蒐集 | 商業邏輯安全設計 | | |
| 資安威脅警訊 | 智財與營業秘密管理 | | |
三、資通安全政策
(1) 建置資訊安全管理制度並持續改善。
(2) 確保本公司資訊之機密性、完整性及可用性。
(3) 遵守法令法規。
四、資通安全目標
本公司為保護重要資訊、提升服務品質、確保資安政策可有效達成，特訂定以下資安目標：
(1) 維持資訊安全管理系統有效性。
(2) 確保資訊資產之安全、完整與正確。
(3) 關鍵業務持續運作。
(4) 確實遵循法令法規。
五、資通安全管理作為
建立定期盤點資訊資產清單，依資安風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
為提升員工資安意識，舉行一年兩次的資安教育訓練、年度社交工程演練，經由電子郵件、網站公佈欄，進行資通安全防護和時事案例宣導，新進人員入職時皆須簽定資訊保密協定，完成資安教育訓練，並於訓練完成後進行有效性評估，留下評估紀錄。
本公司所有員工、委外廠商暨其協力廠商須簽定保密切結書，以確保使用本公司資訊以提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制並定期演練，維持其可用性。
個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權軟體。
同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。
全體人員應遵守法律規範與資訊安全政策要求，主管人員應督導資安遵行制度落實情況，強化同仁資安認知及法令觀念。
- 77 -
對於資安事件應變及預防，本公司已建置多層次、從網路邊界到電腦終端的資安防禦系統，以及定期執行備份及還原演練。並制定資訊安全事件的回應及通報標準程序，以適當對資訊安全事件做即時處理，避免傷害擴大。
本公司亦委外專業資安廠商，每日不間斷監控資安事件，如遇資安事件發生，即可即時處理，避免傷害擴大。
為提升應用系統安全與降低風險，每年定期執行弱點掃描並對中高風險的弱點進行修補，並已導入MDR威脅偵測應變系統，降低機密或敏感性資料異常事件的發生，以及針對電子郵件進行過濾，持續強化資通安全管理機制。
為規範公司內部電腦資料使用申請作業流程及核決權限，確保電腦資料使用均受適當而有效之控管，本公司訂有申請使用電腦資料簽核權限辦法，防止電腦資料被不當存取及使用。
六、資通安全目標及達成狀況
為了在既有良好的資安管理基礎上，能持續確保客戶隱私與機密資訊之安全，本公司已於105年導入『ISO 27001:2013』資訊安全管理系統，訂定資通安全政策及相關四階管理文件，並定期取得ISO 27001認證。因應國際標準更新，本公司已於2025年順利完成ISO 27001:2022新版標準轉版驗證，現行證書有效起訖期限為2025年9月3日至2026年7月19日。並持續採取PDCA方法，改善整體資通安全的環境，建立可量測的資通安全目標，定期檢視和評估目標達成的狀況。透過每年定期的內部稽核、ISO27001資訊安全管理系統審查以及會計師電腦審計，強化資訊安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。
PDCA方法
資通安全目標
| 短期目標 | 目標達成狀況 | 中長期目標 |
|---|---|---|
| 每年執行弱點掃瞄及系統的滲透測試。 | ||
| 每年執行郵件社交工程的演練。 | ||
| 每年通過ISO 27001資訊安全管理系統外部認證。 | ||
| 每年執行員工資通安全教育訓練。 | 已完成每年執行弱點掃瞄 | |
| 已完成年度員工社交工程郵件演練測試。 | ||
| 已通過外部ISO 27001稽核認證。 | ||
| 共舉辦E場資通安全線上教育訓練課程 | 持續強化本公司之資通安全，確保資訊的機密性、完整性、可用性與遵循性，以保障本公司客戶、股東、員工及供應商之權益。 |
本公司亦經由外部資安機構定期執行資安風險檢視，並結合資安威脅情資，調整資安政策，更新系統，以及資安設備的設定，以降低資安風險。
經由上述資通安全強化的循環，以及符合客戶/政府單位的資安要求，不斷強化本公司的資訊安全。
七、資訊安全與客戶隱私之管理架構
保護機密資訊與客戶隱私是客戶多年來與本公司維持建立合作關係的原因之一，公司為維護客戶的權益將致力於保護客戶資訊安全，並視為本公司最重要的資通安全管理目標，與客戶建立長久互信之合作關係。
| 資安強化策略推行計劃 ·資訊安全事故的回應機制 ·資訊安全的營運持續管理 ·資訊安全管控的持續改善 | 資訊安全管理制度 ·依 PDCA 循環建立符合本公司的資安管理系統 ·風險評鑑和處理機制 ·依風險執行控制 |
|---|---|
| 資安內部評鑑 ·資訊安全評鑑計畫和準則 ·資訊安全評鑑標的和範圍 ·資訊安全不符合事項矯正及預防 | 客戶隱私保護機制 ·客戶隱私識別 ·客戶隱私保護措施 ·客戶隱私的合法使用 |
八、資訊安全之風險
本公司依照『上市上櫃公司資通安全管控指引』以及ISO 27001的標準，已建立一套完整的資訊安全管理制度，並依照其制度建置符合公司需求的資訊系統及資訊安全設備。經由每年檢視各項規章和程序，評估資訊安全風險，以確保其制度的有效性，但仍有可能會受到不斷變化的資安風險所影響。
本公司除已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)，亦於111年加入資安長聯誼會及台灣資安主管聯盟，共享資訊安全情資，了解業界動態，提升整體資安聯防與應變能力。
九、辦理資通安全宣導執行情形
每季定期公告並視情況不定期宣導。本公司已訂定『風險管理政策與程序』，並將資訊安全相關風險狀況及執行情形提報114年11月12日董事會。
最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- 79 -
4.7重要契約
『重大或有負債及未認列之合約承諾』已揭露於本公司及子公司合併財務報告。
| 編號 | 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銷售合約 | 甲公司 | 本合約自 2003 年 10 月 1 日起生效。若雙方間已無任何未完結之工作，任一方均得終止本合約。 | 採購本公司產品之各項要求及其細目，規定於合約本文與各附件之內。 | 契約內容依約保密 |
| 2 | 承攜契約 | 中國建築工程(泰國)有限公司 | 111/10/8～保固責任終了時 | 公司將『泰國北柳府邦巴功縣新建廠房土建工程項目』交由中國建築工程(泰國)有限公司承攬施作，就工程相關之權利與義務，簽訂本契約。 | - |
| 3 | 承攜契約(註) | 中國建築工程(泰國)有限公司 | 111/2/11～保固責任終了時 | 公司將『泰國北柳府邦巴功縣新建廠房土建工程項目』交由中國建築工程(泰國)有限公司承攬施作，就工程相關之權利與義務，簽訂本契約。 | - |
註：3 承攬契約為本公司直接持股 51.9% 之轉投資上市公司群光電能科技股份有限公司【股票代號為 6412】所簽訂。
- 80 -
5 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
5.1 最近二年度財務狀況：
合併資產、負債及股東權益變動分析表
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 差異金額 | | 增減比例變動分析說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % | |
| 流動資產 | 73,393,667 | 78,816,689 | -5,423,022 | -6.9 | |
| 金融資產及投資 | 4,221,569 | 4,319,497 | -97,928 | -2.3 | |
| 不動產、廠房及設備 | 17,918,563 | 16,817,056 | 1,101,507 | 6.5 | |
| 使用權資產 | 399,614 | 501,331 | -101,717 | -20.3 | 詳說明1 |
| 投資性不動產淨額 | 3,673,823 | 3,624,797 | 49,026 | 1.4 | |
| 無形資產 | 206,399 | 187,055 | 19,344 | 10.3 | |
| 遞延所得稅資產 | 196,855 | 248,726 | -51,871 | -20.9 | 詳說明2 |
| 其他非流動資產 | 984,735 | 855,133 | 129,602 | 15.2 | |
| 資產總額 | 100,995,225 | 105,370,284 | -4,375,059 | -4.2 | |
| 流動負債 | 48,018,775 | 50,292,734 | -2,273,959 | -4.5 | |
| 長期借款 | 151,282 | 133,919 | 17,363 | 13.0 | |
| 遞延所得稅負債 | 257,917 | 297,485 | -39,568 | -13.3 | |
| 租賃負債-非流動 | 39,263 | 86,750 | -47,487 | -54.7 | 詳說明3 |
| 其他非流動負債 | 241,819 | 349,548 | -107,729 | -30.8 | 詳說明4 |
| 負債總額 | 48,709,056 | 51,160,436 | -2,451,380 | -4.8 | |
| 股本 | 7,600,532 | 7,600,532 | - | - | |
| 資本公積 | 10,671,582 | 10,347,999 | 323,583 | 3.1 | |
| 保留盈餘 | 26,822,817 | 27,837,988 | -1,015,171 | -3.6 | |
| 其他權益 | -488,408 | 661,517 | -1,149,925 | -173.8 | 詳說明5 |
| 庫藏股票 | -273,574 | -273,574 | - | - | |
| 非控制權益 | 7,953,220 | 8,035,386 | -82,166 | -1.0 | |
| 股東權益總額 | 52,286,169 | 54,209,848 | -1,923,679 | -3.5 | |
重大變動項目說明(變動達 20% 以上，且變動金額達新台幣 10,000 仟元以上者)：
- 主係使用權資產依租賃期間提列折舊費用所致。
- 主係本期因未實現金融資產評價損失、未實際支付應付費用及存貨跌價損失產生之遞延所得稅資產減少所致。
- 主係本期償還租賃負債所致。
- 主係本期淨確定福利負債減少，以及以前年度產生之遞延利益於本期攤提完畢所致。
-
主係本期透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產公允價值下跌，以及年底美元貶值之影響，致認列金融資產未實現評價損失及國外營運機構財務報表換算之兌換損失增加。以上差異，對公司財務狀況並無重大影響。
-
81 -
5.2 最近二年度財務績效：
5.2.1 合併財務績效比較分析
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114 年度 | 113 年度 | 增(減)金額 | 變動比率
(%) | 增減比例
變動分析說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | 95,660,609 | 101,478,259 | -5,817,650 | -5.7 | |
| 營業成本 | 78,416,164 | 81,008,683 | -2,592,519 | -3.2 | |
| 營業毛利 | 17,244,445 | 20,469,576 | -3,225,131 | -15.8 | |
| 營業費用 | 9,273,220 | 10,156,943 | -883,723 | -8.7 | |
| 營業利益 | 7,971,225 | 10,312,633 | -2,341,408 | -22.7 | 詳說明 1 |
| 營業外收入及支出 | 1,153,979 | 2,983,183 | -1,829,204 | -61.3 | 詳說明 2 |
| 稅前淨利 | 9,125,204 | 13,295,816 | -4,170,612 | -31.4 | |
| 所得稅費用 | 1,469,631 | 2,591,930 | -1,122,299 | -43.3 | 詳說明 3 |
| 本期淨利 | 7,655,573 | 10,703,886 | -3,048,313 | -28.5 | |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | -1,113,186 | 3,363,592 | -4,476,778 | -133.1 | 詳說明 4 |
| 本期綜合損益總額 | 6,542,387 | 14,067,478 | -7,525,091 | -53.5 | |
重大變動項目說明(變動達 20% 以上，且變動金額達新台幣 10,000 仟元以上者)：
- 主係本年度營業收入減少所致。
- 主係本年度投資評價損失增加且無處分待出售非流動資產利益所致。
- 主係本年度稅前淨利較去年度減少所致。
- 主係本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益及國外營運機構財務報表換算之兌換差額較去年度減少所致。
以上差異，對公司財務狀況並無重大影響。
5.2.2 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：
- 本公司除參照主要研究機構之市場分析外，並依客戶的預估需求，考量產能規劃及過去經營績效為依據，預期年度銷售數量。
- 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。
5.3 現金流量
5.3.1 最近年度現金流量分析：
單位：新台幣仟元
| 期初現金餘額
① | 全年營業活動
淨現金流量② | 全年投資及籌資活動淨現金流量(含匯率影響數)③ | 現金剩餘數額
①+②+③ | 現金不足額之補救措施 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,185,305 | 6,504,187 | (11,329,850) | 21,359,642 | — | — |
| 1. 本年度現金流量分析：
(1)營業活動：主係本年度稅前淨利加回未產生現金流出之折舊提列數等所致。
(2)投資及籌資活動：主係發放現金股利及購置不動產、廠房及設備等所致。
(3)現金不足額之補救措施：無現金不足額之情形。 | | | | | |
5.3.2 未來一年現金流動性分析：
單位：新台幣仟元
| 期初現金餘額
① | 預計全年營業活動
淨現金流量② | 預計全年投資及籌資活動淨現金流量(含匯率影響數)③ | 預計現金剩餘數額
①+②+③ | 現金不足額之補救措施 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,359,642 | 6,090,776 | (4,796,418) | 22,654,000 | — | — |
| 1. 本年度現金流量性分析：
(1)營業活動：致力於高附加價值產品及新產品，提升獲利，致產生淨現金流入。
(2)投資及籌資活動：預計發放現金股利，致產生淨現金流出。
(3)預計現金不足額之補救措施：無此情形。 | | | | | |
5.4 最近年度重大資本支出對財務業務之影響
去年泰國廠全年的營收已佔集團整體營收超過 25%，隨著群電泰國一廠及群光的泰國二廠已完工並大量投產，群光泰國廠區對公司的貢獻度會持續提高，成為群光集團的重要生產基地。
5.5 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因，改善計畫及未來一年投資計畫
5.5.1 轉投資政策
本公司轉投資政策約有下列三項：
- 為降低生產成本、就近服務客戶及享受稅賦優惠的考量下，在全球各地轉投資設立生產據點及銷售服務之子公司。
- 為確保主要原料供應來源，在最小資本原則下，轉投資主要原料供應商。
- 為提升公司整體競爭力及創造最大效益，在可控之風險下，對可發揮綜效之相關產品做策略性之投資。
5.5.2 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來投資計劃
單位：新台幣仟元
| 轉投資事業名稱 | 投資金額 (註1) | 投資目的 | 114年度投資(損)益 | 獲利或虧損之主要原因 | 改善計劃 | 未來投資計劃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicony Overseas Inc. | 265,326 | 控股公司 | (783,133) | 遠期外匯評價損失。 | 無 | 無 |
| Chicony Elec. (Thailand) Co., Ltd. | 783,011 | 增加生產基地 | 1,327,719 | 地緣政治因素，客戶提高非中地區釋單比重，再加上生產效能提升。 | 無 | 視營運所需擴廠 |
| 有康電子(股)公司 | 150,000 | 控股公司 | 5,249 | 投資股利收入。 | 無 | 無 |
| Hipro Overseas (BVI) Inc. | 412,003 | 控股公司 | 204 | 資貸利息收入。 | 無 | 無 |
| 高效電子(股)公司 | 2,330 | 控股公司 | 16,467 | 投資股利收入。 | 無 | 無 |
| 展達通訊(股)公司 | 120,210 | 增加產品銷售項目，提高整體獲利。 | 45,294 | 訂單回溫，提高利基產品銷售比重，成本費用有效控管。 | 無 | 無 |
| Chicony Global Inc. | 33,027 | 增加營銷據點 | 309,114 | 提高利基產品及新產品銷售比重。 | 無 | 無 |
| 群光電能科技(股)公司 | 2,950,565 | 增加產品銷售項目，提高整體獲利。 | 1,042,993 | 受惠新產品及新客戶，擴大營運規模，提高高價值及高成長性產品銷售比重、研發設計能力、生產效能之提升。 | 無 | 無 |
註: 1. 上述投資金額係直接及間接轉投資合計數，投資金額為美金時，以原始投資成本匯率換算。
2. 上表僅列示直接轉投資之事業，間接轉投資事業之個別公司獲利或虧損情形，請參閱本公司經會計師查核簽證之財務報告「附表十」。各轉投資事業經營項目、資本額及本公司投資比例等相關資料，請參閱本年報特別記載事項之『關係企業合併營業報告書』。
5.6 風險事項之分析及評估：
5.6.1 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
- 利率變動
114 年底公司合併銀行借款金額較 113 年底增加約 24.7 億元，114 年度平均銀行借款利率 1.82%，較 113 年度增加約 0.12%。以本公司 114 年 12 月 31 日合併銀行借款餘額 8,853,563 仟元計算，借款年利率每增加或減少 0.25%，對本公司全年度利息費用影響數為 22,134 仟元。
本公司將隨時掌握市場利率匯率走勢資訊，向銀行爭取各幣別最優惠存(借)款利率條件，調整各幣別之存(借)款組合，追求獲利的最大化，並控管公司整體應收帳款、存貨、應付帳款及固定資產週轉率，增加公司現金流量，使利率上漲對公司影響程度減至最低。
- 匯率變動
本公司及子公司之產品以外銷及採美金報價為主，進貨則隨近期國際貨幣情勢的變化，亦採美金計價為主，以確保毛利率不致受匯率波動過大。本公司及子公司針對美金淨資產部位及未來可能產生的流量，將隨時注意國際經濟情勢、參酌銀行分析報告，再採承作遠期外匯、選擇權及換匯交易或直接買賣美金現貨等避險方式，以降低匯率波動之影響。114 年度合併匯兌損失為新台幣 16.4 億元。
- 通貨膨脹
本公司及子公司之產品絕大部份外銷，故國內通貨膨脹對本公司損益影響不大，但若全球市場發生通貨膨脹時，將會影響到消費者的購買能力及意願，降低對消費產品的需求，對公司整體營收及損益會有負面的影響，惟國際間通貨膨脹的影響是全面性的，並非只對個別公司會產生影響，各國政府應有能力因應；然公司會致力於利基產品之研發及銷售、生產成本的降低，以較能刺激消費者需求的產品價格來維持公司的營收，降低通貨膨脹對公司損益之負面影響。
5.6.2 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
-
本公司及子公司從事短期投資皆經謹慎評估，並依據『取得或處分資產處理程序』及相關核決權限規定辦理，並於每月至少一次共同檢討投資明細及其損益狀況，若有異常情況時，即進行停損。114 年度，本公司合併處分投資利益為 168,444 仟元。
-
本公司及子公司有從事資金貸與他人、背書保證者，皆有制訂『資金貸放作業程序』及『背書保證施行辦法』並依規定辦理，當子公司配合營運需求所需之資金，不易自行向銀行取得借款額度支應時，再由本公司或子公司以資金貸與或背書保證方式支應。截至 114 年 12 月 31 日止，本公司及子公司從事資金貸與他人及背書保證，並無產生損失。
-
本公司及子公司從事衍生性商品交易之政策為以避險性交易為限。本公司及子公司未來仍將視外匯部位存量、流量及購買原物料需求量，參酌銀行分析報告，適度承作遠期外匯、選擇權及期貨以為避險，降低匯率及原物料波動之影響。
5.6.3 未來研發計畫及預計投入之研發費用
視市場需求，除投入既有的鍵盤應用(NB、DT、Tablet 外掛式)、影像相關產品(NB 鏡頭模組)、智慧家居應用、電源供應器相關產品(PC、NB、伺服器)產品外，也積極拓展高附加價值產品，如：AI 影像產品、AIoT 與邊緣運算產品以及智慧低碳平台解決方案等，針對公司鎖定聚焦的新興產品業務，持續投入新產品的研發費用；預計整體投資之研發費用約佔合併營業收入約 3%。
5.6.4 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施
最近年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動對公司財務業務並未重大影響。
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5.6.5 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
最近年度及截至年報刊印日止，科技改變對本公司財務業務並未造成重大影響；惟整體產業存在市場變化快速、各國貿易保護主義風險升高、勞工成本持續上升及PC市場規模已趨成熟等不利因素，公司除致力於發展新的AI PC主流產品外，聚焦高附加價值產品之研發及銷售、降低生產成本、製程合理化、生產自動化、進行主要供應商垂直整合外，並積極擴大非PC產業如：影像產品、衛星通訊、智慧建築解決方案等新興產品業務，將上述不利影響降至最低，以維持公司獲利。面對複雜多變的資安威脅及挑戰，公司設置資安長及成立資訊安全專責單位，建構資安聯防體系，加強資安意識及防禦技術，提升整體資安防護機制，培育優質資安人才，加速完善資安環境，並於114年完成資訊安全管理系統新版標準轉版驗證。
5.6.6 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施
最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無企業形象改變而產生企業危機之情形。
5.6.7 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施
最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無進行併購之計畫，故不適用。
5.6.8 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施
去年泰國廠全年的營收已佔集團整體營收超過 25%，隨著群電泰國一廠及群光的泰國二廠已完工並大量投產，群光泰國廠區對公司的貢獻度會持續提高，成為群光集團的重要生產基地，除了可有效的分散關稅壁壘的風險外，更有利因應客戶需求，調配全球製造產能，分散生產風險。
5.6.9 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施
本公司產銷產品多樣，最近年度及截至年報刊印日止，最大客戶銷售佔比不到 13%，尚稱分散，並未有銷售集中風險之虞；另產品所需每項原物料之供應商均至少有兩家以上，亦無單一供應商佔全球合併進貨總額 10% 以上。
5.6.10 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施
無。
5.6.11 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施
最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。
5.6.12 訴訟或非訟事件事件及因應措施：
- 公司目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無此情形。
- 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止，已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無此情形。
5.6.13 其他重要風險及因應措施：無。
5.7 其他重要事項：無。
- 85 -
6 特別記載事項
6.1 關係企業合併營業報告書：
揭露於 MOPS 公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。
6.2 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：本公司並無辦理私募有價證券。
6.3 其他必要補充說明事項：無。
6.4 最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。
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群光電子股份有限公司
董事長：許崑泰
中華民國一一五年三月三十日
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