CHIA HER — Capital/Financing Update 2024

Apr 22, 2024

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本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	3	發言日期	113/04/22	發言時間	18:08:56
發言人	翁瑋駿	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961#1350
主旨	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
符合條款	第	11	款	事實發生日	113/04/22
說明	1.董事會決議日期:113/04/22 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 總金額:新台幣143,000,000元，股數14,300,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格: 本次現金增資發行普通股之發行價格暫定為每股14元，係依中華民國證券商業同 業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定訂 定，實際發行價格擬請授權董事長，俟本次現金增資發行普通案經金管會申報生 效後，視當時市場狀況及依相關法令規定與證券承銷商議定後辦理。如每股發行　 價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將另以銀行借款或自有資金支應不 足之差額，若致募集資金增加時，則作為償還銀行借款之用。 9.員工認購股數或配發金額: 依公司法第 267 條規定，保留發行新股總額之10%，計1,430,000股由本公司 員工認購 10.公開銷售股數: 依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥本次發行新股總額之10%， 計1,430 ,000股採公開申購方式對外公開承銷 11.原股東認購或無償配發比例: 發行新股總額之80%，計11,440,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股 東持股比例認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其配發不足一股之畸零股，得由原股東在停止過戶日起五日內自行拼湊成整股認 購，並逕向本公司股務代理機構辦理；員工及原股東放棄認購或拼湊後仍不足一 股之畸零股部份，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款 15.其他應敘明事項: 本次現金增資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、 資金運用進度及預計效益，暨其他有關本次現金增資之事項，如遇法令變更、經主 管機關修正或券商公會指示或要求，或基於營運評估或因應客觀環境需要而須修正 或調整時，或有其他未盡事宜，擬請授權董事長得視實際情況全權處理之。

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