CHIA HER — AGM Information 2023

May 10, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/10	發言時間	17:04:41
發言人	翁瑋駿	發言人職稱	經理	發言人電話	(06)7029961#1350
主旨	代子公司佳益投資(股)公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/10
說明	1.董事會決議日期:112/05/10 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司111度營業報告。 (2)本公司監察人審查111年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認111度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認111年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/05/23 11.停止過戶截止日期:112/06/21 12.其他應敘明事項:無

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