CHIA HER — Board/Management Information 2023

Jun 27, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	9	發言日期	112/06/27	發言時間	16:24:42
發言人	翁瑋駿	發言人職稱	經理	發言人電話	(06)7029961#1350
主旨	公告本公司第十八屆董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/27
說明	1.發生變動日期:112/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長 (2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事 (3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事 (4)翁茂欽/本公司董事 (5)吳建東/本公司董事 (6)謝文吉/本公司董事 (7)邱基誠/本公司董事 (8)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事 (9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長 (2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事 (3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事 (4)翁茂欽/本公司董事 (5)吳建東/本公司董事 (6)謝文吉/本公司董事 (7)邱基誠/本公司董事 (8)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事 (9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔 (2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏 (3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝 (4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂欽 (5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉 (6)董事:吳建東 (7)董事:謝文吉 (8)董事:丁勇志 (9)獨立董事：林志隆 (10)獨立董事：王新民 (11)獨立董事：郭南江 6.新任者簡歷: (1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長 (2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事 (3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事 (4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂欽/本公司董事 (5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事 (6)吳建東/本公司董事 (7)謝文吉/本公司董事 (8)丁勇志/本公司董事 (9)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事 (10)獨立董事：王新民/本公司獨立董事 (11)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 柏昌投資（股）公司持有3,471,054股 和鼎國際貿易（股）公司持有6,810,562股 吳建東持有0股 謝文吉持有184,019股 丁勇志持有590,558股 林志隆持有0股 王新民持有0股 郭南江持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23 11.新任生效日期:112/06/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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