CHIA HER — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/30	發言時間	17:21:59
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	代子公司猛揮營造(股)公司公告董事會決議
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/30
說明	1.董事會決議日期:108/04/30 2.股東會召開日期:108/05/31 3.股東會召開地點:台南市永康區中華路1-145號21樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107度營業報告。 (2)本公司監察人審查107年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論108年度減資彌補虧損案 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/01 11.停止過戶截止日期:108/05/31 12.其他應敘明事項:無

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